Вкратце
- Bitcoin Depot начнет требовать личные удостоверения личности для каждой транзакции в своих банкоматах.
- Компания ранее уточнила свои процедуры соблюдения требований в октябре.
- Генеральный прокурор Массачусетса подал в суд на компанию в начале этого месяца.
Bitcoin Depot начнет проверять личность клиентов каждый раз при использовании своих банкоматов, добровольно совершенствуя процедуры соблюдения требований на фоне растущего давления со стороны прокуроров штатов.
Этот шаг является «значительным прогрессом» в усилиях Bitcoin Depot по предотвращению мошенничества и другой незаконной деятельности, сообщили в пресс-релизе компании, базирующейся в Атланте. Компания начала внедрять эту политику поэтапно в начале этого месяца, добавили они.
Обязательное предоставление личных удостоверений для каждой транзакции — это попытка снизить случаи совместного использования аккаунтов, кражи личных данных и попытки захвата аккаунтов, говорится в сообщении. В октябре Bitcoin Depot начал требовать от клиентов предоставлять удостоверения при первоначальном использовании своих услуг.
«Проверка личности при каждой транзакции помогает нам выявлять схемы, которые могут не проявляться при первоначальной регистрации», — заявил генеральный директор Скотт Бьюкенен в интервью Decrypt. «Bitcoin Depot очень серьезно относится к этому вопросу, поскольку мы продолжаем ставить в приоритет доверие и безопасность клиентов».
Компания, управляющая 8 800 банкоматами в Северной Америке, в понедельник потеряла 6,7% стоимости своих акций, опустившись до $5,37, согласно Yahoo Finance. За последние шесть месяцев акции упали на 80%.
Bitcoin Depot утверждает, что расширяет доступ к цифровым активам, позволяя клиентам покупать биткоин за наличные через свои автоматы, однако прокуроры штатов Массачусетс и Айова обвиняют компанию в сознательном получении прибыли от мошенничеств против пожилых людей.
По данным FBI, в 2025 году американцы потеряли $333 миллиона из-за мошенничеств, связанных с крипто-банкоматами. А в прошлом году отчет AARP показал, что 14 штатов приняли законы, направленные против крипто-банкоматов, такие как строгие лимиты на транзакции в таких штатах, как Калифорния и Техас.
Мошенники все чаще нацеливаются на пожилых людей с помощью Bitcoin-банкоматов из-за необратимости транзакций в сети этого актива. Они часто обучают жертв отправлять им деньги под предлогом «государственных выплат» или «технической поддержки», после чего исчезают.
В иске, поданном в начале этого месяца, генеральный прокурор Массачусетса Андреа Кэмпбелл утверждала, что Bitcoin Depot сознательно способствовал крипто-мошенничествам, «удаляя меры защиты от мошенничества и вводя инвесторов в заблуждение, чтобы обогатиться».
В иске отмечается, что ранее при покупке небольших сумм биткоина клиентам требовалось только указать номер телефона, прежде чем Bitcoin Depot уточнила свою политику в октябре.
Как и иск, поданный в прошлом году генеральным прокурором Айовы против Bitcoin Depot, Кэмпбелл утверждала, что клиенты компании сталкиваются с скрытыми наценками. Однако иск в Массачусетсе отличается тем, что он требует от суда заставить Bitcoin Depot изменить свой бизнес.
По требованию Кэмпбелл, Bitcoin Depot должны запретить принимать транзакции на сумму более $10 000 «без дополнительных мер по предотвращению мошенничества», таких как серия вопросов для выявления рисков мошенничества и создание процедуры возврата для пострадавших.
В прошлом году Верховный суд Айовы постановил, что Bitcoin Depot имеет право сохранять наличные, внесенные в банкоматы, полученные в результате мошенничества. Это решение основывалось на том, что клиенты должны подтвердить владение кошельком, в который отправляется биткоин, чтобы завершить транзакцию.
Тем не менее, компания согласилась вернуть средства жертвам мошенничества в Мэне в прошлом месяце после урегулирования на сумму $1,9 миллиона с бюро по защите потребительского кредита штата.
Хотя Bitcoin Depot сотрудничает с правоохранительными органами для возможного выявления мошенников, иногда возникают путаницы. Например, в прошлом году власти Техаса взломали один из банкоматов компании с помощью электроинструментов в попытке изъять средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
BTC за 15 минут вырос на 0.69%: усиление спотовых покупок и синхронное подтягивание со стороны китов on-chain
2026-04-17 14:30–14:45 (UTC) на рынке биткоина (BTC) наблюдались заметные ценовые изменения: доходность 15-минутного свечного графика составила +0.69%, диапазон цен — 77455.4–78044.4 USDT, амплитуда — 0.76%. Краткосрочная волатильность усилила внимание рынка, объем торгов синхронно увеличился, а ликвидность продолжила расти.
Основным драйвером этих изменений стало заметное усиление покупок на спотовом рынке. Согласно данным on-chain и статистике, в период 14:00–15:00 покупки BTC на споте доминировали: крупные покупательские ордера продолжали поднимать цену, а адреса китов (≥10,000 BTC на балансе) в этот период активно накапливали позиции (чистые покупки), что напрямую подтолкнуло рост спотовых цен. Кроме того, открытый интерес по фьючерсам на биткоин на CME вырос на 70%, однако не наблюдалось массовых принудительных закрытий позиций или ликвидаций, что указывает на упорядоченный возврат институционального капитала и отсутствие доминирующего давления со стороны фьючерсного плеча. В этом раунде рост в основном поддерживался спотом; сокращение потоков капитала в ETF привело скорее к ожидательности, но не оказало давления на краткосрочную цену.
Параллельно on-chain данные показывают, что активность сети продолжает расти: распределение долей становится более концентрированным, а координированное действие краткосрочных китов и новых пользователей усилило ценовую “пружинность” (эластичность). На фоне роста макрориск-аппетита в середине апреля, включая сочетание голубиных сигналов со стороны Банка Японии и ослабления геополитической напряженности, привлекательность BTC как риск-актива повысилась, и риск-настроения инвесторов усилились. Хотя чистый приток в ETF снизился до 4.2 миллиона долларов, существенного оттока нет, что обеспечивает поддержку снизу для спота. Сочетание нескольких факторов привело к тому, что BTC в 15-минутном окне совершил краткосрочный отскок.
Важно учитывать: по данным SOPR для краткосрочных держателей видно, что часть краткосрочных средств находится в убытке; при откате цены может возникнуть риск “догоняющего” падения (докупорки убытков). Изменения институционального капитала, вызванные сокращением потоков в ETF, также являются потенциальным триггером волатильности; возврат средств с учетом плеча на фьючерсном рынке тоже стоит отслеживать. Инвесторам следует внимательно мониторить ключевые уровни поддержки, движение активных средств on-chain и изменения макроновостей, чтобы своевременно уловить темп рынка и отслеживать больше информации о текущих котировках.
GateNews50м назад
BTC пробил 78000 USDT
Сообщение бота Gate News, на графиках Gate показано, что BTC пробил 78000 USDT, текущая цена 78000 USDT.
CryptoRadar55м назад
Sui нацелилась на Южную Корею для финансовых партнерств, планирует стейблкоин, привязанный к вону, и продукты на базе Bitcoin
Sui — проект блокчейна уровня 1 — стремится расширяться в Южной Корее, сотрудничая с финансовыми учреждениями и технологическими компаниями. Ключевые инициативы включают разработку стейблкоина, привязанного к вону, и развитие своей экосистемы для разработчиков с помощью языка программирования Move.
GateNews55м назад
Умный трейдер pension-usdt.eth несет $15.5M убытков по коротким позициям BTC и ETH на фоне ралли рынка
Сообщение Gate News: умный трейдер pension-usdt.eth в настоящее время терпит убытки, превышающие $15.5 миллиона, по коротким позициям 1,000 BTC (стоимостью $77.5 миллиона) и 20,000 ETH (стоимостью $48.7 миллиона) из-за ралли на рынке. Общая прибыль трейдера снизилась с $33.28 миллиона до $14.98
GateNews1ч назад
Кит ликвидирует $90M BTC в шорт-позиции на Hyperliquid, терпит ежедневный убыток $5,39M
Крупный трейдер ликвидировал 1 184,74 BTC на сумму примерно $90 млн, чтобы снизить риск ликвидации на фоне резкого роста цены BTC, понеся убыток в размере 5,39 млн долларов. С начала года убытки по счету теперь составляют 43,81 млн долларов.
GateNews1ч назад
BTC за 15 минут вырос на 0,58%: приток заемного капитала в деривативы и синхронная перенастройка позиций китами усилили рост цены
2026-04-17 13:45 至 14:00 (UTC), дневная (краткосрочная) доходность цены BTC составила +0,58%, диапазон сделок — от 76626,0 до 77412,2 USDT, амплитуда 1,02%. В течение периода волатильность рынка слегка усилилась, активность капитала повысилась, а уровень внимания со стороны отрасли заметно возрос.
Основным драйвером данного отклонения стало сосредоточенное поступление заемного капитала на рынке деривативов. За 24 часа общий объем открытых позиций по фьючерсам на BTC и бессрочным контрактам резко увеличился на 8,09% и достиг рекордных 5,08 млрд долларов. Заемный капитал быстро вошел в рынок, поддержав краткосрочное укрепление цены
GateNews1ч назад
