У сфері торгівлі віртуальними грошима багато учасників найбільше бояться отримати телефонний дзвінок з запитом від правоохоронних органів. Зіткнувшись з такою ситуацією, багато людей відчувають тривогу і занепокоєння. Однак, якщо ви знаєте правильні способи реагування, у більшості випадків можна спокійно впоратися.

По-перше, коли йдеться про те, чи є торгівля віртуальними грошима незаконною, важливо зрозуміти та висловити основну думку: 'сама торгівля не є незаконною, але ризики слід нести самому'. Звичайні операції купівлі-продажу віртуальних грошей не порушують закон, але якщо ви зіткнетеся з шахрайством, закриттям платформи або помилками у переказах, закон може не забезпечити вам захист. Залишайтеся спокійними, не сприймайте на віру неправду, це надзвичайно важливо.

По-друге, якщо вас запитають про повернення коштів, які підозрюються у шахрайстві, слід розуміти, що це зазвичай є процедурою розблокування, а не покаранням. Активна співпраця з розслідуванням і прояв хорошого ставлення допоможе прискорити процес розблокування. Основна увага повинна бути зосереджена на тому, щоб переконати правоохоронців у тому, що ви не маєте відношення до шахрайської діяльності, уникаючи відмови співпрацювати, що може ускладнити ситуацію.

По-перше, багато людей хвилюються, що непідтримка розслідування залишить кримінальне минуле або призведе до заморожування інших банківських карток. Насправді, якщо активно співпрацювати з розслідуванням та надати документи, що підтверджують законність джерела коштів, зазвичай не буде покарання, і це не вплине на інші рахунки. Але варто звернути увагу, що рахунки, які мають різний рівень причетності, можуть спричинити різний ступінь впливу. Рахунки першого рівня можуть викликати більш широке заморожування, тоді як рахунки другого рівня зазвичай впливають лише на одну картку. Важливо, що замороження рахунку не є рівнозначним кримінальному минулому; якщо ви не є підозрюваним у злочині, то у вас не буде негативної репутації.

Насамкінець, ми повинні підкреслити високий ризик торгівлі віртуальними грошима. Незалежно від розміру суми угоди, слід ретельно перевіряти особу, рахунок і джерело фінансів контрагента. Уникайте контакту з коштами незрозумілого походження, оскільки навіть якщо ви невинні, участь у справах, які підозрюються у шахрайстві або азартних іграх, може призвести до проблем. У сфері віртуальних грошей захистити свою безпеку неможливо покладатися на удачу, а слід підтримувати постійну пильність і ясність.