Chen Lingjiu, JPEX borsa dolandırıcılığı skandalının ardından, internet fenomeni Lin Zuo hakkında dava açıldı; Hong Kong polisi ana beyin için kırmızı bülten yayımladı.

Sanal varlık borsası JPEX, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetleriyle patlak verdi ve Hong Kong'da 2700'den fazla mağdurun 1.6 milyar HKD'ye kadar kayba uğramasına neden oldu. Hong Kong polisi, daha önce 16 kişi hakkında resmi suçlamada bulunduğunu açıkladı; bunlar arasında altı ana kadro üyesi, yedi kripto varlık OTC Trade ile ilgili kişi, birkaç internet ünlüsü ve 3 tane kukla hesap ( sahipleri bulunuyor. Bu suçlamalarla karşı karşıya kalan kişiler, Perşembe günü (6'sında) mahkemeye çıkacaklar. Hong Kong medyasına göre, suçlamalar arasında ünlü internet ünlüsü Lin Zuo ve KOL Chen Yi de yer alıyor. Polis kaynaklarına göre, JPEX suç grubunun iki beyin ve bir ana üyesi hala firarda; polis, uluslararası Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkararak, sanal varlık yatırımı kullanarak yatırımcıları dolandıran çeteyi yakalamaya çalışıyor.

JPEX ile ilgili kişiler ve suçlamalar

Bu davada yer alan on altı sanıktan altısı JPEX'in çekirdek üyeleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu kişiler, dolandırıcılık, kara para aklama, adalete müdahale ve sanal varlıkları kullanarak başkalarını yatırım yapmaya teşvik etme gibi suçlamalarla karşı karşıyadır. Polis ayrıca kripto varlıklar ile ilgili olarak yedi kişiyi dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlamaktadır; üç sözde kukla hesap sahibi ise kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıyadır.

Lin Zuo, JPEX davası dikkat çekti

Hong Kong'un tanınmış internet fenomeni ve kamu figürü olan Lin, JPEX davasında polis tarafından hedef alınan bir kişi haline geldi. Kendisi daha önce Tayvan'da bir boks maçı düzenlemişti ve burada Kütüphane (Kütüphane) ve Toyz da yarışmıştı. Hong Kong polisi, “komplo dolandırıcılığı” gerekçesiyle Lin'in Central'daki ofisini aradı ve bazı ilgili delilleri ele geçirdi. Polis, Lin'in JPEX'in operasyonu, tanıtımı ve fon akışı ile ilgili olabileceğini düşünüyor ve onun bu platformun tanıtım sürecinde aktif bir rol oynayıp oynamadığını daha fazla araştırıyor. Lin, o dönemde tanınmış bir KOL ve internet fenomeni olarak, sosyal medyada JPEX'i tanıtmış, bu platformun sanal varlık ticaretine büyük bir hayran ve yatırımcı kitlesi çekmiştir. JPEX davasının açığa çıkmasının ardından, polis platformda gerçekten dolandırıcılık faaliyetlerinin olduğunu fark etti ve bu da birçok yatırımcının fonlarını çekememesine ve hatta büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.

JPEX suç örgütü lideri yurtdışına kaçtı

Polis, bazı sanıkların polis operasyonu başlamadan önce yurt dışına kaçtıklarını açıkladı. Yine de, polis JPEX grubunun iki ana beyin ve bir kilit üyesinin izini buldu ve bu şüphelileri uluslararası polis teşkilatı aracılığıyla yakalamaya çalışıyor. Polis, bu durumun Hong Kong'un "Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Yönetmeliği"nin 53ZRG maddesine dayanarak yapılan ilk dava olduğunu vurguladı. Bu maddeye göre, sanıklar mahkum edildiğinde, en fazla 1.000.000 HKD para cezası ve yedi yıl hapis cezası ile cezalandırılabilir.

JPEX mağdurları ve varlıkların dondurulma durumu

Şu ana kadar, polis JPEX mağdurlarından 2700'den fazla şikayet aldı ve zarar miktarı 1.6 milyar HKD'yi aştı. Polis ayrıca, şu ana kadar 80 kişiyi tutukladıklarını, bunlar arasında JPEX suç grubunun ana üyeleri ve OTC sorumlusunun da bulunduğunu açıkladı. Polis, nakit, lüks araçlar, banka hesapları, altın külçeleri gibi 228 milyon HKD'lik varlıkları dondurdu.

Tayvanlı sanatçı Chen Lingjiu'nun marka elçiliğiyle ilgili soru işaretleri

JPEX davasının tanıtım sürecinde, Tayvanlı sanatçı Chen Lingjiu bu platformun temsilcisi olarak görev yapmış ve sosyal medya üzerinden platformu tanıtmıştır. Chen Lingjiu'nun o dönemdeki temsilciliği Tayvan'da dikkat çekmiş, kendisi de bir mağdur olduğunu iddia etmesine rağmen dolandırıcılık faaliyetlerine doğrudan karışmamış olsa da, ünlü bir KOL olarak rolü şüphesiz JPEX'in itibarını ve görünürlüğünü artırmıştır. Chen Lingjiu'nun bu davadan dolayı soruşturulup soruşturulmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

JPEX'in yükselişi ve çöküşü

JPEX, çeşitli reklamlar, sosyal medya tanıtımları ve influencer iş birlikleri aracılığıyla çok sayıda yatırımcıyı çekti. Platform, bir dönem düşük riskli, yüksek getirili yatırım fırsatlarını öne çıkardı ve bunu bir satış noktası olarak kullanarak sanal para birimlerine ilgi duyan büyük bir kitleyi çekti. Ancak, Eylül 2023'te Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun uyarısının ardından, JPEX aniden sanal para çekme işlemlerinde yüksek bir ücret talep etmeye başladı; ardından birçok müşteri para çekemedi ve bu durum platformun fon transferi ve sanal varlıkları aklama faaliyetlerinde bulunduğunu ortaya çıkardı. Hong Kong polisi hâlâ JPEX davasını aktif bir şekilde araştırıyor ve ilgili arka plandaki beyinleri ve kara paranın akışını takip ediyor. Davanın büyüklüğü nedeniyle, polis daha derinlemesine bir araştırma ve kovuşturma yapacaklarını belirtti.

Bu JPEX olayı yalnızca sanal varlık dolandırıcılığı açısından önemli bir olay değil, aynı zamanda kripto para yatırımı güvenliği ve düzenlemesi hakkında geniş bir tartışma da başlattı. Yatırımcıları, sanal varlık ticareti yaparken dikkatli olmaya ve platformları dikkatlice seçmeye teşvik ediyor.

Bu makalede, Chen Lingjiu'nun JPEX borsa dolandırıcılığı davasındaki rolü, influencer Lin Zuo'nun dava açılması ve Hong Kong polisi tarafından ana beyin hedef alınarak kırmızı bülten yayınlanması ele alındı. İlk olarak Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.