Kanada polisi 4000 milyon dolardan fazla kripto varlık confiscate etti ve uyumsuz kripto para borsası TradeOgre'yi kapattı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Perşembe günü TradeOgre adlı bir Kripto Varlıklar borsasının kapatılmasının ardından 56 milyon Kanada Doları (yaklaşık 40.5 milyon ABD Doları) değerinde dijital varlık confiscated ettiğini açıkladı. Bu, ülkenin şimdiye kadarki en büyük şifreleme varlıklarının el konulmasıdır. Platform, AML düzenlemelerine uymadığı için kapatıldı ve polis, fonlarının çoğunun suç kaynaklı olduğunu düşünüyor. Bu operasyon, dünya genelindeki kolluk kuvvetlerinin yasadışı şifreleme faaliyetleriyle mücadeledeki işbirliği ve kararlılığını vurgulamaktadır.

Polis TradeOgre'yi kapattı, büyük miktarda dijital varlık ele geçirildi

Kanada Kraliyet Süvari Polisi (RCMP) tarafından Perşembe günü yapılan bir açıklamaya göre, ülkedeki bir kripto varlık borsasının kapatılmasının ardından polis, 56 milyon Kanada Doları (yaklaşık 40.5 milyon ABD Doları) değerinde dijital varlık confiscated, bu da Kanada'nın şimdiye kadar en büyük kripto varlık el koyma işlemi.

Kraliyet Şövalyeleri, Avrupa yetkilileri tarafından sağlanan ipuçlarını aldıktan sonra TradeOgre adlı kripto varlık borsasını kapattıklarını açıkladı çünkü bu platform AML düzenlemelerine uymadı. Şu anda, TradeOgre'nin web sitesi erişilemez durumda ve Kanada polisi tarafından kapatıldığına dair bir mesaj gösteriyor.

Kraliyet Süvarileri, Decrypt'e bu operasyon kapsamında şu ana kadar Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin (LTC) ve Qubic gibi Kripto Varlıklar'ı el koyduklarını açıkladı.

Düzenleyici Eksiklik Suç Ortamı Oluşturuyor: Uygunsuz Platformlar Baskı Altında

"Araştırmacılar, TradeOgre platformundaki çoğu fonun suç kaynaklarından geldiğine inanmak için nedenler olduğunu belirtti," Kraliyet Atlı Polisi'nin açıklamasında belirtildi. "Bu tür platformların ana çekiciliği, kullanıcıların hesap oluşturmak için kimlik bilgilerini sağlamalarını istememesidir; bu da fonların kaynağını gizler. Bu, suç örgütlerinin kara para aklama için kullandığı yaygın bir tekniktir."

Açıklama, "Bu platformdan alınan işlem verileri analiz edilecek ve ardından suçlamalar gündeme gelebilir. Soruşturma devam ediyor."

Reddit'teki bir gönderide, iki ay önce bir kullanıcının bu borsanın neden yanıt vermeyi durdurduğunu ve kullanıcıların sorun yaşadığını sorduğu belirtiliyor. Bir kullanıcı şöyle yazmış: "Herkese merhaba, TradeOgre ile ne oluyor? Yaklaşık 24 saattir sessizler, siteye de erişilemiyor, daha önce platformda yaklaşık 25000 USDT'lik bir siparişim vardı, bu bir çıkış dolandırıcılığı mı? Herhangi bir güncelleme var mı?"

Blockchain veri şirketi Arkham Intelligence, bir blog yazısında TradeOgre'in işlemlerini takip ettiklerini, çünkü milyonlarca dolarlık Kripto Varlıkların bu borsadan çıktığını belirtti. Kuruluş, bu borsanın kullanıcıların anonim fon akışını sağlamak için işlem verilerinin büyük kısmının gizlendiği bir Kripto Varlık olan gizlilik coinlerini işlemelerine izin verdiğini de ekledi.

Yasal İşbirliği ve Sektör Etkisi

TradeOgre'nin kapandığı haberi, kullanıcılarının iki aylık spekülasyonunu sona erdirdi ve Kraliyet Atlı Polisi tarafından uygulanan yasal işlemleri doğruladı. Bu baskın, Kanada tarihindeki en büyük ölçekli olanıdır ve Kanada'nın bir kripto para borsasını ilk kez kapattığı anlamına geliyor. Bu eylem, 2024 yılının Haziran ayında Avrupa Polis Teşkilatı'ndan (Europol) alınan bir ipucu ile başladı ve dünya genelindeki yasadışı finansal faaliyetlere karşı sıkı işbirliğini vurguladı. Bu olay, tüm kripto sektörüne güçlü bir mesaj gönderdi: Kara para aklama ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) düzenlemelerine uymayan platformlar sert sonuçlarla karşılaşacak.

Yazının yayımlandığı sırada, Bitcoin'in işlem fiyatı 116,670 dolar, son 24 saatte %1.8 artış göstermiş ve son bir haftada neredeyse %3 artmıştır.

Sonuç

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin TradeOgre'nin kapatılması ve büyük miktardaki dijital varlıkların el konulması, kripto sektöründeki uyumsuz platformlara yönelik net bir uyarıdır. Bu dava, kolluk kuvvetlerinin yasadışı faaliyetlerle bağlantılı dijital varlıkları takip etme ve el koyma yeteneklerini sürekli olarak artırdığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Tüm kripto varlık kullanıcıları ve hizmet sağlayıcıları için bu olay, düzenleyici uyumluluğun önemini vurgulamakta ve daha şeffaf, daha az anonim bir kripto pazarı çağının geldiğini göstermektedir.