Amerika'nın İran'a uyguladığı "petrol karşılığında Kripto Varlıklar" ağı, 100 milyon dolarlık kara para aklama işleminin sırları

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), iki İran vatandaşı üzerinde yaptırım uyguladı. Bu kişiler, 2023 ile 2025 yılları arasında 100 milyon dolardan fazla değerinde kripto varlıklar işlemleri düzenlemekle suçlanıyor ve Tahran rejiminin uluslararası petrol yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olmakla itham ediliyor. Bu yaptırım eylemi, İran'ın kripto varlıkları, uluslararası cep şirketlerini ve karmaşık finansal akış ağlarını nasıl kullandığını, petrol ihracatını sürdürmek ve askeri faaliyetlerini finanse etmek için nasıl bir yol izlediğini ortaya koyuyor.

1 Milyar Dolar "Petrol Değişimi Kripto Varlıklar" Ağı: Yaptırım Hedefleri ve Çalışma Şekli

16 Eylül'de, OFAC, Alireza Derakhshan ve Arash Estaki Alivand'ı 100 milyon doların üzerinde değer transferi yapan kripto varlıkların ağındaki kilit kişiler olarak listeledi. Kuruma göre, bu iki kişi, İran petrolünün kripto para birimi karşılığında takas işlemlerinde kullanılan fonların izini örtmek için yargı yetkisi aşan bir dizi sahte şirketten yararlandı.

Bu yaptırımlar, terörizme bağlı varlıklara maddi yardım veya finansman sağlayan kişilere yönelik yasal çerçeve olan 13224 sayılı yürütme emrine dayanarak uygulanmıştır. OFAC, bu iki adamın İran'a yaptırım uygulanan en ciddi askeri birimlerinden biri olan İslami Devrim Muhafızları Kudüs Gücü (IRGC-QF)'a mali ve teknik destek sağladıklarını bildirdi.

Anahtar Kişi Roller ve Ağ Yapısı

Arash Estaki Alivand：

· Hem petrol brokeri hem de finans destekleyicisidir.

· İran Devrim Muhafızları Kudüs Ordusu'nun İran petrol dağıtımında uzun vadeli iş ortağı olan Suriye'nin Katirci şirketi ile yakın işbirliği içinde.

· 2023 yılında, Derakhshan tarafından işletilen örtülü şirketin Al-Qatirji'ye ödeme yapması düzenlenecek ve şifreleme ile yapılan işlemler, onaylı petrol satışları ile doğrudan bağlantılı hale getirilecektir.

· Hizbullah ile bağlantılı döviz bürosu Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law, İran Devrim Muhafızları - Kudüs Ordusu operasyonlarıyla ilgili fonları sağlamak için dijital cüzdan hizmeti sunarak milyonlarca dolarlık işlemler yaptı.

Alireza Derakhshan：

· Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şirket kurmak ve işletmek, yaptırım uygulanmış İran varlıkları için işlem yapmak

· Karmaşık uluslararası finansal ağlar kurarak, fon akışlarını gizlemek

Bu yapılar, Tahran'ın uluslararası yaptırımlardan kaçınmasını sağlarken, küresel pazarda sermaye akışını da canlı tutmasına olanak tanır. ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley (, "İran varlıkları, yaptırımlardan kaçmak için gölge bankacılık ağlarına güveniyor ve uluslararası finans sistemi aracılığıyla milyonlarca doları aktarıyor" dedi.

) Yaptırım Etkileri ve Küresel Kripto Varlıklar Düzenleme Eğilimleri

Bu yaptırım nedeniyle, iki kişi şu anda ABD bireyleri veya kurumlarıyla ticaret yapma yasağına tabi. İşlemlerine kolaylık sağlayan herkes ikincil yaptırımlarla karşılaşacak. Bu adım, yaptırım altındaki ülkelerin geleneksel finans engellerinden kaçınmak için giderek daha fazla Kripto Varlıklar'a yöneldiğini vurguluyor.

İran'ın stratejisi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana kullandığı stratejilere benziyor; dijital varlıklar, Batı yaptırımlarından kaçınmanın bir parçası haline geldi. Bu eğilim, küresel düzenleyici kuruluşların Kripto Varlıklar'ın uluslararası yaptırımlardaki rolüne daha fazla dikkat göstermesine neden oldu.

Kripto Varlıklar'ın yaptırımlardan kaçınmadaki rolü

Kripto Varlıklar, merkeziyetsiz özellikleri ve sınır ötesi transfer kolaylığı nedeniyle, yaptırım altındaki ülkeler için önemli bir araç haline gelmiştir:

Geleneksel bankacılık sisteminden kaçınmak: Kripto Varlıklar ticareti, Batı'nın kontrolündeki SWIFT sistemine bağımlı değildir.

Takibi zor fon akışları: Çok katmanlı işlemler ve karıştırma hizmetleri aracılığıyla, fon kaynakları gizlenebilir.

Sınır ötesi ödeme kolaylığı: Uluslararası transferler için aracı kurum olmadan işlem yapılabilir.

Gerçek ekonomi ile bağlantı: Bu örnekteki "petrol karşılığında şifreleme" modeli, dijital varlıkları fiziksel ürün ticareti ile bağlar.

Küresel Düzenleyici Yanıtlar ve Gelecek Beklentileri

Bu yaptırım eylemi, ABD ve diğer batılı ülkelerin, şifrelemenin yaptırımları aşmak için kullanımına yönelik denetim ve mücadeleyi güçlendirdiğini göstermektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri de şüpheli şifreleme işlemlerini takip etme ve tanıma yeteneklerini sürekli olarak geliştirmektedir.

Kripto varlıklar endüstrisi için, bu tür davalar uyumun önemini vurgulamaktadır, özellikle de kara para aklamayla mücadele (AML) ve müşteri tanıma (KYC) konularında. Borsalar ve diğer şifreleme hizmeti sağlayıcıları, yaptıkları inceleme mekanizmalarını güçlendirmelidir, böylece istemeden de olsa yaptırım aşma ağının bir parçası haline gelmemelidir.

Kripto Varlıklar'ın küresel finans sistemindeki rolü sürekli olarak genişledikçe, yenilik ile güvenlik, gizlilik ile düzenleme arasındaki dengenin sağlanması, sektör ve politika yapıcıların karşılaştığı sürekli bir zorluk haline gelecektir.