В течение четырех дней в Тайбэе произошло три случая кражи криптовалюты! Злоумышленники используют тактику избегания комиссий за обмен, чтобы заманить людей к частным сделкам и совершить ограбление. Полиция призывает всех покупать и продавать через легальные внутренние биржи, чтобы обеспечить свою безопасность.
В Тайбэе продолжаются случаи ограбления криптовалюты, раскрыты методы преступников
Вы все еще встречаетесь лично для обмена Tether ($USDT)? Согласно сообщениям TVBS и United News Network, за короткий период в 4 дня в Тайбэе произошло три случая ограбления криптовалюты, места преступлений — район Шилинь, Датон и Вэньшань.
Анализ полиции показывает, что преступные группы обычно сначала используют уловки вроде избегания комиссий за обмен, быстрого вывода средств, высоких доходов от инвестиций, чтобы привлечь жертв через соцсети Facebook, LINE, Telegram и другие платформы. После того, как жертва попадается на удочку, злоумышленники маскируют свои действия под внутренние проекты, конфиденциальные сделки или обмены для постоянных клиентов, требуя от жертвы принести наличные деньги для личной встречи, фактически избегая официальных платформ или банковских процедур.
Хотя расследование показывает, что эти три случая не связаны напрямую, подозреваемые в преступлении, как правило, молоды, иногда даже несовершеннолетние.
Полиция оценивает, что за этим стоит использование злоумышленниками методов, похожих на схемы мошеннических групп, контролирующих подростков-исполнителей. Они используют слабую ответственность несовершеннолетних и их легкую управляемость, чтобы подстрекать их к фиктивным сделкам с последующим настоящим ограблением.
Источник изображения: TexasCriminalLawyer, авторизованный источник, схема ограбления криптовалюты
Злоумышленники ориентируются на избегание регулирования и поощряют частные сделки
Из-за мер по борьбе с отмыванием денег и другими преступлениями, введенных финансовым регулятором, запрещены незаконные обмены валют и наличные сделки, а также выданы лицензии на легальные услуги виртуальных активов (VASP), что делает операции с криптовалютой более прозрачными и отслеживаемыми. Однако некоторые люди продолжают идти на риск ради удобства.
Злоумышленники используют это, заявляя о бесплатных обменах и быстром выводе средств, а также назначая личных обменщиков. Некоторые даже подчеркивают конфиденциальность и безопасность, обещая не оставлять следов транзакций, чтобы привлечь тех, кто не хочет привлекать внимание налоговых органов. После личной встречи злоумышленники могут применить насилие или требовать плату за вывод прибыли, используя различные предлоги.
Незаконные обменщики используют ИИ для создания фальшивых аккаунтов, распространяют страх и дезинформацию в соцсетях
Помимо физических преступлений, в онлайн-сообществах также появляются случаи поощрения частных сделок.
Некоторые частные обменщики используют ИИ для создания множества фальшивых аккаунтов, распространяют панические настроения и призывают не пользоваться легальными внутренними биржами, чтобы избежать налогов или комиссий.
Эти аккаунты даже распространяют ложную информацию о том, что вход и выход средств на тайваньских биржах вышли из-под контроля, преувеличивая проблемы с управлением рисками платформ. За этими аккаунтами часто стоят нелегальные группы обмена наличных, пытающиеся привлечь доверчивых пользователей к теневым каналам обмена.
Связанные новости:
Threads выявил множество ИИ-аккаунтов! Обзор незаконных обменных групп, Binance также отреагировал
Контроль входа и выхода средств на тайваньских биржах под угрозой? Предупреждение о неиспользовании бирж, на самом деле — реклама личных обменщиков
Полиция рекомендует использовать только легальные платформы, сейчас их восемь
В условиях частых случаев мошенничества и ограблений с криптовалютой, полиция напоминает, что при необходимости проведения сделок следует строго соблюдать легальные и регулируемые процедуры.
Согласно статье 6 закона о борьбе с отмыванием денег, операторы и лица, не прошедшие регистрацию по этому закону, не имеют права предоставлять услуги виртуальных активов. Финансовый регулятор также опубликовал список легальных компаний, чтобы граждане могли проверять их.
«Crypto City» подготовил список, после того как Hong Zhu Digital объявила о закрытии бизнеса в январе 2026 года, количество зарегистрированных виртуальных активных операторов в стране сократилось. В настоящее время в списке и предоставляют услуги легальные провайдеры виртуальных активов (по алфавиту):
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
- KryptoGO
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro
- XREX Limited
Дополнительная информация:
Взаимодействие с EdgeHold? Обнаружены подозрительные моменты в бирже Star Vaults, которая привлекает клиентов в Тайване, но не входит в список VASP
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поощряйте инновации! Судья в США запретил регулирующим органам Аризоны прогнозные рынки, приостановив преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение о запрете штату Аризона использовать закон о азартных играх для преследования прогнозного рынка Kalshi, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий между штатами и федеральным уровнем в регулировании финансовых рынков: Kalshi, в свою очередь, настаивает, что его деятельность относится к финансовым продуктам, а не к традиционным азартным играм. Решения штатов по прогнозным рынкам различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity1ч назад
Можно ли обойти требования Комиссии по финансовому надзору (FSC), покупая криптовалюту по карте? OdinDing продвигает в США сервис покупки криптовалюты с помощью дебетовой/подписной карты Wallet Pro
Сервисы OwlPay и Wallet Pro, запущенные компанией OdinTravel, используют технологию стейблкоинов для B2B международных платежей и сотрудничают с международными платежными гигантами, демонстрируя свою высокую амбицию по расширению в сфере финтеха. Путем операций из-за рубежа OdinTravel обходит ограничения регулирования на Тайване, предоставляя быстрые операции с виртуальными активами, а также, сталкиваясь с недавно введенным Законом о виртуальных активах, в будущем станет образцом для других иностранных компаний, планирующих выход на рынок Тайваня.
CryptoCity2ч назад
Основатель приложений Solana-экосистемы Believe обвинен в мошеннической схеме rug pull и привлечен к суду в Нью-Йорке
Сообщение Gate News: 14 апреля основатель приложения экосистемы Solana Believe Пас-тернак был обвинен в причастности к криптовалютной мошеннической схеме rug pull и предан суду в Нью-Йорке. Дело связано с экосистемой блокчейна Solana и, предположительно, связано с потерями на сумму в несколько миллионов долларов. Пас-тернак, как руководитель проекта Believe, обвиняется в том, что использовал проект для осуществления мошеннических действий, из-за чего инвесторы понесли существенные экономические потери. В настоящее время идет рассмотрение дела, и соответствующие детали пока раскрыты не полностью.
GateNews4ч назад
Поощряйте инновации! Судьи США запретили регулируемому рынку прогнозов в штате Аризона, приостановили преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона привлекать к ответственности платформу прогнозных рынков Kalshi на основании закона об азартных играх, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение влияет на границы полномочий штатов и федерального уровня в регулировании финансовых рынков; Kalshi же настаивает, что их деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Постановления штатов по прогнозным рынкам различаются, и семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity4ч назад
Министерство юстиции США запустило процедуру возмещения ущерба пострадавшим от OneCoin, более 40 миллионов долларов США активов доступны для подачи заявок.
Министерство юстиции США запустило процедуру компенсаций пострадавшим от криптовалютной пирамиды OneCoin. Подать заявку на компенсацию могут все, кто понес ущерб в период с 2014 по 2019 год; доступно уже более 40 миллионов долларов. Мошенничество было создано в 2014 году и привело к тому, что 3,5 миллиона пострадавших по всему миру потеряли более 4 миллиардов долларов.
GateNews5ч назад
RAVE стремительно разгоняет волну интереса к монетам-клонам, FF и INX раскрывают схему «накачать — и распродать»
В последнее время клоны-монеты, представленные RAVE, вызвали бурный инвестиционный ажиотаж, но некоторые прежние звёздные проекты, такие как FF и INX, воспользовались этим всплеском для операций по принципу «накачать и разгрузить»: быстро разгоняли цену монеты, чтобы привлечь розничных инвесторов, а затем резко продавали, что привело к стремительному падению цен. Такое поведение не только раскрыло финансовые трудности со стороны команды проекта, но и подорвало доверие инвесторов. Инвесторам нужно быть бдительными к таким сигналам, как краткосрочный аномальный разгон, чтобы избежать рисков, связанных с манипулированием рынком.
MarketWhisper6ч назад
