بعد دخول عالم ديفي، قد يواجه الناس تجربة مشتركة لمواجهة كمية هائلة من المصطلحات فجأة. من بينها بعض المصطلحات الحية والخاصة التي تترك انطباعاً عميقاً، و"هجوم مصاصي الدماء" هو أحد تلك المصطلحات الممثلة.

هجوم مصاصي الدماء هو ممارسة لزيادة قيمة الشخص عن طريق سحب السيولة من الهدف. اسم الهجوم والطريقة نشأت من الهجوم الذي شنته SushiSwap ضد UniSwap في أغسطس 2020.

مقدمة

تمامًا مثل الصورة الشهيرة لمصاصي الدماء، تشمل مشهد هجوم مصاصي الدماء عدة أدوار: المهاجم (مصاص الدماء)، الضحية، والعنصر المهم الذي يتم تجاهله في كثير من الأحيان، وهو الشيء الذي يتم أخذه (الدم، أو السيولة). من خلال هذه العناصر الثلاثة، يمكننا شرح طبيعة "هجوم مصاصي الدماء" والنظر في بعض الحالات التاريخية في عالم الديفي.

• المهاجم:

  عادةً ما تكون الجهة التي تبدأ هجوم مصاصي الدماء قد استهدفت الضحية لفترة طويلة وصممت طريقة قوية وفعالة لمهاجمة القيمة ونقاط الضعف الخاصة بالهدف لتحقيق الضربة. إذا نجح الهجوم، سيتمكن المهاجم من الحصول على القيمة الخاصة بالهدف في فترة قصيرة جدًا بتكلفة كبيرة للمهاجم.

• ضحية الهجوم: \
  الضحية عادة ما تكون رائدة في موقف سائد في مجال سوق معين، مما يجذب انتباه المتأخرين (المهاجمين) بسبب إمتلاكها لأكبر قيمة. من خلال آلية معينة، ينقل المهاجم بعض قيمة الضحية الحالية إلى نفسهم. بدون استجابة نشطة للهجوم، من المحتمل أن ينجح المهاجم في الاستيلاء على كمية كبيرة من القيمة والمطالبة بجزء كبير من حصة السوق.

• الأصل الذي يتم استخراجه:
  في عالم العملات المشفرة، يشير هذا في المقام الأول إلى السيولة. هنا نحتاج إلى شرح أكثر عن ماذا تعني السيولة ولماذا هي مهمة لمشاريع الديفي أو البروتوكولات والخدمات الأخرى على سلسلة الكتل.

المصطلحسيولةيشير إلى سهولة شراء أو بيع الأصول دون التأثير على سعرها. السيولة العالية لعملة معماة معينة تعني أنه من الكفاءة تحويلها إلى نقد (أو عملة مستقرة) أو أصول أخرى، مع قليل من مخاطر التأثير على أسعار الصرف. السيولة المنخفضة، من ناحية أخرى، تشير إلى أن الأصل أكثر صعوبة في تحويله إلى نقد أو أصول أخرى.

مقدمة القضية

• Case 1: SushiSwap vs Uniwap

تم إطلاق أول هجوم مصاصي الدماء في التاريخ من قبل SushiSwap. SushiSwap هو DEX (صرف لامركزي) مبني على Ethereum.

يسمح DEX للمستخدمين بالتداول دون الخضوع لعملية التحقق من الهوية (KYC). على الرغم من أنه مجهول، إلا أن جميع سجلات المعاملات ما زالت محفوظة على البلوكشين.

من أجل تمكين التطابق التلقائي للصفقات، تقوم معظم منصات DEX ببناء منصات حوض السيولة AMM (صانع السوق التلقائي) من خلال عقود ذكية على السلسلة. يُحدد أسعار الأصول مسبقًا بناءً على نسبة الرموز في الحوض من خلال خوارزميات ويتيح للمستخدمين التداول تلقائيًا. من أجل توفير السيولة، يوفر AMM حوافز (عادة نسبة من رسوم المعاملات) للمستخدمين الذين يضعون الأموال في الحوض ليتمكن الجميع من التبادل.

تم إنشاء SushiSwap في أغسطس 2020 واستخدمت الوسائل المعروفة لاحقًا باسم هجوم مصاصي الدماء لمهاجمة أكثر DEX شهرة في السوق في ذلك الوقت، Uniswap.

يسير عملية الهجوم المخطط لها بعناية من فريق SushiSwap كما يلي:

• قام المطور المجهول شيف نومي من سوشي سواب بإنشاء حوض تمويل على يوني سواب، جاهز لسحب الأموال من حوض يوني سواب.
• طريقة مص الأموال هي أن يوفر SushiSwap معدل فائدة أكثر تفضيلاً في بركة تمويله الخاصة لجذب مستثمري Uniswap لنقل الأموال إلى SushiSwap.
• بينما قام المستثمرون بتحويل الأموال إلى SushiSwap، انخفض القيمة الإجمالية المقفلة لـ Uniswap (TVL) بحوالي 400 مليون دولار.
• ثم قام مطورو SushiSwap ببيع الأموال التي استخلصوها من حوض Uniswap على Uniswap لتحقيق ربح.

النتائج:

• نجحت SushiSwap في جذب عدد كبير من المستثمرين والصناديق، أي السيولة، وأصبحت منصة AMM شهيرة.
• حقق مطورو SushiSwap كمية كبيرة من الأرباح.
• ومع ذلك، في الأشهر التالية، تمت استجواب الوضع المالي والهيكل الإداري لـ SushiSwap، مما أدى إلى انخفاض حصتها في السوق. بعد إفلاس FTX، انخفضت حصتها في السوق بشكل أكبر نتيجة العلاقة بين سام بانكمان-فريد (SBF) وSushiSwap.
• على الرغم من أن سوشي سواب لا يزال نشطًا تمامًا، إلا أنه لم يهز موقف يوني سواب السائد في السوق بعد.
• الحالة 2: LooksRare مقابل OpenSea

تعد OpenSea أكبر مركز تداول للـ NFT عالميًا، تأسست في ديسمبر 2017 وحصلت على دعم من Y Combinator، وهي شركة حاضنة للشركات مقرها الولايات المتحدة. مع بداية انتشار ظاهرة NFT في السنوات الأخيرة، أصبحت OpenSea أكبر مركز تداول للـ NFT في العالم، بملايين المستخدمين وبمليارات الدولارات في حجم التداول. ونتيجة لهذا الموقف القيادي في السوق، أصبحت OpenSea هدفًا للمنافسين مثل LooksRare.

تعتبر LooksRare منصة تداول NFT جديدة تأسست في يناير 2022. من أجل جذب تجار NFT، قامت LooksRare بتنفيذ هجوم مصاصي الدماء ضد OpenSea من خلال توزيع 120 مليون رمز LOOKS على مستخدمي OpenSea الذين قاموا بتداول NFTs بقيمة لا تقل عن 3 ETH خلال الستة أشهر السابقة. على الرغم من أن هذا لم يمثل سوى 12٪ من إجمالي إمدادات الرموز LOOKS، إلا أنه كان يتعين على المستخدمين إجراء معاملات NFT على LooksRare لتلقي الإسقاط الجوي وكان بإمكانهم بعد ذلك تقرير مكافآتهم للحصول على المزيد من الفوائد. نجحت هذه الاستراتيجية في جذب تجار NFT إلى LooksRare والاستفادة من موقف OpenSea في السوق.

على الرغم من أن حجم تداول LooksRare هو ضعف حجم تداول OpenSea تقريبا ، إلا أن الأخير لديه ما يقرب من 40 مرة من المستخدمين النشطين ، مما يشير إلى أن حجم التداول على LooksRare يتم إنشاؤه بواسطة عدد صغير من المتداولين الذين يجرون "صفقات مزيفة" بشكل متكرر لكسب المكافآت. وقد ألقى هذا بظلال من الشك على تطور LooksRare المستقبلي في المجتمع. ومع ذلك ، تواصل LooksRare تطوير ميزات جديدة مثل التداول من نظير إلى نظير بدون رسوم وسلسلة NFT ذات السعر الواحد ، حيث يستمر "حجم التداول الحقيقي" في الزيادة.

على الرغم من أن إسقاط 12% من رموز LOOKS قد حقق ميزة إعلانية كبيرة وجذب العديد من المستخدمين، إلا أنه أحضر أيضًا مخاطر خطيرة لأصول المنصة المرتبطة. تقلل هذه الحالة من سيطرة المنصة على أصولها ذات الصلة، وإذا قام المستخدمون ببيع رموز LOOKS الخاصة بهم بكميات كبيرة على البورصة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر رمز LOOKS، مما يقلل من قيمته وجاذبيته بشكل أكبر.

• الحالة 3: x2y2 مقابل Opensea

بعد شهر من هجوم LooksRare، قام مبتدئ منصة تداول NFT x2y2 أيضًا بشن هجوم مصاصي الدماء على OpenSea. على الرغم من وجود مشاكل تقنية مع توزيع الهبات في الأيام الأولى للهجوم، مما أدى إلى ردود فعل سلبية من المجتمع، إلا أن مستخدمي x2y2 زادوا بأكثر من 8 مرات في السبعة أيام بعد الهجوم.

ومع ذلك، حيث قام مالكو الرموز بسرعة بجني الأرباح (بيع رموز x2y2 مقابل عملات رقمية أخرى)، سرعان ما انخفض سعر رمز x2y2 مرة أخرى إلى المستويات السابقة للهجوم، وظلت موقف OpenSea في السوق غير قابل للهزيمة.

على الرغم من أن النهج العام مشابه لنهج LooksRare ، إلا أن x2y2 لا يزال يتعلم من بعض تجارب LooksRare ويعدل بعض التفاصيل. أولا ، ينطبق الإنزال الجوي ل x2y2 على جميع المحافظ التي تم تداولها على OpenSea قبل يناير 2022 (حوالي 860,000 محفظة) ، مما يوسع نطاق الهجوم بشكل كبير مقارنة بطريقة LooksRare. ثانيا ، من أجل تقليل "تداول الغسيل" لكسب المكافآت ، لم يتلق متداولو x2y2 تعليقات المكافآت المرتبطة بحجم المعاملات ، وجاءت جميع المكافآت من تخزين رموز x2y2. وفقا للبيانات الرسمية ، تم تخصيص 65٪ من الرموز المميزة لمكافآت Staking ، مما يدل أيضا على تركيز x2y2 على التخزين.

استنتاج

في عالم ديفي، يُنظر إلى هجمات مصاصي الدماء في كثير من الأحيان على أنها نتيجة للمنافسة السوقية الشديدة، حيث يسعى المشاركون باستمرار لتعزيز قيمتهم الشخصية والتفوق على الآخرين. وهذا يؤكد على أهمية فهم الآليات المعقدة لديفي وكون القدرة على التكيف مع سيناريوهات السوق المتطورة بسرعة. سواء كأفراد أو منظمات، الأفكار الجديدة مثل هجمات مصاصي الدماء تعتبر تذكيرًا بضرورة البقاء يقظًا وانتباهًا في مجال ديفي المتغير باستمرار والبقاء على اطلاع على المفاهيم والتقنيات الناشئة.