Европол ликвидировал крупную сеть криптовалютного мошенничества, отмывшую более 700 миллионов евро

2025-12-05 15:52:35

Как действовала схема

Европол и несколько международных партнеров ликвидировали крупную сеть мошенничества с криптовалютой и отмывания денег, через которую прошло более 700 миллионов евро с помощью фиктивных инвестиционных платформ. Следователи утверждают, что операция началась с одного фальшивого торгового сайта, но быстро расширилась до десятков поддельных платформ, нацеленных на пользователей из разных стран. Преступники использовали рекламу в социальных сетях, фальшивые отзывы и холодные звонки, чтобы заманить жертв обещаниями высокой прибыли. После внесения средств группа блокировала аккаунты и запрещала вывод средств.

Сложная система отмывания

Сеть создала продвинутую структуру отмывания, которая делала отслеживание средств крайне сложным. Преступники перемещали деньги через цепочки блокчейн-кошельков, криптомиксеры, биржи и подставные компании. Эта система помогала скрывать следы операций в различных юрисдикциях. Она также замедляла возврат средств жертвам и создавала серьезные проблемы для финансовых расследователей.

Власти провели скоординированные рейды по всей Европе и в нескольких зарубежных регионах. Эти действия привели к многочисленным арестам и заморозке криптовалютных кошельков, банковских счетов и других связанных активов. Представители правоохранительных органов отмечают, что это задержание подчеркивает, насколько быстро преступные группы адаптируются к цифровым активам и используют новые инструменты для сокрытия незаконных средств.

Что это значит для криптоинвесторов

Эксперты по финансовым преступлениям считают, что это задержание демонстрирует, насколько профессиональным стало криптомошенничество. Многие мошенники теперь открывают колл-центры, нанимают маркетологов и строят долгосрочные операции, которые внешне выглядят легитимно. Инвесторам стоит обращать внимание на такие признаки, как:

• Платформы, обещающие необычайно высокую прибыль

• Давление со стороны агентов по продажам

• Заблокированные аккаунты или постоянные задержки с выводом средств

• Фальшивые отзывы или неясная информация о лицензировании

Соблюдение осторожности поможет пользователям избежать схем, которые выглядят убедительно, но созданы исключительно для хищения вкладов. По мере роста внедрения криптовалют власти подчеркивают, что международное сотрудничество станет ключом к борьбе с будущими мошенническими сетями.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .