Расследование в отношении Erden Timur не связано напрямую с обвинениями в азартных играх, а сосредоточено на незаконном вводе денег, полученных от азартных игр, в систему и нарушениях законодательства о противодействии отмыванию денег.

В центре расследования — записи, обнаруженные в проверяемых банковских счетах. Финансовые операции, предположительно связанные с азартными играми, особенно привлекают внимание из-за умышленного сокрытия источника денежных потоков и попыток скрыть следы транзакций. Такие действия представляют собой серьезное нарушение в контексте международных стандартов по соблюдению финансовых правил и национальных законов о контрабанде денег.