Birleşik Krallık'ın En Büyük Bitcoin El koyma Olayının Arkasındaki Dolandırıcıya 11 Yıl Hapis Cezası Verildi

Kısaca

• Zhimin Qian, Birleşik Krallık'taki en büyük kripto para ele geçirilmesine yol açan bir piramit şemasını düzenlediği için 11 yıl ve sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
• Qian, sahte bir sağlık şirketi ve kripto madencilik firması aracılığıyla Çinli emeklileri dolandırdı ve suç gelirlerini Bitcoin'de sakladı.
• İngiltere otoriteleri, davayla bağlantılı olarak 61.000 BTC'yi el koydu ve bu da 6.4 milyar dolarlık servetin nasıl dağıtılacağı konusunda tartışmalara yol açtı.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfet

Çinli ulusal Zhimin Qian, ülkenin en büyük yatırım dolandırıcılıklarından birinin kendini teknoloji girişimcisi olarak tanıtan ismi, 120.000'den fazla Çinli emekliyi dolandıran geniş bir piramit planını düzenlemekten dolayı Salı günü Southwark Crown Court'ta 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Qian, aynı zamanda Yadi Zhang adıyla da biliniyordu, Eylül ayında yüksek teknoloji sağlık ürünleri ve kripto para madenciliği girişimlerinden zenginlik vaat eden şirketi Lantian Gerui ile bağlantılı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçunu kabul etti. Kendisi, onun finansal aracısı ve düzenleyicisi olarak rolü nedeniyle dört yıl 11 ay hapis cezası alan Malezyalı ortağı Seng Hok Ling ile birlikte ceza aldı.

47 yaşındaki kadın, 2017 yılında sahte bir pasaportla Çin'den kaçtı ve İngiltere'ye yerleşti; burada Nisan 2024'te York'ta tutuklanana kadar lüks bir yaşam sürdü. Polis, aylık 21.000 dolara kiralanan Hampstead Heath malikânesine baskın düzenlediğinde, Metropolitan Polisi'nin tarihindeki en büyük kripto para el koyma olayı olarak tanımladığı, toplamda 61.000 BTC değerinde, şimdi yaklaşık 6.4 milyar dolara eşdeğer dijital varlıklar buldular.

Zirveye ulaştığında, Qian'ın şirketi Lantian Gerui, çoğunluğu yaşlı Çinli yatırımcılardan oluşan milyarlarca depozito çekti; birçok kişi, Çin genelindeki gösterişli yemekler ve mitingler sırasında yatırım yapmaya ikna edildi. Ancak, Çinli yetkililer, yatırımcılara ödenen paranın kripto veya diğer iş girişimlerinden değil, yeni yatırımcılardan gelen depozitolardan geldiğini söylüyor.

Savcılar, Qian'ın vatanseverlik ve şiir kullanarak kurbanlarını kazandığını, hatta Mao Zedong'un damadının bir Lantian Gerui etkinliğinde konuşma yaptığını belirtti. Ödemeler 2017'de aniden durduğunda, kayboldu ve ülkeyi terk etti.

Qian'ın hırslı planları

Londra'da, Qian kendini uluslararası bir iş kadını olarak yeniden yarattı. Lüks evler kiraladı, çevrimiçi olarak aşırı alışveriş yaptı ve günlüklerinde bir İsveç kalesi satın alma, bir Britanya bankası edinme ve bir dükle dost olma hayalleri kurdu.

Yazıları ayrıca, Tron'un kurucusu Justin Sun'ın şu anda başbakan olduğu, Danube üzerindeki kendini ilan eden bir mikro devlet olan “Liberland Kraliçesi” olma isteği de dahil olmak üzere, garip hırslara da yer verdi.

Birleşik Krallık'taki ağı, milyonları kripto para borsaları ve hayali şirketler aracılığıyla aklamaya yardımcı olan eski bir yemek servisi çalışanı Jian Wen'i içeriyordu. Wen, geçen yıl para aklama suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

El konulan Bitcoin'lere ne olur?

Salı günkü ceza durumu, Qian'ın kurbanlarına bir tür kapanış getirmiş olsa da, el konulan Bitcoin'in kaderi belirsizliğini koruyor.

Kripto kazancı, Birleşik Krallık hükümeti ile Çin arasında artan bir çekişmenin konusu haline geldi, zira her iki taraf da servete sahip çıkıyor. Mağdur savunucuları, Bitcoin'in dolandırılan yatırımcılara ait olduğunu ısrarla savunurken, Hazine yetkilileri özel olarak, Britanya'nın kamu finansmanını güçlendirmek için onu elinde tutma fikrini gündeme getirdiler.

Sivil işlemler, el konulan Bitcoin'in nasıl ve kime dağıtılacağını belirlemek için devam ediyor, ancak bu süreç yıllar alabilir. Birçok mağdur, avukatların belirttiğine göre, Lantian Gerui'ye doğrudan fon transferi yapmadı, bunun yerine yerel tanıtıcılara gönderdiler, bu da taleplerini karmaşık hale getiriyor. Ayrıca, kripto yerine fiat para ile ödeme yaptılar, bu da değer kazanmış fonların kimin alacağı konusunda sorulara yol açıyor.

“Mağdurlar, yaklaşık on yıldır mülklerinden mahrum kaldılar ve bu yargı alanında dondurulmuş Bitcoin'den mülklerini geri alma hakkına sahiptirler,” dedi dolandırılan emeklilerin birçoğunu temsil eden William Glover ve Stephen Cartwright, Decrypt'e yaptıkları önceki açıklamada. “Birleşik Krallık devleti, mağdurların meşru hukuki ve mülkiyet çıkarları üzerinde dondurulmuş Bitcoin'i serbestçe tasfiye etme hakkına sahip değildir.”

Ancak diğer uzmanlar, Britanya devletinin, el konulan fonları yeniden yasal uygulama ve devlet hazinesine yönlendiren Varlık Kurtarma Teşvik Programı kapsamındaki bazı veya tüm varlıkları tutma eğiliminde olabileceğine inanıyor.

Kripto varlık kurtarma firması CryptoCare'in CEO'su Nick Harris, Decrypt'e verdiği demeçte, kriptonun saklanmasının stratejik olabileceğini, ABD veya Avustralya'daki gibi fonların genellikle geniş bir şekilde yeniden kullanıldığı uygulamaların aksine, belirtti. “Bu durumda, Birleşik Krallık'taki bir Bitcoin rezervi ileri görüşlü bir hamle olabilir,” dedi.

“El konulan Bitcoin'leri elinde tutarak, Birleşik Krallık stratejik bir rezerv oluşturabilir, küresel kripto ekonomisindeki durumunu güçlendirirken, ayrıca ayrı tazminat mekanizmaları aracılığıyla mağdurları destekleyebilir.”