12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Брокер XTB заявил, что застой в регулировании криптовалют в Польше тормозит расширение его криптовалютного бизнеса
Польский онлайн-брокер XTB из-за несоответствия местных нормативов требованиям EU MiCA столкнулся с препятствиями в реализации своих криптовалютных планов. Президент Польши дважды отклонял соответствующий законопроект, а регуляторы предупредили, что без лицензий других стран ЕС компания потеряет право на предоставление услуг. XTB рассматривает возможность получения лицензии на Кипре, однако это повлияет на его возможности по внутреннему маркетингу.
GateNews19м назад
Глава SEC: США упустили окно регулирования криптовалют, сейчас ускоряют модернизацию правил
Odaily星球日报讯 美国证券交易委员会（SEC）主席 Пол Аткинс заявил, что SEC вновь активизирует усилия по регулированию криптовалютной сферы, чтобы компенсировать недостатки в разработке политики, допущенные ранее. Он отметил на мероприятии в Техасском университете, что регуляторы ранее не успевали своевременно адаптироваться к инновационным тенденциям отрасли.
Аткинс отметил, что с приходом к власти администрации Дональда Трампа позиция SEC стала более открытой, были созданы рабочие группы по криптовалютам, отменены несколько судебных дел и запущен проект «Project Crypto» для обновления нормативной базы. Он подчеркнул, что, по сравнению с краткосрочной волатильностью цен, больше внимания уделяется перспективам применения технологии распределенного реестра в платежных, расчетных и клиринговых системах.
Кроме того, SEC на этой неделе уже одобрил
GateNews48м назад
Закон, криминализирующий уклонение от уплаты налогов с использованием криптовалюты и иностранной валюты, набирает обороты в Бразилии
Законопроект, внесённый федеральным депутатом Табатой Амарал, вносит изменения в действующее регулирование и устанавливает преступление уклонения от уплаты налогов на криптовалюты, с целью сдерживания растущего объёма переводов и альтернативных способов расчетов с использованием долларовых прокси, включая стейблкоины.
Бразилия стремится к криминализации
Coinpedia1ч назад
Бывший генеральный директор Mt. Gox предложил жесткую форк биткоина, планируя вернуть украденные активы на сумму 5.2 миллиарда долларов
Бывший генеральный директор Mt. Gox Карпелес предложил восстановить 79 956 BTC, украденных в 2011 году, стоимостью около 52 миллиардов долларов, с помощью жесткого форка биткоина. Этот план позволяет управлять средствами на определенных адресах по новым правилам для выплаты кредиторам, но требует координации всей сети и несет риск раскола.
GateNews2ч назад
Генслер якобы признает, что ошибался насчет Ripple - U.Today
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что бывший председатель SEC Гэри Гэнслер извинился за затяжные битвы агентства с криптовалютой во время встречи в Белом доме. Этот обмен, примечательный своим контекстом, последовал за годами конфликта, особенно в отношении регулирования и классификации ценных бумаг.
UToday5ч назад
Комиссия по азартным играм Великобритании рассматривает криптовалютные платежи по мере приближения FCA к разработке регулятивной базы
_Обзор криптовалютных ставок в Великобритании в рамках правил FCA, направленный на борьбу с нелегальными платформами при балансировании требований соответствия и рисков финансовых преступлений._
Британский регулятор азартных игр рассматривает возможность использования криптовалюты
LiveBTCNews6ч назад
