Європейська поліція б'є на сполох: криптовалюта стала інструментом складних злочинів

NewPumpamentals · 2025-11-22T12:15:19+00:00

Європейська поліцейська організація Europol опублікувала попередження, в якому зазначає, що злочини з цифровими активами стають дедалі професійнішими та прихованішими. Згідно з доповіддю, у 2024 році обсяг криптовалютних транзакцій досяг $40,9 млрд, що пов’язано з численними випадками відмивання грошей і шахрайства. Злочинці використовують анонімні гаманці, приватні монети та транскордонні схеми шахрайства, що створює труднощі для поліції у відстеженні. Europol закликає до уніфікації стандартів блокчейн-аналізу, посилення міжнародної співпраці та підготовки правоохоронців для протидії цим серйозним викликам.

NewPumpamentals

2025-11-22 12:15:19

Генерація анотацій у процесі

Щойно Європол ((Europol)) випустив гучне попередження: злочини з цифровими активами — це вже не дрібниці, а дедалі більш професійна й прихована діяльність.

Цифри виглядають дещо страшно

Згідно з криптозвітністю Chainalysis за 2025 рік:

Обсяг незаконних криптотранзакцій у 2024 році: 40,9 млрд доларів (це лише офіційна статистика, насправді може бути більше)
Випадки, розкриті європейською поліцією цього року:
- Латвійська мережа з відмивання коштів: 3,3 млн доларів
- Таємна банківська система: 23 млн доларів
- Інвестиційне шахрайство: понад 5000 постраждалих, збитки 540 млн доларів

Які схеми використовують злочинці?

Анонімні гаманці + приватні монети — традиційні методи відстеження вже не працюють
Апгрейд міксер-сервісів — ефективність відмивання коштів щороку зростає на 20%
Відкрите пограбування — у Франції цього року вже понад 10 випадків “атаки гайковим ключем” (насильницьке вимагання приватних ключів)
Транскордонне шахрайство — жертв у США “збирають” віддалені закордонні банди

Чому поліція так страждає?

Голова Europol Мюль скаржиться:

Дані різних аналітичних компаній щодо блокчейну не збігаються
Методи відстеження гаманців не мають єдиного стандарту
Рівень підготовки правоохоронців дуже різний, занадто велика залежність від приватних інструментів
Псевдоанонімність блокчейну перетворює транскордонне переслідування на справжній кошмар

Що робити далі?

Europol закликає: ✓ Уніфікувати стандарти блокчейн-аналітики ✓ Посилити міжнародну співпрацю та обмін розвідданими ✓ Створити незалежну, нейтральну систему підготовки для правоохоронців ✓ Партнерство держави й бізнесу, але з жорсткішим наглядом

Ключові дані: illicit-адреси торік отримали 40,9 млрд доларів — але це лише верхівка айсберга: справжні обсяги наркоторгівлі, програм-вимагачів тощо можуть бути в рази більшими.

А як вважаєш ти? Чи дійсно прозорість і анонімність блокчейну допомагають злочинцям?

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.