Піраміда $4B Ponzi, яка обдурила тисячі: всередині краху OmegaPro

Ось застережлива історія, яка має бути на радарі кожного інвестора у криптовалюту.

Андреас Сзакáч, співзасновник OmegaPro, був заарештований у Туреччині у липні за організацію масштабної піраміди $4 мільярда з використанням криптовалюти. Цей шведський громадянин — пізніше він прийняв турецьке ім’я Емре Авці — керував одним із найбільших вихідних шахрайств у криптоіндустрії, доки платформа не обвалилися наприкінці 2022 року, майже одночасно з крахом FTX.

Що сталося

Турецькі правоохоронці провели обшуки у двох віллах в Стамбулі та вилучили 32 холодні гаманці та кілька комп’ютерів. Навіть без доступу до паролів слідчі простежили рух криптовалюти на суму $160 мільйонів через блокчейн. Ця прозорість розвінчала брехню Сзакáча — він стверджував, що працює лише у фінансах та маркетингу.

Але найцікавіше? До них звернувся голландець на ім’я Абдул Гаффар Мохагеґ, який втратив особисто $7 мільйонів. Він мав довіреність від 3 000 інших жертв, які разом втратили $103 мільйонів. Це і є ефект доміно — збитки однієї людини стають тисячами.

Чому це важливо

OmegaPro вже привернула увагу регуляторів. Франція, Бельгія, Іспанія та Аргентина попереджали про шахрайство ще до краху у 2022 році. Компанія навмисне уникала клієнтів із США — червоний прапорець, що кричить «ми знали, що робимо незаконно».

Арешт стався після анонімного повідомлення інформатора 28 червня. Турецькі правоохоронці діяли швидко, доводячи, що блокчейн-розслідування справді може зловити таких шахраїв, навіть коли вони думають, що їх не можна відстежити.

Висновок: Жодне перефарбовування або зміна юрисдикції не зможе уникнути блокчейну. Ці схеми завжди руйнуються. Єдине питання — скільки людей при цьому постраждає.