PANews 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Binance'in 2024 yılının Haziran ayında, Binance, Chainalysis ve diğer sektör ortaklarının desteklediği çok taraflı paydaş anketinin ardından Asya-Pasifik bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin yaklaşık 50 milyon dolar tutarında yasa dışı fonu dondurduğunu duyurdu. O yılki davada, Chainalysis araştırma ekibi, blok zinciri analiz teknolojisini kullanarak Güneydoğu Asya'daki başka bir aktif dolandırıcılık ağı ile ilgili fon akışını takip etti. 2022 yılı Kasım ayından 2023 yılı Temmuz ayına kadar ondan fazla kurbanın işlemlerini izlediler ve dolandırıcılar tarafından kontrol edilen bir dizi entegre cüzdanı belirlediler. Suçlular, fonları ana cüzdanda topladı, ara adresler üzerinden beş nihai cüzdana dağıttı ve toplamda yaklaşık 47 milyon dolar USDT'yi elinde bulundurdu. Dolandırıcılığı uzatmak için, dolandırıcılar ayrıca az miktarda fonu geri iade edeceklerdi. Asya-Pasifik kolluk kuvvetleri istihbarat aldıktan sonra, stablecoin ihraççısına Haziran ayında fonları dondurmaları talimatını verdi ve soruşturmacılar hızlı bir şekilde harekete geçerek yasa dışı gelirlerin bozdurulmasını engelledi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Binance: Geçen yıl Asya Pasifik bölgesinde Domuz kasaplığı dolandırıcılığı ile ilgili 47 milyon dolarlık fonu dondurmaya yardımcı oldu.
PANews 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Binance'in 2024 yılının Haziran ayında, Binance, Chainalysis ve diğer sektör ortaklarının desteklediği çok taraflı paydaş anketinin ardından Asya-Pasifik bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin yaklaşık 50 milyon dolar tutarında yasa dışı fonu dondurduğunu duyurdu. O yılki davada, Chainalysis araştırma ekibi, blok zinciri analiz teknolojisini kullanarak Güneydoğu Asya'daki başka bir aktif dolandırıcılık ağı ile ilgili fon akışını takip etti. 2022 yılı Kasım ayından 2023 yılı Temmuz ayına kadar ondan fazla kurbanın işlemlerini izlediler ve dolandırıcılar tarafından kontrol edilen bir dizi entegre cüzdanı belirlediler. Suçlular, fonları ana cüzdanda topladı, ara adresler üzerinden beş nihai cüzdana dağıttı ve toplamda yaklaşık 47 milyon dolar USDT'yi elinde bulundurdu. Dolandırıcılığı uzatmak için, dolandırıcılar ayrıca az miktarda fonu geri iade edeceklerdi. Asya-Pasifik kolluk kuvvetleri istihbarat aldıktan sonra, stablecoin ihraççısına Haziran ayında fonları dondurmaları talimatını verdi ve soruşturmacılar hızlı bir şekilde harekete geçerek yasa dışı gelirlerin bozdurulmasını engelledi.