Piyasa Haberi: Kazakistan'da 130 Gölgeli Kripto Platformu Silindi

Gölgede faaliyet gösteren kripto ağlarına yönelik şiddetli bir baskıda, Kazakistan 130 yasadışı kripto platformunu kapatıyor ve 16.7M varlığı el koyuyor.

Kazakhstan, kayıtsız kripto para borsalarına karşı ayrım gözetmeyen bir baskı başlattı, 130 yasadışı kripto borsasını kapattı ve değeri 16,7 milyon olan sanal paraları confiscated etti.

Bu eylem, suç gelirlerini aklayan gölge kripto borsa hedef alınmaktadır; bu, Kazakistan'ın dijital varlık endüstrisini temizlemek için kararlı olduğuna ve blockchain yenilik merkezi olma statüsünü kaybetmek istemediğine dair güçlü bir göstergedir.

Büyük Kripto Temizliği Piyasayı Sarsıyor

Kazakistan Finansal İzleme Ajansı (AFM), yasal çerçevelerin dışında faaliyet gösteren 130 gölge kripto platformunun operasyonlarını sonlandırdığını doğruladı.

Başkan Yardımcısı Kairat Bizhanov'un sözlerine göre, bu platformlar yasa dışı paranın işlenmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Sıkı yönetim, yıllık cirosu 24 milyar KZT ('den fazla olduğu tahmin edilen 81 yeraltı kuruluşuna yayılıyor, bu da 43 milyon dolardan fazla ), çoğunlukla yasa dışı nakit çıkış işlemleriyle ilişkilidir.

Kazakistan'ın stratejisi, yalnızca Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) tarafından lisanslanan ve yerel bankalarla bağlantılı olan kripto borsalarının faaliyet göstermesi gerektiği yasal gerekliliğini izlemektedir.

Dijital Varlıklar Yasası bu lisansları düzenler ve yetkisiz kripto platformlarına karşı bir suçtur.

Bu baskı, ayrıca anonim nakit çekimlerine yönelik bir endişeyi de göstermektedir. Nakit çekimleri, alınan önlemlere rağmen 13.2 trilyon KZT (24.1 milyar)'a yükselmiştir ki bu da bir önceki yıla göre bir trilyon daha fazladır.

Düzenleyiciler tarafından daha sıkı kurallar ve yönetmelikler de uygulanmıştır. Bunlar arasında, kart yüklemeleri sırasında 500.000 KZT'yi ( yaklaşık 913) geçerken zorunlu olarak gereken bireysel kimlik numaralarından birinin (IIN) girilmesi ve ATM kamera görüntülerinin 180 gün boyunca saklanması bulunmaktadır.

Nakit işlemlerinin yüz ve parmak izi tanıma gibi biyometrik doğrulamayı genişletme stratejisi vardır.

Açıkça Para Aklamayla Mücadele İçin Düzenlemelerin Güçlendirilmesi

Kazakistan, finansal dolandırıcılık ve kara para aklama amacıyla kullanılan sahte şirketler üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor.

Son üç yılda, yetkililer yaklaşık 30.000 dolandırıcılık işlemi temelinde yaklaşık 3.600 sahte şirketin kaydını engelledi. Bu işlemlerin toplam değeri 280 milyar KZT ( neredeyse 511 milyon ).

Şirketlerin kurucuları ve yöneticilerinin risk bazlı doğrulama işlemlerini artırmak için yapılan girişimler, AFM ve Adalet Bakanlığı ile birlikte, ayrıca Yapay Zeka Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Sert önlemler, Kazakistan'ın blockchain teknolojisinde ve dijital varlıkların düzenlenmesinde küresel bir lider olma niyetleriyle yan yana duruyor.

Ülke, lisanslı platformlar aracılığıyla kontrollü bir kripto pazarını teşvik etmekte ve ekosistemdeki yasadışı katılımcıları ortadan kaldırmaktadır.