Kanada polisi, "Karanlık Borsa" TradeOgre'ye baskın yaparak 40 milyon dolar şifreleme varlığı ele geçirdi.

Kanada Kraliyet Polisi, 19 Eylül'de kayıtsız bir şifreleme borsa olan TradeOgre'den 56 milyon Kanada Doları (40 milyon ABD Doları) değerinde kripto varlık ele geçirdiğini açıkladı ve bu, ülke tarihindeki en büyük kripto para ele geçirme kaydı oldu. Polis, borsanın suçlulara kara para aklama kolaylığı sağlamakla suçlandığını ve tamamen kapatıldığını belirtti.

Kanada tarihinin en büyük Kripto Varlıklar ele geçirme operasyonu

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin (RCMP) resmi açıklamasına göre, bu operasyon sadece büyük miktarda Kripto Varlıklar ele almakla kalmadı, aynı zamanda TradeOgre borsasının operasyonlarını tamamen dağıttı. Bu adım, Kanada'nın denetimsiz Kripto Varlıklar ticaret platformlarına karşı aldığı en sert eylemlerden birini işaret ediyor.

Açıklamada, ülkenin kara para aklama araştırma grubunun Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yapılan ihbar üzerine 2024 yılının Haziran ayında bu borsa hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma grubunun, TradeOgre'nin para hizmetleri işletmesi kimliğiyle kayıtsız faaliyetler yürüttüğünü ve müşterilerini tanımlama konusunda başarısız olduğunu tespit ettiği bildirildi.

Kimlik doğrulaması gerektirmeyen borsa suç yuvası haline geldi

"Soruşturma görevlileri, TradeOgre'de işlem gören fonların büyük çoğunluğunun suçlulardan geldiğine inanmak için makul sebepler olduğunu düşünüyor. Bu tür platformların ana çekiciliği, kullanıcı kimlik doğrulaması olmadan hesap oluşturulabilmesidir, bu da fonların kaynağını gizlemektedir." Kanada Kraliyet Süvari Polisi bir açıklamada bulundu.

Bu tür, kullanıcıların kimlik doğrulaması (KYC) yapmasını gerektirmeyen borsa, uzun zamandır Kripto Varlıklar ekosistemindeki gri alan olarak kabul edilmektedir ve düzenleyici denetimden kaçınmak isteyen kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Ancak bu, bu tür platformları Kara Para Aklama ve diğer finansal suçlar için bir sıcak yatak haline getirmektedir.

Soruşturma devam ediyor, henüz kimseye dava açılmadı

Kanada polisi, bu borsa ile ilgili herhangi birine karşı henüz bir suçlama yöneltmedi ve araştırmanın devam ettiğini belirtti. Bu, kolluk kuvvetlerinin daha geniş bir suç ağı izliyor olabileceğini veya ilgili kişiler hakkında daha ciddi suçlamalar yöneltmek için daha fazla kanıt topluyor olabileceğini gösteriyor.

TradeOgre'un resmi web sitesi şu anda Kanada Kraliyet Süvari Polisi'nden bir afiş sergiliyor, üzerinde "Bu web sitesi ve Kripto Varlıklar Kanada Kraliyet Süvari Polisi tarafından kapatılmıştır." yazıyor. Bu borsa, sosyal medya platformu X'te en son 28 Mayıs 2025'te aktiftir.

Kripto Varlıklar denetimi sıkılaşıyor

Bu eylem, küresel düzenleyici kurumların kripto varlıklar borsalarına yönelik denetimlerinin giderek daha sıkı hale geldiğini vurgulamaktadır. Kuzey Amerika ve Avrupa'da, kayıtsız borsalar giderek artan bir baskı altındadır ve yasadışı alanlarda faaliyet gösteren platformlara karşı yaptırımlar artırılmaktadır.

Kripto Varlıklar yatırımcıları için bu olay, uyumlu ve düzenlenmiş borsa seçmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı; bu, yalnızca kendi varlık güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda istemeden kara para aklama faaliyetlerine katılmayı da önler.