Повідомлення BlockBeats, 3 квітня, ончейн-детектив ZachXBT опублікував звіт про розслідування щодо Circle, заявивши, що починаючи з 2022 року компанія має проблеми з «недостатнім виконанням вимог комплаєнсу» в низці випадків, пов’язаних із незаконними коштами; сукупна сума в цих інцидентах перевищує 420 мільйонів доларів США. У звіті зазначено, що Circle, як емітент USDC, довгий час славилася як компанія з добре вибудованою регульованою та комплаєнс-системою; її токен-контракт також має функції заморожування та внесення адрес у чорний список і в умовах надання сервісів прямо зберігає право обмежувати доступ підозрілих акаунтів. Однак у низці великих інцидентів із безпеки ці механізми не застосовувалися своєчасно та ефективно.
У центрі уваги звіту — інцидент із атакою на Drift Protocol від 1 квітня 2026 року: було викрадено близько 280 мільйонів доларів США активів. Зловмисник скористався власним кросчейн-мостом Circle CCTP і за 6 годин перевів понад 232 мільйони USDC із Solana на Ethereum, але в цей період жодних активів не було заморожено. Подібні ситуації також траплялися в інцидентах із SwapNet, Cetus Protocol та Mango Markets тощо; у деяких випадках навіть після того, як правоохоронні органи та експерти галузі вже надіслали запити на заморожування, Circle все одно не вжила своєчасних дій — і навіть опрацювала питання лише після того, як активи вже були переміщені.
Крім того, у звіті зазначено, що в розслідуванні відмивання коштів, пов’язаного з хакерською організацією Lazarus Group, Circle реагувала помітно повільніше порівняно з іншими емітентами стейблкоїнів (зокрема Tether, Paxos тощо). У деяких випадках затримка заморожування тривала до кількох місяців. Подібні затримки також траплялися під час атак на ланцюг постачання Ledger та в інциденті з атакою на GMX: USDC перебував на підозрілих адресах кілька годин або навіть довше, і його так і не було заморожено.
ZachXBT у звіті заявив, що це оприлюднення не заперечує цінності продукту Circle чи самого стейблкоїна, але підкреслив, що ухвалені нею рішення щодо виконання вимог комплаєнсу завдали галузі «реальних і суттєвих збитків». Він зазначив, що за останні три роки через численні випадки, коли дії не було вжито своєчасно, збитки DeFi-екосистеми в сукупності сягнули дев’ятизначних сум у доларах США; а 420 мільйонів доларів США — це лише консервативна оцінка опублікованих кейсів, тоді як реальний масштаб може бути більшим.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
