Suçlu Kripto Kullanımı "Giderek Daha Sofistike Hale Geliyor", Diyor Europol

Kısaca

• Europol, kriptonun kötüye kullanımının “giderek daha karmaşık hale geldiğini” ve ulusal polis kaynaklarını zorladığını belirtti.
• Uzmanlar, uluslararası standartlar ve tarafsız blockchain eğitimi çağrısında bulunarak sınır ötesi soruşturmaları güçlendirmeyi önerdi.
• Son bir konferansta, kripto suçlarının evrim geçirmesiyle birlikte kamu ve özel sektörler arasında işbirliği ihtiyacının vurgulandığı belirtildi.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfedin

Europol'un Avrupa Finansal ve Ekonomik Suçlar Merkezi (EFECC) başkanı Burkhard Mühl, bu hafta kripto ve blok zincirinin suç amaçları için kötüye kullanımının “giderek daha karmaşık hale geldiği” konusunda uyardı ve Europol'un karmaşık ve uluslararası soruşturmaları desteklemek için üye devletlere devam eden yatırım sözü verdi.

“Bu suçların araştırılması, AB üyesi devletlerin kolluk kuvvetleri üzerinde önemli bir yük oluşturuyor,” diye ekledi.

Yorumları, 28-29 Ekim tarihlerinde Europol, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve Basel Yönetim Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen 9. Küresel Suç Finansmanları ve Kripto Varlıkları Konferansı sırasında geldi ve kripto varlıkların ve blockchain'in suç için kötüye kullanılma şekillerinin evrimine odaklandı.

Finansal suçların genel gelirinin yalnızca küçük bir segmentini temsil etmesine rağmen, Ocak ayında yayınlanan Chainalysis 2025 kripto suç raporu, 2024 yılında yasadışı kripto para adresleri tarafından alınan değerin 40.9 milyar dolar olarak daha düşük bir tahminini verdi. Bu rakam, kriptonun yalnızca bir ödeme veya aklama aracı olarak kullanıldığı uyuşturucu ticareti gibi geleneksel suçları hariç tutmaktadır.

Europol, bu yıl 330.000 dolardan fazla kripto para ile para aklayan Letonya'daki bir siber suç ağının çökertilmesi, kripto kullanarak $23 milyonun üzerinde para aklayan gizli bir hawala bankacılık ağı ve 5.000'den fazla mağdurdaki dolardan $540 milyon kazanç sağlayan bir “kripto yatırım dolandırıcılığı çetesi” dahil olmak üzere birkaç büyük operasyonu koordine etti.

Avrupa, kripto para sahiplerine cüzdanlarının özel anahtarlarını teslim etmeleri için fiziksel saldırılar içeren sözde 'wrench attack' adı verilen bir dizi saldırıdan da etkilenmiştir. Özellikle, Jameson Lopp tarafından tutulan “Bilinen Fiziksel Bitcoin Saldırıları” kaydına göre, bu yıl Fransa'da yalnızca 16 böyle saldırı yaşanmıştır.

Birçok polis teşkilatının kripto ile ilgili suçlarla mücadeledeki zorlukları, bu suçların küresel doğasında ve bazen gerçekleştirilmesi zor olan sınır ötesi işbirliği ihtiyacında yatmaktadır. Örneğin, Avrupa'daki hack veya dolandırıcılık kurbanları, başka yerlerde faaliyet yürüten kişiler tarafından hedef alınabilir.

Yasal uygulayıcılar ve özel sektörün suçları nasıl araştırdığı konusunda da zorluklar devam ediyor. Araştırmacılar, uyumlu standartların eksikliğinin ciddi bir engel olduğunu belirtiyor. Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA) proje yöneticisi Diana Pătruț, Decrypt'e yaptığı açıklamada, farklı analiz şirketlerinin genellikle tutarsız izleme sonuçları ürettiğini, bunun da sınır ötesi işbirliğini karmaşıklaştırdığını söyledi.

“Paydaşlarımız, farklı blockchain analitik firmalarının işlemleri izlerken farklı sonuçlar ürettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, cüzdan ataması, metodoloji, eğitim ve formatlama konusunda da standartlaşma olmaması, sınır ötesi soruşturmaları özellikle zorlaştırmaktadır,” dedi Pătruț.

“Gerçekten bu sürecin başındayız ve herhangi bir gerçek ilerleme kaydetmek için daha fazla diyaloğu teşvik etmemiz gerekiyor,” dedi, “böylece hem kamu hem de özel sektör paydaşlarını bir araya getirip bu standartları birlikte geliştirebiliriz ve daha da önemlisi, bunları içtenlikle benimsemelerini sağlayabiliriz.”

Pătruț, eğitimin de üzerinde çalışılması gereken bir alan olduğunu ekledi.

“Şu anda gördüğümüz en büyük sorun, blockchain zekası eğitimlerinin esasen özel sektör çözümleri tarafından yönlendiriliyor olması ve bu durumun onay yanlılığı yaratması; katılımcıları belirli ticari çözümler ve metodolojilere yönlendirirken, bunların temel uygulamalarını anlamadan veya takdir etmeden yapmalarıdır,” diye açıkladı.

Pătruț, araştırmacıların ve finansal kurumların kendi kritik değerlendirme yeteneklerini geliştirmeleri gerekliliğini öne sürdü ve özellikle açık kaynak araçlar ve kriptoyu destekleyen teknoloji ile ilgili bir "beceri açığı"na dikkat çekti.

Pătruț, “kripto ile ilgili” bir suçun neyi kapsadığını aşırı basitleştirmemek ve kripto suçlarının ölçeğini geleneksel finans suçlarıyla karşılaştırmamak konusunda da uyardı.

“Kripto ile ilgili suçların neyi kapsadığına dair evrensel olarak kabul edilmiş tanımlar olmadığından, kripto suçlarının geleneksel mali suçlarla karşılaştırıldığında gerçekten daha yaygın olup olmadığını belirlemek zor ve verileri gözlemleyenlerin gündemine bağlı olarak anlatının ele geçirilmesi riski bulunmaktadır,” dedi.

“Finansal suçu genel olarak ele almak ve kripto ile ilgili suçların önemli ve artan bir rol oynadığını kabul etmek muhtemelen daha yararlı olacaktır ve kripto varlıklar, stablecoin'ler ve tokenleştirilmiş varlıklar ana akım finansal piyasalara girdiği sürece bunun yönetilmeye devam edilmesi gerekmektedir.”