Попередження: Нові схеми шахрайства на Binance P2P – Не дайте собі втратити гроші без причини

Нещодавно форми шахрайства на Binance P2P значно зросли та стали більш витонченими, ніж будь-коли. Якщо ви торгуєте P2P, уважно прочитайте наступні попередження, щоб захистити себе:

1. Шахрайство з фальшивими платежами / Повернення грошей (Скасування платежу) Шахрай використовує зламаний банківський рахунок або рахунок третьої сторони, щоб перевести гроші вам. Ви бачите, як гроші надходять на рахунок, і поспішно віддаєте криптовалюту. Потім справжній власник рахунку скаржиться, і банк повертає гроші. 👉 Наслідки: Втрата криптовалюти, банківський рахунок під загрозою замороження розслідування. 💡 Порада: Завжди перевіряйте, чи збігається ім'я відправника з ім'ям у замовленні Binance. Якщо ні, категорично не відпускайте монети.
2. Шахрайство з скріншотами / Фальшиві повідомлення (Fake Receipt/SMS) Покупець надсилає знімок екрана або підроблене SMS-повідомлення, що підтверджує, що він здійснив переказ. Багато наївних людей вірять і звільняють криптовалюту, не перевіряючи реальний рахунок. 💡 Порада: Довіряйте лише реальному залишку на вашому банківському рахунку. Не вірте скріншотам чи повідомленням.
3. Пастка "Скасування Замовлення" (Cancel Order Trap) Шахрай удає, що у нього технічна помилка і вимагає, щоб ви скасували замовлення. Коли ви скасовуєте, транзакція більше не буде захищена Binance. У цей момент вони можуть скористатися цим, щоб заволодіти активами. 💡 Порада: Скасовуйте замовлення лише тоді, коли ви впевнені, що ще не отримали або не надіслали жодної суми.
4. Шахрайство Трикутника (Triangle Scam) Шахрай використовує обліковий запис третьої особи, щоб перевести гроші вам. Коли справжній власник облікового запису виявляє це і подає скаргу, ви стаєте об'єктом розслідування за отримання незаконних коштів. 💡 Порада: Переконайтеся, що ім'я відправника збігається з іменем їхнього акаунта Binance. Якщо ні, категорично не звільняйте crypto. Поради для спільноти Звільняйте криптовалюту лише після підтвердження надходження коштів на рахунок. Не довіряйте скріншотам або SMS-повідомленням. Віддавайте перевагу угодам з користувачами з хорошою репутацією та позитивними відгуками. Завжди зберігайте спокій, не поспішайте під час угод. Негайно повідомте Binance, якщо виявите підозрілу поведінку. Безпечна спільнота - це відповідальність усіх нас. Якщо ви коли-небудь стикалися з новим випадком шахрайства, будь ласка, поділіться, щоб усі могли бути насторожі!