Elliptic: Büyük ölçekli "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" sahtekarlığı kripto varlıklar ile kara para aklama yapıyor.

Mars Finans haberine göre, CoinDesk'in bildirdiğine göre, blok zinciri analiz şirketi Elliptic'in "2025 Tip Raporu"nda, "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" duygusal bir dolandırıcılık olarak, mağdurları sahte kripto varlık projelerine para göndermeye kandırarak on milyar dolarlık bir endüstri haline geldiği belirtiliyor. Suçluların kara para aklama yöntemleri giderek daha organize hale geliyor ve profesyonel finansal işlemlerle benzerlik gösteriyor. Mağdurların mevduatları, kendi barındırılan cüzdanlarına toplanıyor, işlem zinciri aracılığıyla para kaynağını gizliyor ve ayrıca cross-chain köprüleri veya ödeme hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Yaygın yöntemler, düzenlemeye tabi platformlarda "müvekkil hesapları" kullanmak; bu hesapların aynı adres, tekrar eden IP girişleri gibi şüpheli özellikleri var. Operatörler genellikle Güneydoğu Asya'daki çağrı merkezlerinde veya depolarda çalışıyor; "Domuz kasaplığı" buradan kaynaklanıyor. Nakit suçlardan farklı olarak, blok zinciri işlemleri şeffaf olup, düzenleyicilere yeni araçlar sunarak şüpheli faaliyetleri tespit etmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, "Domuz kasaplığı" sadece buzdağının görünen kısmı; yaptırım altındaki kişiler giderek daha fazla stablecoin ile sınır ötesi ticaret yapıyor.