Tether замораживает $500M в рамках борьбы с нелегальными азартными играми в Турции

** В беспрецедентном сотрудничестве с правоохранительными органами турецкие власти использовали Tether для заморозки 500 миллионов долларов криптовалюты, связанной с незаконными ставками.**

В одном из последних масштабных расследований незаконных ставок турецкие власти конфисковали 500 000 долларов криптовалюты. Изъятие также было осуществлено при содействии Tether, которая нацелилась на Şeref Yazıcı, владельца криптовалютной биржи Darkex.

По данным Bloomberg, Tether имела прямое сотрудничество с турецкими правоохранительными органами. Эмитент стейблкоинов изъял активы, связанные с незаконными азартными играми, что является редким сотрудничеством между криптокомпаниями и государственными чиновниками.

Владелец Darkex сталкивается с конфискацией активов

Главный прокурор Стамбула приказал конфисковать весь портфель Yazici. Прокуроры связали его с Veysel Sahin, который был крупным игроком в нелегальных ставках. Утверждается, что Yazici управлял подпольными букмекерскими сетями и обеспечивал техническую сторону.

Анализ был проведен Управлением по расследованию финансовых преступлений Турции, а MASAK обнаружил признаки незаконных доходов от ставок. Все движимое и недвижимое имущество подлежало конфискации, что было одобрено судом.

Приказ суда включал акции, банковские депозиты и криптовалютные активы. Международные криптовалютные компании заморозили счета, на которых они хранились, и сейчас идут процессы по возврату денег в Турцию.

Турция усиливает борьбу с нелегальными азартными играми

Полиция пресекает финансовые сети онлайн-ставок в Турции. В последние месяцы прокуратура нацелилась на платежные платформы и криптовалютные каналы, а регуляторы приостановили лицензии компаний по отмыванию денег.

С 1998 года ограничения на азартные игры в Турции были ужесточены. В том же году были запрещены казино, а в 2006 году — нелегальные онлайн-игры. Лотерейные услуги разрешены только при управлении государством.

Турецкие власти утверждают, что нелегальные азартные игры вызывают зависимость. Эти виды деятельности ежегодно выводят из экономики миллиарды лир, а борьба с ними направлена на разрушение платежной системы, которая финансирует подпольные азартные игры.

Yazıcı стал лидером в криптоиндустрии Турции за последние несколько лет. Darkex предоставляла системы криптовалютных переводов и платежей, войдя на рынок как важный поставщик растущего криптовалютного сектора в стране.

Конфискация в размере 500 миллионов долларов стала одной из крупнейших изъятий криптовалюты в Турции. Это демонстрирует, что правительство все более способно отслеживать цифровую собственность, а сотрудничество с Tether показывает, что криптокомпании обращают внимание на судебные решения.