Операція Endpoint знищує піратські стріми та блокує криптовалюти злочинної групи

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Операція Endpoint знищує піратські стрімінги та блокує криптовалюти злочинної групи Оригінальне посилання: Прокуратура штату Сеара розпочала вранці у вівторок (18) Операцію Endpoint, щоб знешкодити злочинну групу, яка відмивала гроші через піратські стрімінгові платформи, такі як Onlyflix, використовуючи навіть криптовалюти для вчинення незаконних дій.

Згідно з офіційною заявою прокуратури, було виконано 19 ордерів на обшук і вилучення, а також п'ять ордерів на попереднє затримання, крім арешту майна та коштів і призупинення діяльності 14 компаній, що знаходяться під розслідуванням, у Форталезі, Чорозіньйо, Еузебіо, Маракану, Каукалії, а також в Алагоасі та Санта-Катарині.

Операція, проведена Групою спеціальної діяльності з боротьби з кримінальними організаціями (Gaeco) за співпраці з іншими органами, почалася з інформації про можливу практику злочинів порушення авторських прав, відмивання грошей і організованої злочинності, які нібито вчинили оператори піратських стрімінгових платформ, серед яких виділяються “DezPila”, “Tyflex” і “Onlyflix”, сказав прокурор штату Сеара.

Таким чином були зламані банківські, податкові та телекомунікаційні секрети підозрюваних, що виявило значні рухи коштів на рахунках осіб та компаній, які є об'єктами розслідування, з походженням з цифрового піратства. Відповідно до даних прокуратури, також були виявлені ознаки відмивання грошей, зокрема, шляхом використання криптовалют.

Розслідування показало також систематичне використання “фронтів” для забезпечення переміщення коштів і приховування справжньої власності на майно та активи. “На підтвердження цієї динаміки було виявлено групу юридичних осіб, пов'язаних із групою, які використовувалися для обігу та розподілу незаконних коштів”, йдеться в офіційній ноті.

МП також згадує про партнерства між учасниками схеми, з обміном компаніями-обкладинками та незаконною купівлею-продажем обладнання, призначеного для видобутку криптовалют, є також ознаки крадіжки електроенергії для забезпечення цих структур.

Крім ордерів на обшук і арешт підозрюваних, до судової влади були подані запити на арешт 12 мільйонів бразильських реалів у майні та коштах, блокування та вилучення криптоактивів, призупинення діяльності 14 компаній на термін 180 днів, блокування доменів в інтернеті та профілів у соціальних мережах, пов'язаних зі схемою, а також деіндексацію результатів пошуку на платформах пошуку.

Як працювала схема

Щодо способу роботи платформ, прокуратура пояснює, що підозрювані діяли так, ніби вони були постачальниками послуг кабельного телебачення, пропонуючи телевізійне програмування, фільми та серіали без дозволу власників прав і всупереч чинному законодавству.

Залучення клієнтів здійснювалося через веб-сторінки, розміщені на сервісах створення сайтів, а також через соціальні мережі, групи в WhatsApp та канали в Telegram.

Монетизація, яка тривала до початку операції сьогодні вранці, забезпечувалася онлайн-платіжними структурами з використанням спеціалізованих компаній з обробки платежів та Gate, а також отриманням коштів різними способами, особливо через Pix.