Foresight News сообщает, что платформа анализа блокчейна Bubblemaps отслеживает ситуацию: несмотря на то, что участники предварительной продажи Trove Markets потеряли все свои вложения, команда проекта тихо вернула деньги влиятельным лицам (KOL). Trove собрала 11,5 миллиона долларов США через ICO для разработки проекта на платформе Hyperliquid, но всё пошло не по плану. Перед запуском проекта внешние поставщики ликвидности Trove продали токены HYPE на сумму 20 миллионов долларов США; затем команда переключилась на платформу Solana, и цена токена TROVE во время выпуска упала на 99%, что привело к значительным убыткам участников ICO.
Bubblemaps обнаружила, что через день после краха токена, при мониторинге кошельков, связанных с развертыванием TROVE, было переведено на новые кошельки 100 тысяч долларов США в USDC и 350 тысяч долларов США в USDT. Эта организация заявила, что у нее есть доказательства на блокчейне и утечка чатов, подтверждающие неправомерное отношение команды проекта к инвесторам.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Министерство юстиции США требует повторного рассмотрения дела соучредителя Tornado Cash Романа Сторма, вновь выдвинуты две обвинения в криптовалютных преступлениях
Министерство юстиции США запросило повторное рассмотрение дела соучредителя Tornado Cash Романа Сторма, обвиняемого в отмывании денег и нарушении санкций. Первое судебное разбирательство завершилось без единогласия, дело остается нерешенным. Это дело окажет глубокое влияние на инструменты криптовалютной приватности и регулирование блокчейна.
GateNews29м назад
Министерство юстиции США проведет повторное рассмотрение в этой осенью соучредителя Tornado Cash Романа Стормa
По информации главного юрисконсульта фонда образования DeFi Аманду Туминелли, Министерство юстиции США проведет повторное рассмотрение в осенний сезон дела соучредителя Tornado Cash Романа Сторма. В первом судебном процессе присяжные не достигли согласия по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, признав только нелегальную деятельность по осуществлению переводов без лицензии. Несмотря на ошибки в первом судебном разбирательстве, прокуратура решила пересмотреть некоторые обвинения.
GateNews53м назад
Глава CFTC США изложил основные направления работы на будущее: уточнение правил криптовалют, завершение борьбы с SEC за регулирование и другие вопросы
Председатель CFTC Майк Селиг на заседании отметил, что США переживают технологическую революцию, вызванную ИИ и блокчейном, подчеркнув необходимость адаптации регуляторных рамок к этим изменениям, с особым вниманием к регулированию рынка деривативов, решению наследственных вопросов законодательства, уточнению классификации крипто-контрактов и приоритетам в области сельского хозяйства и энергетики.
GateNews55м назад
Отчет о работе Верховной прокуратуры: с 2025 года возбуждено 3259 дел о преступлениях по отмыванию денег с использованием виртуальных валют
Gate News Новости, 10 марта, председатель Верховной народной прокуратуры Йо Юн выступил с докладом о работе Верховной народной прокуратуры на четвертом заседании XIV Национального народного конгресса. В докладе отмечается, что к 2025 году будет усилена борьба с отмыванием денег, возбуждено 3259 дел по обвинению в отмывании денег с использованием виртуальных валют, подпольных обменных пунктов и т. д. Кроме того, будет осуществлено законное преследование преступлений, связанных с телекоммуникационным мошенничеством, возбуждено 6.9万人 дел.
GateNews1ч назад
Американская банковская индустрия планирует подать в суд на OCC за препятствование получению лицензий на криптовалюту, BPI утверждает, что регулятивные правила искажаются
Американская банковская индустрия рассматривает возможность подачи иска против Управления по контролю за валютой США (OCC), поскольку OCC выдает лицензии национальных трастовых банков криптовалютным и финтех-компаниям. BPI считает, что такие действия являются незаконными и вызывают несправедливое регулирование. Противники включают Ассоциацию банков и государственные регулирующие органы, которые обвиняют меры в возможном обходе традиционного регулирования. OCC уже одобрило лицензии нескольким криптокомпаниям, но это вызвало споры, особенно в связи с заявками компаний, связанных с семьей Трампа, что вызвало вопросы в Конгрессе. Если иск будет успешным, это может повлиять на соответствие криптокомпаний требованиям и структуру регулирования.
MarketWhisper1ч назад
Молдова расследует дело о вмешательстве с использованием криптовалют в парламентские выборы, сумма которого составляет 107 миллионов долларов США
Центр по борьбе с коррупцией Молдовы раскрыл план использования криптовалют для влияния на парламентские выборы 2025 года на сумму 1,07 миллиарда долларов. Средства переводились через некастодиальные криптокошельки посредникам, которые обменивали их на наличные для подкупа избирателей и продвижения кандидатов. Источником финансирования являются в основном криптовалютные платформы России и Кыргызстана.
GateNews2ч назад
