Новые правила ОАЭ по борьбе с отмыванием денег будут включены в правила поездок FATF

2023-12-22 03:03:02

Управление финансового надзора ОАЭ будет следить за соблюдением правил FATF в отношении поездок, чтобы ограничить анонимность в криптовалютных транзакциях.

Согласно пресс-релизу, опубликованному 21 декабря, Управление по регулированию финансовых услуг ОАЭ (FSRA) обновило свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкциям, добавив новые правила в отношении цифровых активов.

Эти немедленные изменения, направленные на обеспечение соблюдения правил Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении цифровых активов, знаменуют собой ключевой шаг вперед в подходе ОАЭ к регулированию криптовалют.

Обновленные правила AML являются ответом на развивающееся развитие финансовых транзакций в цифровую эпоху, когда традиционные системы часто не справляются с деталями передачи виртуальных активов.

Этим обновлением ОАЭ подчеркивают свою позицию лидера в области регулирования криптовалют, соответствуя международным стандартам для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ПРАВИЛА ПУТЕШЕСТВИЯ

Ключевой особенностью обновленных правил является явное включение правил ФАТФ в отношении поездок. Правила ФАТФ требуют, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) собирали и распространяли критически важные данные о транзакциях. Это требование направлено на повышение прозрачности и снижение анонимности, которая долгое время ассоциировалась с торговлей цифровыми активами.

Ожидается, что соблюдение правил путешествий повысит подотчетность и отслеживаемость криптовалютных транзакций, что затруднит использование системы незаконными субъектами.

Поправки также затрагивают широкий круг организаций, не ограничиваясь традиционными финансовыми учреждениями, но также включая определенные нефинансовые предприятия и специалистов.

Такой комплексный подход гарантирует, что все участники финансовой экосистемы смогут безопасно и в соответствии с мировыми стандартами обрабатывать транзакции с цифровыми активами.

Легальный способ оплаты

Кроме того, поправки FSRA уточняют определение цифровых активов как законного способа оплаты. Это рассматривается как шаг к более широкому принятию и интеграции цифровых валют в основную финансовую систему.

Отраслевые эксперты рассматривают эти обновления как важный шаг в укреплении нормативно-правовой базы в пространстве цифровых активов, решении возникающих проблем и обеспечении строгого надзора.

Проактивный и адаптивный подход ОАЭ к регулированию криптовалют сыграл важную роль в привлечении глобального бизнеса и талантов, способствуя созданию динамичной среды для инноваций в цифровой экономике.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .