SafeMoon Skandalı: CTO, Dolandırıcılık Suçlarını İtiraf Ediyor

Thomas Smith, yatırımcıları yanıltmak ve fonları zimmetine geçirmekle ilgili olarak milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı davasında güvenlik ve telgraf dolandırıcılığı komplo suçlarına ilişkin önceki suçsuzluk itirafını suçlu buldu.

CTO Değişiklik Talebini Değiştiriyor

SafeMoon LLC’nin Baş Teknoloji Sorumlusu Thomas Smith, güvenlik sahtekarlığı komplosu ve tel sahtekarlığı komplosuna suçlu olduğunu kabul ederek, çok milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı şemasındaki rolünü itiraf etti.

Smith'in suçlu itirafı, ABD Bölge Yargıcı Eric Komitee'nin itirazı kabul etmesini öneren Magistrate Judge Cheryl Pollak önünde Brooklyn federal mahkemesinde 20 Şubat'ta sunuldu. Suçlamalar ciddi cezaları beraberinde getiriyor, telli dolandırıcılık komplosu suçlaması 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirken, menkul kıymetler dolandırıcılığı komplosu suçlaması en fazla 25 yıl hapis cezası öngörüyor.

Dava Arka Planı

Smith'in itirafı, Kasım 2023'te ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan daha geniş bir dava kapsamında ortaya çıkıyor (SEC). Davada ayrıca SafeMoon'un CEO'su Braden John Karony ve proje yaratıcısı Kyle Nagy de yer alıyor. Savcılar, üçlünün SafeMoon token'ın likiditesi konusunda yatırımcıları yanılttığını iddia ediyor; fonların kilidini tuttuklarını iddia ederken aslında gizlice bu paralara erişimlerini sürdürmüşler. Bu paraların iddia edildiğine göre kişisel zenginleşme için kötüye kullanıldığı iddia ediliyor.

İddia Edilen Fon Kullanımı

SEC dosyalarına göre, SafeMoon'un likidite havuzundan yasa dışı olarak 200 milyon doların üzerinde hortum çekildi. Kötüye kullanılan fonların lüks araç ve gayrimenkul satın almak için kullanıldığı iddia edildi. Zirvede, SafeMoon'un piyasa değeri 5,7 milyar dolar ile 8 milyar dolar arasında değişiyordu. Bununla birlikte, likidite havuzunun aslında daha önce iddia edildiği gibi kilitli olmadığının ortaya çıkmasının ardından tokenin değeri 20 Nisan 2021'de yaklaşık %50 düştü.

Hukuki İşlemler ve Ortak Sanık Durumu

Smith ve Karony her ikisi de suçlamaların yapıldığı sırada tutuklandı, Nagy ise hala firarda ve raporlar, Rusya'ya yerleşmiş olabileceğini gösteriyor. Smith'in aksine, Karony suçsuz olduğunu iddia etti ve suçlamalarının düşürülmesini talep etti.

Yakın tarihli bir yasal gelişmede Karony, Başkan Donald Trump yönetimindeki politika değişikliklerinin bazı suçlamaların düşürülmesine yol açabileceğini iddia ederek duruşmasını ertelemeye çalıştı. Ancak talep reddedildi ve duruşmasının 7 Nisan'da başlaması planlanıyor.

Kripto Endüstrisi için Etkileri

SafeMoon vakası, kripto para sektöründe sahtekarlık uygulamalarının riskleri konusunda yatırımcılara ve düzenleyici otoritelere bir uyarı olarak hizmet ediyor. Bu durum, sektör içinde daha güçlü yatırımcı korumaları, artan düzenleyici denetim ve daha fazla şeffaflık gerekliliğini vurguluyor. Otoriteler sahtekarlıkla mücadeleyi sürdürdükçe, sektörde faaliyet gösteren şirketler yasal ve finansal düzenlemelere uyumu sağlamak için artan bir denetime tabi olabilir.

Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmamıştır.