Нещодавно, органи поліції провінції Хубей успішно розкрили велику справу з мережевого азартного грального бізнесу, пов'язану з віртуальними грошима, яка отримала назву "перша справа з віртуальної валюти" в нашій країні.
Ця справа почалася в липні 2021 року, коли поліція району Шаян отримала повідомлення про мережеву азартну гру. Після дворічного розслідування, поліція виявила, що сума справи складає до 4000 млрд, а кількість учасників перевищує 50 тисяч. Унікальність справи полягає в тому, що всі угоди з азартними ставками та наступні операції з відмивання грошей здійснювалися через Віртуальні гроші, а основні злочинці перебували за кордоном.
За допомогою глибокого аналізу величезних обсягів даних про交易, спеціальна група успішно визначила кілька підозрілих груп, включаючи ключових членів команди, агентів азартних ігор, агентів поповнення та команди посередників. Правоохоронні органи вжили рішучих заходів, заморозивши віртуальні гроші на суму близько 1 мільярда юанів.
У кінці 2021 року та на початку 2022 року поліція провела операції в кількох провінціях, в результаті яких було затримано понад 130 підозрюваних. У жовтні 2022 року суд округу Шаян виніс рішення про законне конфіскацію частини заморожених Віртуальних грошей, що стало першим в Україні випадком конфіскації Віртуальних грошей за рішенням суду.
У грудні 2022 року поліція провінції Хубей провела міжнародну операцію з затримання, успішно схопивши 3 основних підозрюваних за межами країни та повернувши їх до Батьківщини, що ще раз підкреслює рішучість та здатність правоохоронних органів боротися з транскордонною злочинністю.
Ця справа не тільки виявила використання віртуальних грошей у незаконній діяльності, але й надала важливі рекомендації для розслідування та судового розгляду подібних справ у майбутньому. Вона відображає підвищення спроможності правоохоронних органів у боротьбі з новими формами кіберзлочинності, а також нагадує громадськості про необхідність підвищення обізнаності щодо ризиків, пов'язаних із віртуальними грошима.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Нещодавно, органи поліції провінції Хубей успішно розкрили велику справу з мережевого азартного грального бізнесу, пов'язану з віртуальними грошима, яка отримала назву "перша справа з віртуальної валюти" в нашій країні.
Ця справа почалася в липні 2021 року, коли поліція району Шаян отримала повідомлення про мережеву азартну гру. Після дворічного розслідування, поліція виявила, що сума справи складає до 4000 млрд, а кількість учасників перевищує 50 тисяч. Унікальність справи полягає в тому, що всі угоди з азартними ставками та наступні операції з відмивання грошей здійснювалися через Віртуальні гроші, а основні злочинці перебували за кордоном.
За допомогою глибокого аналізу величезних обсягів даних про交易, спеціальна група успішно визначила кілька підозрілих груп, включаючи ключових членів команди, агентів азартних ігор, агентів поповнення та команди посередників. Правоохоронні органи вжили рішучих заходів, заморозивши віртуальні гроші на суму близько 1 мільярда юанів.
У кінці 2021 року та на початку 2022 року поліція провела операції в кількох провінціях, в результаті яких було затримано понад 130 підозрюваних. У жовтні 2022 року суд округу Шаян виніс рішення про законне конфіскацію частини заморожених Віртуальних грошей, що стало першим в Україні випадком конфіскації Віртуальних грошей за рішенням суду.
У грудні 2022 року поліція провінції Хубей провела міжнародну операцію з затримання, успішно схопивши 3 основних підозрюваних за межами країни та повернувши їх до Батьківщини, що ще раз підкреслює рішучість та здатність правоохоронних органів боротися з транскордонною злочинністю.
Ця справа не тільки виявила використання віртуальних грошей у незаконній діяльності, але й надала важливі рекомендації для розслідування та судового розгляду подібних справ у майбутньому. Вона відображає підвищення спроможності правоохоронних органів у боротьбі з новими формами кіберзлочинності, а також нагадує громадськості про необхідність підвищення обізнаності щодо ризиків, пов'язаних із віртуальними грошима.