Головний злочинець у справі про крадіжку криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів став ключовим свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році пару, яка стала відомою через змову з відмивання грошей на 4,5 мільярда доларів, викрадених криптоактивів, Іллію Ліхтенштейна та Хезер Морган, було заарештовано. Ця пара минулого року визнала свою провину.
Останні報道 показують, що Ліхтенштейн наразі виступає в якості свідка урядового співробітництва в суді по справі про відмивання грошей, пов'язаній з шифруванням сервісом Bitcoin Fog. Давайте згадаємо про сутність цієї привертаючої увагу справи про відмивання грошей з використанням віртуальних монет.
Хронологія подій
2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з певної біржі
Квітень 2021 року: ФБР заарештувало головного оператора Bitcoin Fog Романа Стрінгового
2021 рік: кілька платформ для змішування криптоактивів, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті
1 лютого 2022 року: гаманець уряду США отримав близько 94643,3 монет Bitcoin
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
Серпень 2023 року: Двоє осіб визнали себе винними та були засуджені за крадіжку.
Подружжя Ліхтенштейна стверджує, що вони могли отримати доступ до системи певної біржі протягом кількох місяців і вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а згодом перейшли на інші міксери.
Від злочинця до свідка
У поточному судовому процесі Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а потім звернулися до того, що вважає кращими послугами для змішування монет. Він підкреслив, що використання послуг для змішування монет є лише невеликою частиною їхньої загальної діяльності з відмивання грошей, більшість коштів були внесені на рахунки криптоактивів, зареєстровані на підроблені особи, придбані через темну мережу.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрлінговим і не знає його. Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні грошей понад 1,2 мільйона монет біткоїнів, вартість яких під час угоди становила близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків, пов'язаних з торгівлею наркотиками, комп'ютерним шахрайством та крадіжкою особистості.
Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з американськими органами влади, розкривши правду про справу. Ця зміна демонструє іронічну ситуацію: колишній злочинний mastermind тепер став важливим свідком у боротьбі з відмиванням грошей.
Станом на 27 лютого 2024 року, судове розглядання ще триває, і присяжні ще не винесли остаточний вердикт.
Варто зазначити, що інші криптоактиви, такі як Sinbad і Tornado Cash, також стикаються з суворим контролем з боку регуляторів і санкціями. У жовтні 2020 року Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами наклала на операторів Helix і Coin Ninja цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів США за діяльність незареєстрованих підприємств грошових послуг.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Строго дотримуватися вимог KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.
Посилити моніторинг угод: впровадити систему моніторингу в реальному часі, аналізувати підозрілі торгові активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створити досконалу систему звітності, своєчасно обробляти повідомлення про підозрілі угоди або діяльність та тісно співпрацювати з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в галузі: постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати тісну співпрацю з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярно обмінюватися інформацією, оперативно реагувати на постійно змінюючі стратегії відмивання грошей злочинців.
З огляду на те, що злочинці постійно коригують методи відмивання грошей, індустрія віртуальних активів повинна залишатися насторожі, постійно оновлюючи заходи протидії відмиванню грошей, щоб ефективно запобігати та боротися з незаконними фінансовими потоками.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
10
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearHugger
· 08-15 13:28
Залишити темряву і перейти до світла – це справді мудре рішення.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FOMOmonster
· 08-15 13:25
Класичний переворот воробей
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftRegretMachine
· 08-15 11:14
Знову бачимо знайомий номер зрадника
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainDetectiveBing
· 08-14 10:36
Злодій також повинен досягти успіху
Переглянути оригіналвідповісти на0
BuyHighSellLow
· 08-12 13:59
З грабіжника став підпільником.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotBot
· 08-12 13:59
Зрадник миттєво продає своїх товаришів по команді
Переглянути оригіналвідповісти на0
UnluckyValidator
· 08-12 13:53
Крадій, який крикнув "ловіть крадія", дійсно вражає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnlyOnMainnet
· 08-12 13:35
Перевірте, чи великі інвестори стали свідками обвинувачення.
45 мільярдів доларів США Криптоактиви крадіжки головний злочинець став ключовим свідком на суді з Відмивання грошей
Головний злочинець у справі про крадіжку криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів став ключовим свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році пару, яка стала відомою через змову з відмивання грошей на 4,5 мільярда доларів, викрадених криптоактивів, Іллію Ліхтенштейна та Хезер Морган, було заарештовано. Ця пара минулого року визнала свою провину.
Останні報道 показують, що Ліхтенштейн наразі виступає в якості свідка урядового співробітництва в суді по справі про відмивання грошей, пов'язаній з шифруванням сервісом Bitcoin Fog. Давайте згадаємо про сутність цієї привертаючої увагу справи про відмивання грошей з використанням віртуальних монет.
Хронологія подій
Подружжя Ліхтенштейна стверджує, що вони могли отримати доступ до системи певної біржі протягом кількох місяців і вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а згодом перейшли на інші міксери.
Від злочинця до свідка
У поточному судовому процесі Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а потім звернулися до того, що вважає кращими послугами для змішування монет. Він підкреслив, що використання послуг для змішування монет є лише невеликою частиною їхньої загальної діяльності з відмивання грошей, більшість коштів були внесені на рахунки криптоактивів, зареєстровані на підроблені особи, придбані через темну мережу.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрлінговим і не знає його. Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні грошей понад 1,2 мільйона монет біткоїнів, вартість яких під час угоди становила близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків, пов'язаних з торгівлею наркотиками, комп'ютерним шахрайством та крадіжкою особистості.
Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з американськими органами влади, розкривши правду про справу. Ця зміна демонструє іронічну ситуацію: колишній злочинний mastermind тепер став важливим свідком у боротьбі з відмиванням грошей.
Станом на 27 лютого 2024 року, судове розглядання ще триває, і присяжні ще не винесли остаточний вердикт.
Варто зазначити, що інші криптоактиви, такі як Sinbad і Tornado Cash, також стикаються з суворим контролем з боку регуляторів і санкціями. У жовтні 2020 року Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами наклала на операторів Helix і Coin Ninja цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів США за діяльність незареєстрованих підприємств грошових послуг.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Строго дотримуватися вимог KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.
Посилити моніторинг угод: впровадити систему моніторингу в реальному часі, аналізувати підозрілі торгові активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створити досконалу систему звітності, своєчасно обробляти повідомлення про підозрілі угоди або діяльність та тісно співпрацювати з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в галузі: постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати тісну співпрацю з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярно обмінюватися інформацією, оперативно реагувати на постійно змінюючі стратегії відмивання грошей злочинців.
З огляду на те, що злочинці постійно коригують методи відмивання грошей, індустрія віртуальних активів повинна залишатися насторожі, постійно оновлюючи заходи протидії відмиванню грошей, щоб ефективно запобігати та боротися з незаконними фінансовими потоками.