Власти Болгарии прекратили расследование по делу об отмывании денег в отношении руководителей Nexo

Софийская городская прокуратура установила законность действий четырех человек, причастных к онлайн-платформе Nexo, и решила не выдвигать по ним основные обвинения.

Софийская городская прокуратура закрыла крупное расследование деятельности четырех лиц, связанных с онлайн-платформой Nexo.

Расследование, начатое 29 сентября 2022 года, сосредоточено на обвинениях в причастности к организованным преступным группировкам и несанкционированных банковских операциях на платформе Nexo. По статье 321 Уголовного кодекса четверо обвиняются в организации деятельности преступного сообщества в период с 2018 года по январь 2023 года.

Кроме того, двум физическим лицам также предъявлены обвинения в проведении несанкционированных банковских операций в период с июня 2018 года по январь 2023 года, связанных с привлечением кредитов и депозитов в различных валютах на платформе Nexo без надлежащего разрешения в соответствии с Законом о кредитных учреждениях.

Расследование включает в себя большое количество процессуальных и следственных действий, включая допрос свидетелей владельцев тайных лиц, техническую и банковскую экспертизу, анализ ликвидности платежных счетов. Также было продемонстрировано международное сотрудничество, в котором важную роль играет Европейский приказ о расследовании и последующий ответ на него.

Техническая защита

Несмотря на исчерпывающие расследования и международную проверку, включая административные действия против Nexo в различных штатах США, надзирающий прокурор пришел к выводу, что доказательства не подтверждают обвинения. В отношении обвиняемых не было обнаружено никаких доказательств преступной организации, несанкционированной банковской деятельности, отмывания денег, налоговых преступлений или компьютерного мошенничества.

Ключевым аспектом выводов является правовой статус Vitual Money в Болгарии и Европейском Союзе. Согласно отчету Европейской службы банковского надзора и действующей законодательной базе, криптоактивы не признаются законным платежным средством или регулируемым финансовым инструментом, а в Болгарии и Европейском Союзе нет никаких нормативных актов. Отсутствие регулирования является ключевым фактором при определении того, является ли деятельность Nexo финансовым преступлением, а деятельность Nexo в основном осуществляется в Интернете и может управляться за пределами Болгарии.

Урегулирование Nexo с различными регулирующими органами США еще раз подтверждает, что в операциях Nexo нет мошенничества или вводящего в заблуждение поведения. Этот всесторонний анализ привел к прекращению уголовного производства, при этом надзорный прокурор пришел к выводу об отсутствии преступных деяний в рамках действующего правового режима в отношении криптоактивов и финансовых услуг.