Önemli bir yasal sonuçta, Estonya'dan 40 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, küresel olarak "yüzbinlerce" mağduru kandıran kripto varlıkları içeren büyük çaplı bir Ponzi şemasını yürüttükleri suçlamasını kabul ettiler.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), sanıkların sahtekarlık faaliyetleri yoluyla elde ettikleri 400 milyon doların üzerinde varlığı feragat etmeyi kabul ettiklerini duyurdu.
HashFlare'in Hayali Kripto Kârlarının Arkasındaki Büyük Dolandırıcılık
DOJ, Potapenko ve Turõgin'in şirket adı "HashFlare" altında faaliyet gösterdiğini iddia ediyor, müşterilere işletme tarafından madenleri iddia edilen kripto paranın bir payını vaat eden sözleşmeler sattığını iddia ediyor
Ancak, mahkeme belgeleri, HashFlare'in iddia ettiği madencilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli hesaplama gücüne sahip olmadığını ortaya koydu; bu durum, meşru yatırımlar yaptıklarını düşünen müşterileri yanıltmıştır.
Related Reading: Elon Musk, ABD Kripto Kabulünde Cardano'yu Destekleyecek mi? 2015 ve 2019 yılları arasında HashFlare, 577 milyon doları aşan satışlar gerçekleştirdi. Bu rakamlara rağmen şirket, müşterilerine reklamını yaptığı bilgi işlem yeteneğinden yoksundu. Madencilik karlarını göstermeyi amaçlayan web tabanlı bir gösterge panosu, bunun yerine tahrif edilmiş veriler sunarak karlı yatırımlar yanılsaması yarattı
Sanıkların, dolandırıcılık planlarından elde ettikleri gelirleri lüks gayrimenkuller, üst düzey araçlar satın almak ve kripto yatırım hesaplarını sürdürmek için kullandıkları iddia ediliyor.
DOJ Mağdurlar için Tazminat Planını Ortaya Çıkarıyor
Adalet Bakanlığı, suçlarını kabul etmelerinin bir parçası olarak, Potapenko ve Turõgin'in eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiklerini ve 400 milyon dolardan fazla değere sahip varlıkları kaybetmeyi kabul ettiklerini açıkladı
Bu fonlar, sahtekar işlemlerinin mağdurlarını telafi etmeyi amaçlayan bir iade süreci için ayrılmıştır. Bu tazminat sürecine ilişkin özel ayrıntılar ilerleyen zamanlarda yetkililer tarafından açıklanacaktır.
Bu dava, kripto varlıklarını içeren mali suçlara yönelik daha geniş bir baskının parçasıdır. Son zamanlarda, ABD kolluk kuvvetleri, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde, milyarlarca dolarlık bir kara para aklama operasyonuyla bağlantılı iki kişiyi suçladı
Rus uyruklu bu kişilerin, çalınan kredi kartı verileri ve fidye yazılımı karlarıyla ilgili işlemleri kolaylaştırdığı iddia ediliyor
Yetkililer, fidye yazılımı grupları ve darknet uyuşturucu kaçakçıları da dahil olmak üzere öncelikle suçlular tarafından kullanılan üç kripto para borsasını başarıyla bozdu.
İlgili Okuma: Ethereum’un 10.000 Dolarlık Mezara Gidişi Muhafazakar Bir Hedef – Piyasa Uzmanı Görüşlerini PaylaşıyorPotapenko ve Turõgin, tel dolandırıcılığı yapma konusunda suçlu olduklarını itiraf etti ve bu suç, potansiyel maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyan bir suçlamaydı.
Mahkumiyetleri 8 Mayıs'ta planlanmıştır, bu sırada federal bir hakim ABD Ceza Yönergeleri ve çeşitli hafifletici faktörlere göre cezaları belirleyecektir.
DOJ, Estonya Polisi ve Sınır Muhafızları Siber Suçlar Bürosu'nun yanı sıra Estonya Başsavcısı ve Adalet ve Dijital İşler Bakanlığı tarafından sanıkların iadesini kolaylaştıran önemli yardım için minnettarlığını dile getirdi.
Günlük grafik, toplam kripto piyasa değerlemesini 3,18 trilyon dolar olarak gösteriyor. Kaynak: TOTAL on TradingView.com. DALL-E'den öne çıkan görüntü, TradingView.com'dan grafik.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
HashFlare Kurucuları 577 Milyon Dolar Çalıştırmaktan Suçlu Bulundu Kripto Ponzi Şeması | Bitcoinist.com
Önemli bir yasal sonuçta, Estonya'dan 40 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, küresel olarak "yüzbinlerce" mağduru kandıran kripto varlıkları içeren büyük çaplı bir Ponzi şemasını yürüttükleri suçlamasını kabul ettiler.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), sanıkların sahtekarlık faaliyetleri yoluyla elde ettikleri 400 milyon doların üzerinde varlığı feragat etmeyi kabul ettiklerini duyurdu.
HashFlare'in Hayali Kripto Kârlarının Arkasındaki Büyük Dolandırıcılık
DOJ, Potapenko ve Turõgin'in şirket adı "HashFlare" altında faaliyet gösterdiğini iddia ediyor, müşterilere işletme tarafından madenleri iddia edilen kripto paranın bir payını vaat eden sözleşmeler sattığını iddia ediyor
Ancak, mahkeme belgeleri, HashFlare'in iddia ettiği madencilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli hesaplama gücüne sahip olmadığını ortaya koydu; bu durum, meşru yatırımlar yaptıklarını düşünen müşterileri yanıltmıştır.
Related Reading: Elon Musk, ABD Kripto Kabulünde Cardano'yu Destekleyecek mi? 2015 ve 2019 yılları arasında HashFlare, 577 milyon doları aşan satışlar gerçekleştirdi. Bu rakamlara rağmen şirket, müşterilerine reklamını yaptığı bilgi işlem yeteneğinden yoksundu. Madencilik karlarını göstermeyi amaçlayan web tabanlı bir gösterge panosu, bunun yerine tahrif edilmiş veriler sunarak karlı yatırımlar yanılsaması yarattı
Sanıkların, dolandırıcılık planlarından elde ettikleri gelirleri lüks gayrimenkuller, üst düzey araçlar satın almak ve kripto yatırım hesaplarını sürdürmek için kullandıkları iddia ediliyor.
DOJ Mağdurlar için Tazminat Planını Ortaya Çıkarıyor
Adalet Bakanlığı, suçlarını kabul etmelerinin bir parçası olarak, Potapenko ve Turõgin'in eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiklerini ve 400 milyon dolardan fazla değere sahip varlıkları kaybetmeyi kabul ettiklerini açıkladı
Bu fonlar, sahtekar işlemlerinin mağdurlarını telafi etmeyi amaçlayan bir iade süreci için ayrılmıştır. Bu tazminat sürecine ilişkin özel ayrıntılar ilerleyen zamanlarda yetkililer tarafından açıklanacaktır.
Bu dava, kripto varlıklarını içeren mali suçlara yönelik daha geniş bir baskının parçasıdır. Son zamanlarda, ABD kolluk kuvvetleri, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde, milyarlarca dolarlık bir kara para aklama operasyonuyla bağlantılı iki kişiyi suçladı
Rus uyruklu bu kişilerin, çalınan kredi kartı verileri ve fidye yazılımı karlarıyla ilgili işlemleri kolaylaştırdığı iddia ediliyor
Yetkililer, fidye yazılımı grupları ve darknet uyuşturucu kaçakçıları da dahil olmak üzere öncelikle suçlular tarafından kullanılan üç kripto para borsasını başarıyla bozdu.
İlgili Okuma: Ethereum’un 10.000 Dolarlık Mezara Gidişi Muhafazakar Bir Hedef – Piyasa Uzmanı Görüşlerini PaylaşıyorPotapenko ve Turõgin, tel dolandırıcılığı yapma konusunda suçlu olduklarını itiraf etti ve bu suç, potansiyel maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyan bir suçlamaydı.
Mahkumiyetleri 8 Mayıs'ta planlanmıştır, bu sırada federal bir hakim ABD Ceza Yönergeleri ve çeşitli hafifletici faktörlere göre cezaları belirleyecektir.
DOJ, Estonya Polisi ve Sınır Muhafızları Siber Suçlar Bürosu'nun yanı sıra Estonya Başsavcısı ve Adalet ve Dijital İşler Bakanlığı tarafından sanıkların iadesini kolaylaştıran önemli yardım için minnettarlığını dile getirdi.
Günlük grafik, toplam kripto piyasa değerlemesini 3,18 trilyon dolar olarak gösteriyor. Kaynak: TOTAL on TradingView.com. DALL-E'den öne çıkan görüntü, TradingView.com'dan grafik.