Затримано канадського «Крипто Короля»: викрито схему Понці $30M

Айден Плетерскі, самопроголошений мільйонер у сфері криптовалют із Онтаріо, був заарештований після 16-місячного розслідування під назвою «Проєкт Лебідь». Обвинувачення? Шахрайство понад 5000 доларів та відмивання грошей — у зв’язку з нібито операцією Понці $30M BTC/ETH.

Ось де стає цікаво

Плетерскі не лише зіткнувся з юридичними проблемами. Жертви нібито викрали та побили його, вимагаючи викуп перед його звільненням. Такий рівень відчаю свідчить про те, наскільки глибоко проник цей шахрайський схематоз і наскільки сильно постраждали люди.

Чого ми навчаємося

Канадські правоохоронці зібрали беззаперечну справу за допомогою:

• Аналізу фінансових документів, що простежують рух коштів жертв
• Інтерв’ю з потерпілими, що відображають структуру Понці
• Доказів ланцюга збереження, що документують механізм шахрайства

Це не лише про жадібність одного чоловіка. Це сигнал тривоги щодо вразливостей криптовалютного ринку. Високопрофільні шахрайські схеми, такі як ця, процвітають у:

• Нерегульованих інвестиційних колах
• Кампаніях соціальних медіа з хайпом
• Складності відслідковування криптовалютних переказів

Більше картини

Зі зростанням регуляторного контролю над криптовалютами у світі, справи на кшталт Плетерскі встановлюють важливі прецеденти. Інвесторам потрібно застосовувати сувору перевірку:

• Перевіряти ліцензії та регуляторний статус
• Шукати ознаки ризику (гарантованих доходів, тиску)
• Диверсифікувати інвестиції, а не концентрувати їх у одному операторі

Тут напруження справжнє: децентралізація криптовалют полегшує здійснення шахрайства, але водночас залишає більше слідів для розслідувань. Проєкт Лебідь довів, що за достатнього розслідування правоохоронці можуть розплутати навіть складні крипто-схеми.