# Gate допомогла заморозити активи шахраїв на $47 млн
Правоохоронці Азійсько-Тихоокеанського регіону заморозили майже $50 млн незаконних коштів за підтримки Binance, Chainalysis та інших учасників криптоіндустрії.
Пишаємося роботою нашої команди в рамках великої міжнародної операції. Співпрацюючи з @Chainalysis та органами влади АПАК, ми допомогли заморозити ~$50M, захищаючи вразливих жертв від складних афер.
Ось що означає створити безпечнішу екосистему для всіх.
— Річард Тенг (@_РічардТенг) 29 серпня 2025
Колективне розслідування завершилось у червні 2024 року, його деталями в Binance поділилися лише зараз
Арештовані активи пов'язані з шахрайською схемою «розподілу свиней». Терміна означає, що зловмисники «відгодовують» жертву протягом тривалого часу, перш ніж обманути. Злочинці вибудовують довірчі стосунки, після чого спонукають інвестувати в фейкові проекти та зникають з грошима.
Фахівці Chainalysis за допомогою інструментів блокчейн-аналізу відстежили транзакції десятків постраждалих від схеми в період з листопада 2022 року по липень 2023 року. Врешті-решт експерти зв’язали операції з гаманцями зловмисників, на яких знаходилося $47 млн в USDT.
Джерело: Chainalysis.Отриману інформацію аналітики передали правоохоронним органам, які вимагали від емітента стейблкоїна заморозити кошти. Оперативна блокування активів запобігла конвертації доходів шахраїв у фіат.
«Наша співпраця з цими організаціями підкреслює найважливішу роль державного-приватного партнерства в припиненні злочинних дій та роботі з виплатами компенсацій постраждалим», — заявила голова відділу розвідки та розслідувань Binance Ерін Фракколі.
В компанії відзначили, що «розробка свиней» — це глобальна проблема, яка виходить далеко за межі криптоіндустрії, але саме технологія блокчейн пропонує ефективні інструменти для боротьби з шахрайськими схемами.
Нагадаємо, в серпні Binance, Coinbase, Kraken та інші біржі заснували Beacon Network — першу систему реагування на криптозлочини в реальному часі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Binance допомогла заморозити активи шахраїв на $47 млн
Правоохоронці Азійсько-Тихоокеанського регіону заморозили майже $50 млн незаконних коштів за підтримки Binance, Chainalysis та інших учасників криптоіндустрії.
Колективне розслідування завершилось у червні 2024 року, його деталями в Binance поділилися лише зараз
Арештовані активи пов'язані з шахрайською схемою «розподілу свиней». Терміна означає, що зловмисники «відгодовують» жертву протягом тривалого часу, перш ніж обманути. Злочинці вибудовують довірчі стосунки, після чого спонукають інвестувати в фейкові проекти та зникають з грошима.
Фахівці Chainalysis за допомогою інструментів блокчейн-аналізу відстежили транзакції десятків постраждалих від схеми в період з листопада 2022 року по липень 2023 року. Врешті-решт експерти зв’язали операції з гаманцями зловмисників, на яких знаходилося $47 млн в USDT.
В компанії відзначили, що «розробка свиней» — це глобальна проблема, яка виходить далеко за межі криптоіндустрії, але саме технологія блокчейн пропонує ефективні інструменти для боротьби з шахрайськими схемами.
Нагадаємо, в серпні Binance, Coinbase, Kraken та інші біржі заснували Beacon Network — першу систему реагування на криптозлочини в реальному часі.