Olayla ilgili 200 milyon dolar, 90 binden fazla kişi dolandırıldı: Bitcoin Ponzi Şeması'nın baş sanığı suçunu kabul etti, 40 yıl hapis ve 60 milyon dolardan fazla para cezasıyla karşı karşıya.

Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletindeki savcı, Praetorian Group International şirketinin CEO'su Ramil Ventura Palafox'un elektrikli para dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı. 2.01 milyar dolara kadar olan bir Bitcoin Ponzi Şeması'nın planlayıcısı olmakla suçlanıyor ve 90.000'den fazla yatırımcıyı dolandırarak en az 62.7 milyon dolarlık bir zarara yol açtı. Bu dava, kripto varlıklar alanında, eski dolandırıcılık yöntemlerinin yeni bir ambalajda sunulmasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yüzde 3'e kadar günlük getiri vaadi, aslında klasik bir Ponzi Şemasıdır

60 yaşındaki, hem Amerikalı hem de Filipinli çift vatandaş olan Ramil Ventura Palafox, Praetorian Group International (PGI) şirketinin başkanı, CEO'su ve baş tanıtımcısı olarak görev yapmıştır. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kendisi sözde bir Bitcoin ticaret projesi kullanarak yatırımcılara günlük %0.5 ile %3 arasında yüksek getiri vaat etmiştir. Ancak, bu proje asla gerçek anlamda büyük çapta işletilmemiştir. Aksine, yeni yatırımcıların fonları, erken yatırımcılara geri ödemeler yapmak için kullanılmış ya da Palafox tarafından kişisel harcamalar için kullanılmıştır.

2019 Aralık'tan 2021 Ekim'e kadar, yatırımcılar en az 201 milyon dolar yatırdı, bunlar arasında 30 milyondan fazla dolar yasal para ve 8,100 adet Bitcoin (o dönem değeri yaklaşık 171 milyon dolar) bulunmaktaydı. PGI şirketinin çevrimiçi platformu, yatırımcılara sahte hesap bakiyeleri ve kurgusal kazançlar göstererek güvenli bir yanılsama yarattı, ta ki para çekme talepleri patlak verene kadar, dolandırıcılık nihayet çöktü.

Ana Fail, Milyonlarca Doları Lüks Evler ve Araçlar İçin Savurdu

Operasyon sırasında Palafox, kişisel olarak on milyonlarca doları savurdu. 20 lüks otomobil satın almak için yaklaşık 3 milyon dolar harcadı, Las Vegas ve Los Angeles'ta dört müstakil ev almak için 6 milyondan fazla dolar harcadı ve yüz binlerce doları da çatı katı daireleri ile Rolex, Cartier, Gucci gibi markalı ürünler satın almak için harcadı.

Unstoppable Wallet'ın araştırma ve strateji direktörü Dan Dadybayo, Praetorian'ın göz boyama olduğunu, bunun tipik bir Ponzi Şeması ve çok katmanlı pazarlama (MLM) yapısı olduğunu belirtti. "AI Bitcoin arbitrajı" ile gerçekçi olmayan getiriler vaadinde bulunarak yeni yatırımcıların fonları ile eski yatırımcıları ödüyor. Bu göz boyamanın BitConnect, PlusToken ve OneCoin gibi büyük davalarla benzerlik gösterdiğini vurguladı.

Uzman Görüşü: Dolandırıcılık Davranışları Temeldir, Alt Teknoloji ile İlgisi Yoktur

Yine de, Dadybayo, FTX veya Mt. Gox gibi büyük ölçekli davalardan farklı olarak, Praetorian davasının kalıcı bir etki bırakmayacağını düşünüyor. Bu davanın, insanların "arbitraj" kelimesine daha fazla şüpheyle yaklaşmasına neden olabileceğini belirtti, ancak düzenlenmiş uyumlu işletmeler için bu neredeyse bir pazarlama zaferi - uyum harcamalarını vurgulayarak güvenliklerini öne çıkarabilirler.

Dadybayo, bu tür gözboyayıcıların çok sık ortaya çıkmasının nedeninin "açgözlülüğün evrensel olduğu ve düzenleyici kurumların her birini takip edecek yeterli kaynağa sahip olmadığı" olduğunu belirtti. Düzenleyiciler için "gerçek ders, sorunların dolandırıcılığın kendisinde, kullanılan alt teknolojide değil olduğu" ifadesini kullandı. KYC/AML (müşterinizi tanıyın/karşıt kara para aklama) kurallarının sürekli genişlemesine kıyasla, kamu finansal okuryazarlığını artırmanın, tehlike sinyallerine karşı duyarlılığı artırmanın ve uluslararası koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmenin daha iyi bir yol olduğunu düşünüyor.

Palafox'un ceza duruşması 3 Şubat 2026'da yapılacak, en fazla 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak ve 62.7 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Sonuç

Praetorian Group'un bu davası, kripto varlıklar piyasasındaki yatırımcılar için bir kez daha alarm zilleri çaldı: Hızla gelişen bir alanda, teknoloji sürekli ilerlese de, dolandırıcıların numaraları hâlâ eski. Bu dava, bize herhangi bir şekilde gerçekçi olmayan yüksek getirili yatırımların tehlike sinyali olarak görülmesi gerektiğini hatırlatıyor. Sonuçta, yatırımcılar ve düzenleyici kurumlar için en etkili savunma, katı teknik denetimlere güvenmek değil, finansal göz boyama dolandırıcılıklarını tanıma yeteneğini artırmak ve açgözlülük karşısında uyanık ve tetikte kalmaktır.