Скандальна індустрія шахрайства Південно-Східної Азії $10B під тиском унаслідок розслідування США

Міністерство фінансів США тільки що Падіння молота на те, що я називаю темним підпіллям цифрової економіки Південно-Східної Азії - масивна $10 мільярдна шахрайська операція, яка висмоктує гроші у американців, використовуючи експлуатовану працю для виконання своїх брудних справ. Я спостерігав за цим протягом місяців, і, чесно кажучи, настав час, щоб хтось вживав заходів.

Вони санкціонували 19 суб'єктів у М'янмі та Камбоджі - дев'ять у відомому місті Шве Кокко та десять у Камбоджі. Це не просто дрібні шахраї; ми говоримо про шахрайські операції промислового масштабу, які призвели до збільшення збитків від шахрайства на 66% всього за один рік.

Джон К. Херлі з Міністерства фінансів не церемонівся, коли вказав на "подвійну загрозу", яку становлять ці мережі. Що справді огидно, так це те, як функціонують ці операції – вони по суті є сучасними таборами рабства, замаскованими під легітимний бізнес, де жертв б'ють, сексуально знущаються і змушують обманювати інших.

Національна армія Карену (KNA) глибоко в цій ситуації, співпрацюючи з військовими М'янми та отримуючи прибуток від цих шахрайських комплексів. Міністерство фінансів націлилося на її лідера, Сава Чіта Тху, разом із його заступниками та різними «фіктивними» компаніями. Вони також націлилися на Ше Чжіцзянга, китайського бізнесмена, який розробив комплекс Ятай Нью Сіті - місце, яке стало синонімом азартних ігор, наркотиків, проституції та шахрайства.

В Камбоджі санкції вдарили по чотирьом особам та шести суб'єктам, які керують шахрайськими центрами, замаскованими під казино та готелі, переважно в Сіануквілі та Баветі. Те, що починалося як казино з китайськими інвестиціями, перетворилося на центри шахрайства з криптоінвестиціями, де жертви торгівлі людьми змушені здійснювати шахрайство.

Я спілкувався з жертвами, яких заманили фальшивими пропозиціями роботи, потім затримали і змусили проводити ці шахрайства під загрозою насильства. Це нудотна бізнес-модель, яка поєднує торгівлю людьми з цифровим шахрайством.

Санкції блокують всі активи, пов'язані зі США, та забороняють американцям вести бізнес з цими суб'єктами. Але давайте будемо реалістами - чи буде цього достатньо, щоб закрити таку прибуткову та поширену діяльність? Я скептично налаштований. Ці злочинці довели свою здатність адаптуватися, а з криптовалютою, яка робить переміщення грошей легшим, ніж будь-коли, вони, ймовірно, знайдуть нові способи діяти.

Те, що ясно, це те, що Південно-Східна Азія стала епіцентром нового виду кримінального підприємства, яке поєднує найгірші аспекти торгівлі людьми з досконалими цифровими шахрайствами. І хоча я вітаю США за вжиті заходи, це виглядає як лише перший залп у тому, що буде довгою, неприємною боротьбою.