Разом справу про відмивання грошей в Кореї з криптоактивами нещодавно оголошено, рішення суду отримало рідкісний зворот.

23 грудня суд виніс суворий вирок одному чоловікові. Початковий вирок місцевого суду для цього обвинуваченого становив два з половиною роки ув'язнення з чотирирічним випробувальним терміном, і здавалося, що він уникне тюремного покарання. Але він не змирився, подав апеляцію до Вищого суду Сувірану, намагаючись добитися зменшення покарання, в результаті чого сам собі нашкодив — Вищий суд не лише скасував випробувальний термін, а й прямо збільшив термін до чотирьох років позбавлення волі.

Яке його звинувачення? Допомога банді телефонних шахраїв у відмиванні грошей, загальна сума справи складає 68 000 доларів США. Ще гірше те, що він не просто помічник, а "ключова фігура" цього злочинного угруповання. Під час допиту він називав себе "відповідальним", щоденно отримуючи звіти про діяльність групи — простими словами, це основна особа.

Ця банда не надто винахідлива: вони видають себе за прокурорів, телефонують жертвам, стверджуючи, що їх особистість була вкрадена, і вимагають термінової дії, просять терміново перевести гроші на "безпечний рахунок". Як тільки жертва попадається і робить переказ, гроші відразу обмінюються на криптоактиви та зникають через перекази на закордонні адреси. Уся виробнича ланка, від шахрайства до приховування активів, спроектована дуже чітко.

У вироку суду є фраза, яка дуже вражає: обвинувачений має кримінальне минуле, але не виніс жодного уроку з цього, "він, ймовірно, знову вчинить подібні злочини". З огляду на цю рецидивістську природу, суд вирішив суворо покарати. Згідно з законодавством Південної Кореї, він може продовжити оскарження у Верховному суді, але, швидше за все, шанси на успіх вже дуже малі.

Цей випадок з іншого боку нагадує учасникам крипторинку: активи на блокчейні означають повну прозорість, незалежно від того, чи це законні угоди, чи незаконні фінансові потоки, вони можуть залишати сліди на ланцюгу. Все більше правоохоронних органів країн підвищують свої можливості з відстеження на блокчейні, ризик використання криптоактивів для "відмивання" коштів також зростає.