Скандал с контролем наводнений на Филиппинах связан с операциями по отмыванию криптовалют

Следователи связывают средства, полученные в результате коррупции при реализации проектов по борьбе с наводнениями, с отмыванием через криптовалюту Tether (USDT).

Подозревается, что синдикаты, связанные с Pogo, используют цифровые активы для сокрытия незаконных финансовых операций.

Совет по противодействию отмыванию денег Филиппин сосредоточил внимание на криптобиржах для ограничения незаконных потоков средств.

Следователи на Филиппинах обнаружили связь между масштабным коррупционным скандалом в сфере борьбы с наводнениями и схемами отмывания денег через криптовалюту. Средства, предназначенные для проектов по предотвращению наводнений, якобы переводились на криптовалютные биржи. Финансовый след ведет к лицам, связанным с оффшорными игровыми операторами Филиппин (Pogos), запрещенными правительством в прошлом году.

Согласно отчету South China Morning Post, власти по киберпреступлениям сообщили, что обнаружили цифровые активы, связанные со скандалом в сфере борьбы с наводнениями, которые были задействованы в криптовалютных мошенничествах. Эти средства переводились в цифровые активы, включая Tether (USDT), популярный стейблкоин. Следователи сообщили, что крупные суммы — от 50 до 100 миллионов песо — переводились в цифровые валюты.

Использование Tether для отмывания коррупционных средств

Использование Tether в скандале с проектами по борьбе с наводнениями не стало неожиданностью. Tether (USDT) широко используется в Юго-Восточной Азии для криптовалютных транзакций. Луис Буэнавентура, руководитель криптовалютного направления в GCash, объяснил, что ликвидность USDT делает его идеальным для крупных транзакций в регионе.

Транзакции с Tether на Филиппинах стали распространенным способом отмывания незаконных средств. Следователи установили, что средства, связанные с коррупционным скандалом, переводились через несколько счетов. Считается, что этими счетами управляют синдикаты, связанные с Pogo, которые участвуют в различных незаконных действиях.

Совет по противодействию отмыванию денег Филиппин заморозил счета, связанные с этими транзакциями. Совет сосредоточил внимание на Tether и других цифровых валютах, подчеркивая их роль в схемах отмывания денег. Ренато Параисо, исполняющий обязанности исполнительного директора Центра по расследованию и координации в области киберпреступлений, заявил: «Существует явная связь между этими транзакциями и лицами, вовлеченными в коррупционный скандал».

Криптовалютные каналы используются для коррупции и преступной деятельности

Власти выяснили, что цифровые валюты все чаще используются для незаконных целей. Криптовалютные транзакции стали предпочтительным методом отмывания средств, связанных с такими преступлениями, как похищения и торговля наркотиками. Параисо отметил, что отмыватели переводят деньги через различные кошельки и биржи, чтобы скрыть след.

Следователи также считают, что операторы казино-джанкетов играют роль в процессе отмывания. Сообщается, что чиновники, причастные к коррупционной схеме по борьбе с наводнениями, использовали казино для конвертации откатов в криптовалюту. После обналичивания фишек казино вырученные средства вносились как выигрыш.

Актуальность использования криптовалют для перевода незаконных средств проявляется в этих методах. Ситуация остается под пристальным наблюдением властей, однако отсутствие регулирования на Филиппинах затрудняет отслеживание всех транзакций. Криптовалютный рынок в стране по-прежнему регулируется слабо, что играет на руку преступникам, позволяя использовать слабые стороны системы.