Sina Financial News Пересмотренный проект Закона о AML был представлен в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва для первоначального обсуждения 23-го числа. Пересмотренный проект состоит из 7 глав и 62 статей, которые предусматривают, что административный отдел Госсовета по AML должен создать агентство по мониторингу и анализу AML для осуществления мониторинга фондов AML и нести ответственность за получение и анализ крупных транзакций и отчетов о подозрительных транзакциях.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Китай планирует внести поправки в Закон о AML и создать агентство по мониторингу и анализу AML
Sina Financial News Пересмотренный проект Закона о AML был представлен в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва для первоначального обсуждения 23-го числа. Пересмотренный проект состоит из 7 глав и 62 статей, которые предусматривают, что административный отдел Госсовета по AML должен создать агентство по мониторингу и анализу AML для осуществления мониторинга фондов AML и нести ответственность за получение и анализ крупных транзакций и отчетов о подозрительных транзакциях.