Hindistan, Küresel Ödeme Dolaşımında Forex Webi Çözülürken Kripto'da $271M 'i Donduruyor

Hindistan otoriteleri, sahte firmalar ve offshore kanallar aracılığıyla fon akıtan küresel ağlara yönelik operasyon sıkılaşırken, yasa dışı forex ve kripto ticaretleriyle bağlantılı binlerce crore değerinde kripto varlığını dondurarak büyük bir mali darbe gerçekleştirdi.

Hindistan, Yasadışı Forex Ticaretine Yönelik Sıkı Önlemler Arasında $271M 'i Kripto Para Olarak Dondurdu

Hindistan'ın mali otoriteleri, dijital varlıklar ve forex faaliyetleri ile bağlantılı sınır ötesi ticaret kötüye kullanımına karşı yeni önlemler aldı. 17 Ekim'de, Mumbai Bölge Ofisi olan İcra Dairesi (ED), 2002 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesi Hakkında Kanun (PMLA$271 kapsamında, yaklaşık 2,385 crore Rs. değerinde kripto para varlıklarını dondurduğunu açıkladı. Bu adım, finansal düzensizliklerle ilgili soruşturma altında olan lisanssız bir çevrimiçi forex ticaret platformu olan OctaFX ile bağlantılı operasyonların başındaki önemli figür olarak tanımlanan Pavel Prozorov'un İspanya'da tutuklanmasının ardından geldi.

Bir açıklamada, ajans şunları söyledi: “ED, Maharashtra'nın Pune şehrindeki Shivaji Nagar PS tarafından kaydedilen FIR'a dayanarak, yatırımcılara OctaFX forex ticaret platformu aracılığıyla yüksek getiriler vaadiyle dolandırıcılık yapan birçok kişi hakkında PMLA soruşturması başlattı.” Bulgular, OctaFX'in Temmuz 2022 ile Nisan 2023 arasında Hintli yatırımcılardan yaklaşık 1.875 crore Rs. topladığını ve bu süreçte tahmini olarak 800 crore Rs. kâr elde ettiğini gösterdi. ED ekledi:

OctaFX, RBI izni olmadan döviz, emtia ve kripto ticareti için bir çevrimiçi forex ticaret platformu olarak kendini tanıttı. İlk yatırımcılar, tipik bir Ponzi şemasında görüldüğü gibi güven oluşturmak için küçük karlar aldılar.

Ajans, OctaFX'in katmanlı ağlar ve offshore varlıklar aracılığıyla yurt dışına 5.000 crore Rs'den fazla transfer yaptığını bildirdi.

Soruşturmacılar, platformun yerel UPI ve banka transferlerini, parayı yurtdışındaki firmalara yazılım ve Ar-Ge ödemeleri olarak gizleyerek, sahte varlıklar ve yetkisiz ödeme toplayıcılar aracılığıyla yönlendirdiğini söyledi. Bazı fonlar daha sonra doğrudan yabancı yatırım olarak Hindistan'a geri döndü. Yetkililer şimdi 19 mülk ve İspanya'daki lüks bir yat dahil olmak üzere 2.681 crore Rs. değerinde varlığı bağladı. PMLA kapsamında Özel Mahkemeye bir kovuşturma şikayeti ve ek bir dosya sunuldu. Piyasa gözlemcileri, davanın lisanssız ticaret platformlarındaki zayıf denetimi vurguladığını, aynı zamanda meşru forex ve kripto operasyonları için daha net düzenlemelerin önemini pekiştirdiğini söylüyor.

SSS 🧭

• Bu davadaki Hindistan makamları tarafından el konulan kripto varlıkların toplam değeri nedir?

Kolluk Yönetimi, PMLA kapsamında yaklaşık 2,385 crore Rs. değerinde kripto parayı el koymuştur.

• Pavel Prozorov kimdir ve OctaFX soruşturmasındaki rolü nedir?

O, OctaFX platformunun sözde beyni ve lisanssız forex ve kripto ticareti ile bağlantılı mali suçlar nedeniyle İspanya'da tutuklandı.

• Yatırımcılar OctaFX tarafından nasıl dolandırıldı?

OctaFX, yatırımcıları sahte yüksek getiri vaatleri ile çekti, işlemleri manipüle etti ve RBI yetkisi olmadan bir Ponzi şemasına benzeyen operasyonlar yürüttü.

• Bu baskının Hindistan'daki kripto ve forex ticareti için geleceği ne anlama geliyor?

Bu, daha sıkı düzenlemelerin acil gerekliliğini vurgularken, uyumlu platformların şeffaf ve yasal bir şekilde faaliyet göstermesi için kapıyı açmaktadır.