Tether об'єдналася з кількома CEX для заморожування 50 мільйонів доларів афери з "відгодівлею свиней", завдаючи удару по індустрії криптошахрайства в Південно-Східній Азії.
Емітент стейблкоїна Tether спільно з Chainalysis та основними CEX та іншими установами провели міжнародну операцію, в результаті якої було успішно заморожено 50 мільйонів USDT, пов'язаних з аферами з "відгодівлею свиней" у Південно-Східній Азії. Операція виявила 19 підозрілих адрес, врешті-решт зафіксовано 5 основних гаманців, що розкрили міжнародну злочинну мережу, яка поєднує інвестиційне шахрайство та торгівлю людьми. Ця співпраця підкреслює здатність криптоактивної індустрії спільно боротися з нелегальними фінансовими потоками, а також встановлює новий стандарт у глобальній боротьбі з шахрайством у криптовалюті.
【Деталі спільної транснаціональної операції】
У останньому викритті спільної операції, слідчі виявили шляхом онлайнового відстеження, що з листопада 2022 року по липень 2023 року кошти жертв були переведені в мережу адрес, контрольовану шахрайською групою. Кошти врешті-решт зібралися в одному головному гаманці, з якого 46,9 мільйона доларів США було переведено через проміжні рахунки і розподілено між п'ятьма остаточними гаманцями. Варто зазначити, що шахраї, щоб зробити аферу більш правдоподібною, повернули жертві 63 900 доларів США USDT з одного з цих гаманців, що є типовою ознакою афер з "відгодівлею свиней".
Афери з "відгодівлею свиней" отримали свою назву через методи злочину — шахраї спочатку встановлюють довірчі стосунки, "вгодовуючи" жертву, а згодом витискають максимальний економічний прибуток. Ця злочинна схема, що поєднує інвестиційне шахрайство та торгівлю людьми, заманює жертв через соціальні мережі, додатки для знайомств або навіть помилкові текстові повідомлення. Після встановлення зв'язку шахраї шантажують жертв, змушуючи їх брати участь у фальшивих інвестиційних схемах (зазвичай пов'язаних із криптоактивами), в той час як експлуатовані працівники (більшість з яких утримуються в примусових умовах) змушені особисто реалізовувати шахрайство.
【Співпраця в галузі стала ключем до боротьби з шахрайством】
Генеральний директор Tether Паоло Ардойно підкреслив: "На відміну від інших криптоактивів, таких як Ethereum та Bitcoin, Tether має технічну можливість заморожувати відомі незаконні кошти. Ми прагнемо підтримувати глобальні правоохоронні органи у боротьбі з аферами з "відгодівлею свиней", щоб допомогти жертвам отримати компенсацію." Керівник відділу розвідки та розслідувань CEX Ерін Фракколі зазначила, що ця справа доводить важливість співпраці між державним та приватним секторами, а інший розслідувач CEX додав, що афери з "відгодівлею свиней" більше не спрямовані лише на жертв з Азії, а охоплюють користувачів по всьому світу.
【Правозахисні дії продовжують розширюватися】
Ця акція є продовженням боротьби Tether з незаконними фінансовими операціями. У вересні 2024 року компанія повідомила про замороження понад 1850 гаманців, пов'язаних із злочинами в 45 юрисдикціях, у співпраці з 180 установами було повернуто активи на суму 18,6 мільярда доларів. Компанія також допомагала у розслідуваннях справ, пов'язаних з кіберзлочинними групами, такими як санкціонована російська біржа Garantex і північнокорейська група Lazarus.
Однак виклики все ще існують. Звіт AMLBot за травень 2025 року вказує на те, що двоступенева система мультипідпису Tether може призвести до затримки обробки чорних списків, з можливістю вікна часу до 44 хвилин перед повною замороженням коштів. Аналітики попереджають, що цей проміжок часу може дозволити злочинцям перевести мільйони коштів до набуття чинності обмежень.
【Дивовижні дані виявляють масштаби шахрайства】
Згідно з доповіддю Web3 безпекової компанії Cyvers, афери з "відгодівлею свиней" стали найбільшою загрозою для інвесторів у криптоактиви, завдавши збитків у 3,6 мільярда доларів у 2024 році. Ця афера, що полягає у витисканні коштів після кількох тижнів або місяців налагодження стосунків, в основному націлена на користувачів блокчейну Ethereum. Доповідь Cyvers показала, що минулого року кіберзагрози зросли на 40%, 165 випадків призвели до збитків у 2,3 мільярда доларів. Уразливості контролю доступу є найпоширенішими носіями атак, які завдали збитків у 1,9 мільярда доларів, тоді як уразливості смарт-контрактів і отруєння адрес призвели до збитків у 525 мільйонів доларів.
【Глобальна відповідь на оновлення】
Уряди країн та учасники галузі посилюють свої зусилля. У червні Міністерство юстиції США конфіскувало 225,3 мільйона доларів США USDT, що є найбільшим на сьогоднішній день секвестром Криптоактивів, пов'язаних з Аферами з "відгодівлею свиней". Ці кошти відмивалися через основні Гаманці CEX, багато облікових записів були відкриті на ім'я жертв торгівлі людьми. Coinbase допомогла Секретній службі США відстежити незаконні фінансові потоки та ідентифікувати понад 130 обманутих клієнтів.
Водночас Індія посилює боротьбу з інвестиційними шахрайствами, співпрацюючи з Google та Facebook для боротьби з шахрайською рекламою та фішинговими схемами. Співпраця з приватним сектором також розширюється, недавні основні CEX приєдналися до глобальної ініціативи T3+, ініційованої Tether, TRM Labs та іншими, яка з моменту свого запуску наприкінці 2024 року заморозила понад 250 мільйонів доларів незаконних активів.
【заключення】
Об'єднана заморожувальна акція Tether продемонструвала рішучість та здатність індустрії криптовалют боротися з незаконною діяльністю. З огляду на те, що афери з "відгодівлею свиней" завдали світовій економіці втрат понад 5,8 мільярда доларів США (дані 2024 року), співпраця між державним та приватним секторами стала ключовим механізмом для захисту здорового розвитку галузі. Незважаючи на те, що технічно ще існують виклики, такі як час реагування, міжнародна співпраця, технології відстеження в блокчейні та обмін інформацією в галузі сприяють створенню дедалі досконалішої системи захисту від криптозлочинності. Інвестори повинні підвищити свою здатність ідентифікувати афери з "відгодівлею свиней", а учасники галузі повинні продовжувати посилювати співпрацю, щоб спільно підтримувати безпеку та довіру в екосистемі криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Tether об'єдналася з кількома CEX для заморожування 50 мільйонів доларів афери з "відгодівлею свиней", завдаючи удару по індустрії криптошахрайства в Південно-Східній Азії.
Емітент стейблкоїна Tether спільно з Chainalysis та основними CEX та іншими установами провели міжнародну операцію, в результаті якої було успішно заморожено 50 мільйонів USDT, пов'язаних з аферами з "відгодівлею свиней" у Південно-Східній Азії. Операція виявила 19 підозрілих адрес, врешті-решт зафіксовано 5 основних гаманців, що розкрили міжнародну злочинну мережу, яка поєднує інвестиційне шахрайство та торгівлю людьми. Ця співпраця підкреслює здатність криптоактивної індустрії спільно боротися з нелегальними фінансовими потоками, а також встановлює новий стандарт у глобальній боротьбі з шахрайством у криптовалюті.
【Деталі спільної транснаціональної операції】
У останньому викритті спільної операції, слідчі виявили шляхом онлайнового відстеження, що з листопада 2022 року по липень 2023 року кошти жертв були переведені в мережу адрес, контрольовану шахрайською групою. Кошти врешті-решт зібралися в одному головному гаманці, з якого 46,9 мільйона доларів США було переведено через проміжні рахунки і розподілено між п'ятьма остаточними гаманцями. Варто зазначити, що шахраї, щоб зробити аферу більш правдоподібною, повернули жертві 63 900 доларів США USDT з одного з цих гаманців, що є типовою ознакою афер з "відгодівлею свиней".
! Відстеження USDT
（джерело: Chainalysis）
【Афери з "відгодівлею свиней"】
Афери з "відгодівлею свиней" отримали свою назву через методи злочину — шахраї спочатку встановлюють довірчі стосунки, "вгодовуючи" жертву, а згодом витискають максимальний економічний прибуток. Ця злочинна схема, що поєднує інвестиційне шахрайство та торгівлю людьми, заманює жертв через соціальні мережі, додатки для знайомств або навіть помилкові текстові повідомлення. Після встановлення зв'язку шахраї шантажують жертв, змушуючи їх брати участь у фальшивих інвестиційних схемах (зазвичай пов'язаних із криптоактивами), в той час як експлуатовані працівники (більшість з яких утримуються в примусових умовах) змушені особисто реалізовувати шахрайство.
【Співпраця в галузі стала ключем до боротьби з шахрайством】
Генеральний директор Tether Паоло Ардойно підкреслив: "На відміну від інших криптоактивів, таких як Ethereum та Bitcoin, Tether має технічну можливість заморожувати відомі незаконні кошти. Ми прагнемо підтримувати глобальні правоохоронні органи у боротьбі з аферами з "відгодівлею свиней", щоб допомогти жертвам отримати компенсацію." Керівник відділу розвідки та розслідувань CEX Ерін Фракколі зазначила, що ця справа доводить важливість співпраці між державним та приватним секторами, а інший розслідувач CEX додав, що афери з "відгодівлею свиней" більше не спрямовані лише на жертв з Азії, а охоплюють користувачів по всьому світу.
【Правозахисні дії продовжують розширюватися】
Ця акція є продовженням боротьби Tether з незаконними фінансовими операціями. У вересні 2024 року компанія повідомила про замороження понад 1850 гаманців, пов'язаних із злочинами в 45 юрисдикціях, у співпраці з 180 установами було повернуто активи на суму 18,6 мільярда доларів. Компанія також допомагала у розслідуваннях справ, пов'язаних з кіберзлочинними групами, такими як санкціонована російська біржа Garantex і північнокорейська група Lazarus.
Однак виклики все ще існують. Звіт AMLBot за травень 2025 року вказує на те, що двоступенева система мультипідпису Tether може призвести до затримки обробки чорних списків, з можливістю вікна часу до 44 хвилин перед повною замороженням коштів. Аналітики попереджають, що цей проміжок часу може дозволити злочинцям перевести мільйони коштів до набуття чинності обмежень.
【Дивовижні дані виявляють масштаби шахрайства】
Згідно з доповіддю Web3 безпекової компанії Cyvers, афери з "відгодівлею свиней" стали найбільшою загрозою для інвесторів у криптоактиви, завдавши збитків у 3,6 мільярда доларів у 2024 році. Ця афера, що полягає у витисканні коштів після кількох тижнів або місяців налагодження стосунків, в основному націлена на користувачів блокчейну Ethereum. Доповідь Cyvers показала, що минулого року кіберзагрози зросли на 40%, 165 випадків призвели до збитків у 2,3 мільярда доларів. Уразливості контролю доступу є найпоширенішими носіями атак, які завдали збитків у 1,9 мільярда доларів, тоді як уразливості смарт-контрактів і отруєння адрес призвели до збитків у 525 мільйонів доларів.
【Глобальна відповідь на оновлення】
Уряди країн та учасники галузі посилюють свої зусилля. У червні Міністерство юстиції США конфіскувало 225,3 мільйона доларів США USDT, що є найбільшим на сьогоднішній день секвестром Криптоактивів, пов'язаних з Аферами з "відгодівлею свиней". Ці кошти відмивалися через основні Гаманці CEX, багато облікових записів були відкриті на ім'я жертв торгівлі людьми. Coinbase допомогла Секретній службі США відстежити незаконні фінансові потоки та ідентифікувати понад 130 обманутих клієнтів.
Водночас Індія посилює боротьбу з інвестиційними шахрайствами, співпрацюючи з Google та Facebook для боротьби з шахрайською рекламою та фішинговими схемами. Співпраця з приватним сектором також розширюється, недавні основні CEX приєдналися до глобальної ініціативи T3+, ініційованої Tether, TRM Labs та іншими, яка з моменту свого запуску наприкінці 2024 року заморозила понад 250 мільйонів доларів незаконних активів.
【заключення】
Об'єднана заморожувальна акція Tether продемонструвала рішучість та здатність індустрії криптовалют боротися з незаконною діяльністю. З огляду на те, що афери з "відгодівлею свиней" завдали світовій економіці втрат понад 5,8 мільярда доларів США (дані 2024 року), співпраця між державним та приватним секторами стала ключовим механізмом для захисту здорового розвитку галузі. Незважаючи на те, що технічно ще існують виклики, такі як час реагування, міжнародна співпраця, технології відстеження в блокчейні та обмін інформацією в галузі сприяють створенню дедалі досконалішої системи захисту від криптозлочинності. Інвестори повинні підвищити свою здатність ідентифікувати афери з "відгодівлею свиней", а учасники галузі повинні продовжувати посилювати співпрацю, щоб спільно підтримувати безпеку та довіру в екосистемі криптовалют.