Российская красавица-бизнесмен столкнулась с обвинениями в отмывании десятков миллиардов USDT, помогая шпиону Wirecard сбежать и финансируя военные убийства.

Откровение NCA о том, что у Wirecard были выхолощены деньги для въезда в Лондон через сеть «Smart» для шпионажа и убийств, показывает, что криптовалюты используются в качестве оружия. (Резюме: Комиссия по финансовому регулированию Тайваня оштрафовала 6 крупных торговых операторов!) Вовлечен в закон о предотвращении отмывания денег, отсутствие KYC, штрафы на общую сумму 7,02 млн юаней) (Справочное дополнение: Ethereum полностью незаконен? Прокуратура Нью-Йорка преследует «преступление робота MEV»: узлы должны выполнять обязанности по обеспечению целостности, ранжируя транзакции как мошенничество и отмывание денег) Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) 20-го числа опубликовало сенсационный отчет, раскрывающий местонахождение испарившихся средств после краха Wirecard в 2020 году: Считается, что эта многомиллиардная черная дыра — бывший главный операционный директор российских шпионов Яна Марсалека, отмытый через сеть криптовалюты «Smart» для финансирования шпионской слежки и планов убийств на улицах Лондона. То, что в течение пяти лет считалось одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории, теперь разоблачено как новая поставка оружия для гибридной войны. От бухгалтерских черных дыр до уличных убийств Путь финансирования был восстановлен впервые В NCA отметили, что вместо использования банковской системы Swift Марсалек полагался на сеть «Smart», созданную российским бизнесменом Екатериной Ждановой, подпольную клиринговую палату, которая покупала наличные деньги у британских наркоторговцев и мошеннических синдикатов, которые обменивались на (USDT) Tether. Обеспечьте возможность быстрого перемещения денежных потоков через границы в блокчейне. Понятно, что предоставляя огромную ликвидность клиентам, начиная от попавшего под санкции британского телеканала «Россия сегодня» и заканчивая преступной группировкой семьи Кингхэм и другими, Smart действует как нелегальная клиринговая палата, получая наличные деньги в одной стране и предоставляя эквивалентные средства в другой. Документы показывают, что Жданова в одиночку помогла олигархам вывести из России более 100 миллионов долларов, из-за чего сеть Smart была названа «высокочастотным сервисом по отмыванию денег», в то время как шестерым недавно осужденным болгарам заплатили 45 000 фунтов стерлингов за шпионаж за журналистами и планирование атак на российскую разведку в Лондоне через переводы Smart. Суд постановил приговорить его к максимальному сроку в 10 лет лишения свободы, что стало первым случаем, когда в судебном порядке было признано причастность к физическому насилию в сети «Смарт». Сал Мелки, заместитель директора NCA по экономическим преступлениям, предупреждает: «Эта финансовая цепочка напрямую связывает уличную торговлю наркотиками с глобальной организованной преступностью и терроризмом, спонсируемым государством». Подразумевается, что сделка с наркотиками, заключенная в глухих переулках Лондона, может на следующий день обернуться взрывчаткой для беспилотников в открытом море или командировочными расходами для зарубежных организаций, занимающихся убийствами. В прошлом году британская полиция арестовала 45 подозреваемых и изъяла миллионы фунтов стерлингов наличными в рамках операции «Дестабилизация», но сотрудники правоохранительных органов признают, что скорость и сложность децентрализованных сетей опережают традиционную криминалистику. Общий итог на фоне расхождения во взглядах между США и Великобританией С момента возвращения администрации Трампа в Белый дом в 2025 году Вашингтон продемонстрировал более терпимую позицию в отношении коммерческих криптовалют, и рынок быстро восстановился; Однако, как только поток золота доходит до убийств или враждебных разведданных, Соединенные Штаты и Великобритания не проявляют мягкости в отношении санкций и замораживания кошельков. Отчет NCA побудил подразделения финансовой разведки двух стран создать совместную рабочую группу для перекрестного сравнения адресов в цепочке со списками входа и выхода, чтобы получить преимущество в продолжении «Тайны Марсалека». Регуляторный фокус также постепенно сместился с «стоит ли использовать криптовалюты» на «поведение за кошельком». Представители правоохранительных органов сообщили, что они фиксируют не одну транзакцию, а «режим перехода по островам», в котором несколько цепочек сталкиваются за короткий период времени, а затем немедленно обналичивают деньги через внебиржевую биржу (OTC). Один из чиновников, участвовавших в расследовании, описал сеть Smart как установку традиционного подпольного денежного банка на турбинный двигатель, превращая отслеживание в гонку с алгоритмами. Скандал с Wirecard, который когда-то рассматривался как случай провала регулирования в Германии, теперь является прелюдией к пониманию финансового оружия. От фальшивых бухгалтерских отчетов до физических убийств — Марсалек позволил капиталу трансформировать роли на дороге, которую трудно контролировать. Для правоохранительных и регулирующих органов полем битвы являются уже не банковские реестры, а узлы и хеши, разбросанные по всему миру. По мере того, как компании, занимающиеся аналитикой блокчейна, будут сотрудничать со спецслужбами, в будущем можно будет заранее помечать кошельки с высоким уровнем риска, но существование сети Smart также является напоминанием о том, что до тех пор, пока существуют наличные деньги, криптовалюты и политические конфликты по всему миру, средства могут свободно деформироваться. Игре в кошки-мышки нет конца, и кейс Wirecard — это лишь первые костяшки домино, которые будут раскрыты. 9 предприятий и 3 женщины на Тайване вовлечены в империю мошенничества “Prince Group”! Отмывание денег с помощью криптовалют, создание подставной компании в особняке Крупнейшее в британской истории дело Цянь Чжиминя об отмывании 60 000 биткойнов открылось 29 сентября, обманув 130 000 китайцев на 43 миллиарда юаней, вовлеченных в 170 миллионов! Полиция провинции Хунань разгромила банду по отмыванию денег USDT, адвокаты интерпретировали атаку и защиту и соблюдение «преступления по отмыванию денег» «Российская красивая бизнесменка взорвала USDT, отмыла миллиарды магния, помогла шпионам Wirecard сбежать, финансировала военное убийство» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ блокчейна».