CRA отримує $100M від криптоаудитів, поки кримінальні справи затримуються

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: CRA отримує $100M від криптоаудитів, поки кримінальні справи зупиняються

Група аудиторів з Канадського агентства з доходів (CRA), яка спеціалізується на криптовалютах, повідомила, що наразі веде понад 200 справ і за останні три роки зібрала понад $100 мільйонів. Цікаво, що урядова установа повідомила, що з 2020 року жодних кримінальних звинувачень не було висунуто.

CRA розпочала зусилля, щоб виявити значну суму несплачених податків. В результаті перевірок було виявлено, що приблизно 40% платників податків, які використовують криптовалютні платформи, не подали податкові декларації або не виконали вимоги належним чином.

У зв’язку з цією ситуацією джерела повідомили, що документи, пов’язані з однією з ванкуверських криптокомпаній, показали: основна проблема, з якою зараз стикається федеральний уряд, — це боротьба з ухиленням від сплати податків. Також було розкрито, що уряду важко впоратися з випадками незаконного фінансування, пов’язаного з криптовалютами.

Джерела, обізнані з ситуацією, пояснили, що однією з причин таких труднощів є обмеженість ресурсів для забезпечення дотримання закону в місцях, які відомі своєю анонімністю.

Команда CRA висловлює занепокоєння щодо криптоплатників податків

У вересневій заявці CRA до Федерального суду міністр національних доходів Канади висловив занепокоєння щодо використання платниками податків тіньової економіки, що підживлюється криптовалютами та невзаємозамінними токенами (NFTs), для ухилення від податкових зобов’язань.

З огляду на серйозність ситуації, головний криптоаудитор CRA у відповідних документах зазначив, що країна ще не впровадила надійного методу для ідентифікації платників, які працюють у криптоіндустрії, і забезпечення суворого дотримання ними вимог щодо звітності про доходи.

Тому команда закликала якнайшвидше впровадити ефективні заходи для стримування ситуації. Спробувавши долучитися до цієї ініціативи, CRA звернулася до Федерального суду за дозволом розкрити особи тисяч клієнтів провідної компанії у сфері NFT. Ця компанія також має власний блокчейн і надає своїм клієнтам криптогаманці, які є необхідними для зберігання цифрових активів.

Як стало відомо, джерела, близькі до справи, повідомили, що компанія не відмовилася співпрацювати з процесом розслідування. Однак у документах наголошується, що спочатку CRA вимагало інформацію щодо провідних 18 000 користувачів компанії. Після переговорів із представниками і юристами компанії цю цифру скоротили до 2 500 користувачів.

Варто зазначити, що це був другий випадок, коли суд вимагав від канадської криптокомпанії надати дані про своїх клієнтів у межах розслідування, спрямованого на виявлення потенційних ухильників від сплати податків. Таку вимогу називають “запитом щодо невідомих осіб” і зазвичай її здійснюють відповідно до Закону про податок на прибуток.

Тим часом, у заяві під присягою одного з керівників проєкту у відділі цифрового дотримання і підтримки аудиту агентства зазначалося, що екосистема криптоактивів часто залучена до тіньової економіки.

У заяві підкреслювалося, що зусилля агентства щодо забезпечення дотримання криптоплатформами встановлених вимог дотепер виявили суттєву нестачу відповідальності в цій сфері.

Попередні дані свідчать, що приблизно 15% канадських платників податків, які користуються платформами для криптоактивів, або не подали податкову декларацію вчасно, або не подали її взагалі. Крім того, агентство повідомляє, що 30% користувачів, які подають декларації вчасно, вважаються високоризиковими щодо недотримання вимог.

Зростання випадків недотримання вимог у криптопросторі викликає суперечки

У заяві під присягою наголошувалося, що популярність використання криптоактивів суттєво зросла під час пандемії COVID-19.

Це зростання призвело до появи більшої кількості проблем із дотриманням вимог для CRA через звичку користувачів приховувати свою особу в криптовалютному світі, великий обсяг транзакцій та спрощену процедуру створення акаунтів на різних платформах у різних країнах.

Цей факт викликав занепокоєння щодо безпеки екосистеми. Щоб знизити напругу, агентство оприлюднило заяву, в якій зазначило, що у його програмі з криптоактивів працює 35 аудиторів, яким доручено вести понад 230 справ і збирати значні податки шляхом аудитів. До цього входить $100 мільйонів, отриманих за останні три роки.

Також було зазначено, що з 2020 року до початку 2025 року було розпочато п’ять кримінальних розслідувань, пов’язаних із цифровими активами, чотири з яких залишалися активними станом на березень. Однак жодних обвинувачень не висунуто.

Агентство пояснило, що кримінальні розслідування є складними і часто тривають роками.