Çin Siber Güvenlik Gözetimi, ABD'nin Beş Yıl Önce 13.2 Milyar Dolar Bitcoin Çaldığını İddia Ediyor

Kısaca

• Çin devlet siber güvenlik denetleyicisi CVERC, ABD'nin bir madencilik havuzu hackinden 127.271 BTC'yi suç gelirleri yerine yasadışı bir şekilde ele geçirdiğini iddia etti.
• Söz konusu Bitcoin stash'i, “domuz kesimi” dolandırıcılığını yürütmekle suçlanan Kamboçyalı işadamı Chen Zhi ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
• Coinler dört yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra ABD kontrolündeki cüzdanlara taşındı.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfedin

Çin devlet siber güvenlik denetimi, ABD hükümetini 2020'deki bir madencilik havuzuna yapılan hack'ten kaynaklandığını iddia ederek, yasadışı bir şekilde milyarlarca dolarlık Bitcoin'e el koymakla suçladı; varlıkların Kamboçyalı işadamı Chen Zhi ile bağlantılı suç gelirlerinden gelmediğini öne sürdü.

Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi (CVERC) tarafından Pazar günü yayınlanan bir teknik rapor, ABD Adalet Bakanlığı'nın el koyma ile ilgili açıklamasını sorguluyor.

CVERC, LuBian adlı bir madencilik havuzunun 29 Aralık 2020'de hacklendiğini, o zaman yaklaşık 3.5 milyar dolar değerinde olan 127,272.06 BTC kaybettiğini ve bu miktarın daha sonra 13.2 milyar dolara yükseldiğini iddia ediyor; bu BTC'nin Chen Zhi'nin Prince Group'u tarafından tutulduğu iddia ediliyor.

Grubu yöneten Chen, ABD savcıları tarafından zorla çalıştırma ve kripto dolandırıcılığı içeren büyük ölçekli bir “domuz kesimi” dolandırıcılığı operasyonu yürütmekle suçlanıyor.

Hırsızlıktan sonra, Chen'in ekibinin 2021 ve 2022'de fonların geri dönüşü için fidye teklif eden blockchain mesajları gönderdiği bildirildi; bu fonlar dört yıl boyunca dokunulmadan kaldı ve 2024 ortalarında taşındı.

CVERC, raporunda, ABD hükümetinin “2020'de Chen Zhi'nin elinde bulunan 127.000 bitcoin'i, hacking teknikleri aracılığıyla çalmış olabileceğini, [el koymanın] bir devlet düzeyinde hacking organizasyonu tarafından düzenlenmiş tipik bir 'kara yiyor kara' operasyonu olduğunu” iddia etti, analizde belirtiliyor.

CVERC, Chen Zhi'nin DOJ tarafından hazırlanan iddianamesinde listelenen adreslerin 2020 LuBian ihlali ile eşleştiğini savunuyor ve ele geçirilen fonların Çin ve İran'daki tehlikeye atılmış madencilik operasyonlarından kaynaklandığı iddiasını desteklemek için Elliptic ve Arkham Intelligence'tan analizlere atıfta bulunuyor.

DOJ'un 14 Ekim'deki duyurusundan bir hafta sonra, yaklaşık $2 milyar değerinde Bitcoin yeni cüzdanlara taşındı.

Hırsızlık iddiaları ilk olarak Global Times tarafından bildirildi; bu, Çin Komünist Partisi'nin resmi devlet gazetesi olan People's Daily tarafından yürütülen İngilizce bir tabloiddir.

Decrypt CVERC, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Adalet Bakanlığı ile yorum için iletişime geçti. Elliptic ve Arkham Intelligence'a ayrı doğrulama talepleri gönderildi.

İçeriden hırsızlık mı?

TRM Labs, bir blockchain istihbarat firması, Decrypt ile yaptığı görüşmede, el konulan Bitcoin'in “2020 itibarıyla Chen tarafından kontrol edilen 25 barındırılmamış cüzdandan kaynaklandığını” araştırmalarına göre doğruladı.

“Chen'in cüzdanlarından nasıl veya neden taşındığını kesin olarak bilmiyoruz, ancak DOJ el koyma şikayeti, en azından Prince Group'un perspektifinden, ne olduğunu gösteren bir teoriyi ima ediyor: bir içeriden biri parayı çaldı,” TRM Labs'ta Asya Pasifik politika ve stratejik ortaklıklar başkanı Angela Ang, Decrypt'e söyledi.

Ang, zincir üzerindeki faaliyetlerin bu fonların bir sonraki büyük hareketinin 2024 Haziran ve Temmuz arasında olacağını gösterdiğini ekledi.

Fonlar artık ABD hükümeti gözetiminde, Ang belirtti ve “2024 işlemlerinin muhtemelen bu varlıkların onların mülkiyetine aktarımını temsil ettiğini” öne sürdü.

ABD makamlarının raporunda belirlenen cüzdanlara nasıl erişim sağladığı veya kontrolü altına aldığına dair belgelerin bulgularına dahil olup olmadığı sorulduğunda, Ang sınırlamaları kabul etti.

“Şu anda fonların ABD hükümetinin elinde nasıl bulunduğuna dair kesin cevaplarımız yok, ancak bu muhtemelen önceki hareketler zinciriyle bağlantılı,” dedi Ang.