BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сотрудник Axiom якобы использует панель управления для инсайдерской торговли
Обвинения против Axiom Exchange выявляют, что Брукс Бауэр использовал внутренние панели управления для отслеживания приватных кошельков с целью инсайдерской торговли, нацеленной на трейдеров с высоким объемом. Отсутствие механизмов контроля доступа вызывает серьезные опасения по безопасности, что побуждает к проведению расследования.
CryptoFrontNews3ч назад
Tether в сотрудничестве с Министерством юстиции США активно замораживает Tether для борьбы с отмыванием денег и мошенническими схемами «杀猪盘»
Tether заморозил около 4,2 миллиарда долларов в Tether в рамках действий Министерства юстиции США против мошенничества «杀猪盘» и отмывания денег. США обнаружили 61 миллион долларов в Tether, что свидетельствует о росте деятельности по отмыванию криптовалют, особенно среди преступных групп китайского сообщества. FATF призывает страны усилить регулирование для борьбы с подобными финансовыми преступлениями.
ChainNewsAbmedia5ч назад
Чжоу Хунъюй: Правительство США в деле Чэнь Чжи сфальсифицировало множество жертв и доказательств, а его основная цель — «легально» присвоить активы на сумму 15 миллиардов долларов
Основатель 360 Group Чжоу Хунъюй отметил, что правительство США в деле Чэнь Чжи столкнулось с множеством проблем в отношении обработки биткоинов, подчеркнув скрытые намерения по захвату активов. США, без пострадавших, создают замкнутый цикл атак и захватов, присваивая чужие активы, что демонстрирует глубокие опасности государственных атак.
GateNews6ч назад
OpenAI уволила сотрудников по подозрению в инсайдерской торговле на Polymarket! Unusual Whales отметил 77 подозрительных сделок
OpenAI уволила сотрудника за использование конфиденциальной информации в работе для инсайдерской торговли на платформе предсказаний, что нарушает корпоративную политику соответствия. Аналитическая платформа на блокчейне сообщила о 77 подозрительных сделках, связанных с внутренней информацией OpenAI. Проблема инсайдерской торговли на платформах предсказаний продолжает вызывать обеспокоенность, использование внутренней информации в технологической индустрии становится новой проблемой.
動區BlockTempo6ч назад
Tether заблокировал 4,2 миллиарда долларов США в USDT, связанных с незаконной деятельностью
Tether заблокировал примерно $4.2 миллиарда в USDT, связанных с незаконной деятельностью, из которых $3.5 миллиарда — только в этом году. Они также сотрудничали с Министерством юстиции США, чтобы заморозить $61 миллионов, связанных с масштабными крипто-мошенничествами. В обращении USDT превысил $180 миллиардов, укрепляя его статус крупнейшей стейблкоина. Tether может удаленно замораживать токены по запросу правоохранительных органов для помощи в расследованиях и борьбы с финансовыми преступлениями.
TapChiBitcoin7ч назад
Налоговая служба Южной Кореи утекла мнемоническую фразу, белые хакеры очистили 4,8 миллиона токенов и полностью вернули их
Налоговая служба Южной Кореи из-за публикации фотографии с 12-словной мнемонической фразой для аппаратного кошелька Ledger была взломана неизвестными лицами, которые перевели 4 миллиона токенов Pre-Retogeum, стоимостью примерно 4,8 миллиона долларов США. Этот инцидент выявил недостатки в безопасности хранения цифровых активов правительственных учреждений. Хотя токены были возвращены, он подчеркнул необходимость усиления защиты цифровых активов.
MarketWhisper8ч назад
