Нещодавно поліція Юйянг успішно викрила злочинну групу, яка використовувала USDT для трансакцій з відмивання грошей через кордон, загальна сума справи становить 170 мільйонів юанів. Ця група за допомогою ретельно спроектованого чотирирівневого чорного та сірого виробничого ланцюга конвертувала незаконно здобуті кошти від телефонного шахрайства та онлайн-гемблінгу в USDT і переміщувала їх за кордон.
Поліція під час цієї акції затримала 15 підозрюваних, виявивши, що USDT завдяки своїй стабільній вартості, швидким трансакціям через кордон і високому рівню анонімності стає вибором для відмивання грошей. Злочинці використовують ці характеристики, щоб ефективно розірвати зв'язок між незаконними доходами та злочинною діяльністю.
Дослідження показують, що ця банда вербує власників банківських карток через закордонні миттєві месенджери, купуючи USDT за ціною на 0,8 юаня вище ринкової. Потім вони за допомогою ряду складних операцій, включаючи використання багатьох підставних рахунків, розподіл транзакцій, зняття готівки вночі та внесення грошей через підпільні обмінники, перетворюють незаконні кошти на USDT та вивозять їх за кордон. За оцінками, протягом півроку ця банда незаконно заробила понад мільйон юанів.
Незважаючи на те, що наразі триває "Операція з розриву карт", ці злочинці все ще знайшли способи уникнути розслідування, такі як багатоетапне розділення транзакцій та вибір операцій у глибокій ночі. Поліція під час цієї акції вилучила 52 банківські картки та кілька нотаток, що містять паролі U-диска, ці докази ще більше викривають методи злочинного угруповання.
Ця справа ще раз нагадує громадськості: продаж або позика банківської картки може ненавмисно стати кримінальним інструментом. Участь у так званому "високому зборі U" або "посередництві у переведенні віртуальних валют" може бути пов'язана з відмиванням грошей, що загрожує серйозними правовими наслідками. Правоохоронні органи закликають широкі верстви населення бути пильними, уникати таких високоризикованих заходів та разом підтримувати фінансовий порядок і соціальну стабільність.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CascadingDipBuyer
· 09-08 02:50
Знову обман для дурнів від підпільного банку
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerAirdrop
· 09-08 02:50
Бути спійманим — це не найгірше, найгірше — це бути конфіскованим!
Переглянути оригіналвідповісти на0
New_Ser_Ngmi
· 09-08 02:49
Всі, хто займається відмиванням грошей, використовують U, і це потрібно зупинити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Web3ExplorerLin
· 09-08 02:48
гіпотеза: темні пулі в крипто = шовковий шлях 2.0... цікава паралель, чесно кажучи
Нещодавно поліція Юйянг успішно викрила злочинну групу, яка використовувала USDT для трансакцій з відмивання грошей через кордон, загальна сума справи становить 170 мільйонів юанів. Ця група за допомогою ретельно спроектованого чотирирівневого чорного та сірого виробничого ланцюга конвертувала незаконно здобуті кошти від телефонного шахрайства та онлайн-гемблінгу в USDT і переміщувала їх за кордон.
Поліція під час цієї акції затримала 15 підозрюваних, виявивши, що USDT завдяки своїй стабільній вартості, швидким трансакціям через кордон і високому рівню анонімності стає вибором для відмивання грошей. Злочинці використовують ці характеристики, щоб ефективно розірвати зв'язок між незаконними доходами та злочинною діяльністю.
Дослідження показують, що ця банда вербує власників банківських карток через закордонні миттєві месенджери, купуючи USDT за ціною на 0,8 юаня вище ринкової. Потім вони за допомогою ряду складних операцій, включаючи використання багатьох підставних рахунків, розподіл транзакцій, зняття готівки вночі та внесення грошей через підпільні обмінники, перетворюють незаконні кошти на USDT та вивозять їх за кордон. За оцінками, протягом півроку ця банда незаконно заробила понад мільйон юанів.
Незважаючи на те, що наразі триває "Операція з розриву карт", ці злочинці все ще знайшли способи уникнути розслідування, такі як багатоетапне розділення транзакцій та вибір операцій у глибокій ночі. Поліція під час цієї акції вилучила 52 банківські картки та кілька нотаток, що містять паролі U-диска, ці докази ще більше викривають методи злочинного угруповання.
Ця справа ще раз нагадує громадськості: продаж або позика банківської картки може ненавмисно стати кримінальним інструментом. Участь у так званому "високому зборі U" або "посередництві у переведенні віртуальних валют" може бути пов'язана з відмиванням грошей, що загрожує серйозними правовими наслідками. Правоохоронні органи закликають широкі верстви населення бути пильними, уникати таких високоризикованих заходів та разом підтримувати фінансовий порядок і соціальну стабільність.