Hindistan, Büyük Sınır Aşan Dolandırıcılıkla Bağlantılı Kripto Ağı Baskınında 5 Kişiyi Tutukladı

Hindistan, yetkililerin kritik delilleri ele geçirmesi ve büyük dijital varlık dolandırıcılığı davasında kilit oyuncuları tutuklamasıyla, küresel kripto suç ağlarına karşı saldırısını yoğunlaştırıyor.

CBI Kripto Dolandırıcılık Sendikasına Darbe Vurdu

Sınır ötesi kripto ile ilgili finansal suçlarda bir artış, dijital varlıkların uluslararası dolandırıcılık operasyonlarında merkezi bir rol oynamasıyla birlikte, Hindistan otoritelerinin uygulamalarını artırmasına neden oldu. Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 4 Ekim'de HPZ kripto para token dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak ülke genelinde koordineli aramalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyon, Delhi NCR, Hyderabad ve Bengaluru'daki baskınlar sırasında önemli dijital ve finansal kanıtların ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

CBI, "Bu dolandırıcılıklar, birden fazla sahte şirketin oluşturulması yoluyla kolaylaştırıldı; bu şirketler, mule banka hesapları açmak için kullanıldı," diye açıkladı, ekleyerek:

Kurbanlardan toplanan gelirler bu hesaplar aracılığıyla yönlendirildi, kripto paralara dönüştürüldü ve ardından karmaşık finansal katmanlama ve kripto dönüşüm yolları aracılığıyla Hindistan dışına transfer edildi.

Soruşturma, 2021 ile 2023 arasında siber suçluların bireyleri Hindistan genelinde dolandırmak için kredi, iş ve yatırım planlarını gizlediğini ortaya koydu.

Mağdurlardan toplanan fonlar, sahte varlıklar üzerinden fintech ve ödeme agregatör platformlarına yerleştirilerek, ardından kripto kanalları aracılığıyla yurtdışına taşındı.

"Ceza komplosu, sahtecilik ve Bilgi Teknolojisi Yasası kapsamındaki suçlar altında kayıtlı olan dava, yabancı merkezli beyinlerin Hindistan vatandaşlarıyla işbirliği içinde düzenlediği karmaşık bir ceza komplosuna ilişkindir," diye ekledi CBI ve şunları kaydetti:

CBI, dolandırıcılığı gerçekleştirmedeki aktif katılımları nedeniyle beş sanığı tutukladı. Yasal süreç gereği yetkili mahkeme önüne çıkarılıyorlar.

Yetkililer, soruşturmanın tam finansal ağı izlemek, ek şüphelileri tanımlamak ve operasyonun küresel erişimini belirlemek için devam ettiğini söyledi. Ajans, siber destekli finansal suçlarla mücadeleye yönelik taahhüdünü, gelişmiş dijital adli bilimler, istihbarat odaklı izleme ve kurumlar arası işbirliği yoluyla yineledi. İncelemelere rağmen, kripto savunucuları blockchain teknolojisinin, etkili düzenleyici denetim altında uygulandığında, şeffaflık ve izlenebilirliği artırabileceğini savunuyor.