Министерство юстиции США борется с сетью мошенничества в области шифрования, связанной с хакерами из Северной Кореи, вернув более 15 миллионов долларов.

Министерство юстиции США недавно объявило о серии значительных правоохранительных действий против незаконной деятельности по сбору средств Северной Кореи, включая пять признаний вины и гражданскую конфискацию на сумму более 15 миллионов долларов. Эти дела связаны с деятельностью правительства Северной Кореи, использующего удаленные информационные технологии (IT) и кражу виртуальных денег, что нарушает международные санкции и финансирует развитие оружия и другие операции режима.

Северокорейские поддельные удаленные IT работники проникают в американские компании

Согласно судебным документам, опубликованным Министерством юстиции США, сообщники из США и Украины помогали IT-работникам Северной Кореи получать удаленные вакансии в американских компаниях под ложными именами. Сообщники использовали свои, поддельные или украденные данные и устанавливали предоставленные компаниями ноутбуки в американских домах, создавая иллюзию того, что сотрудники “находятся в США”. Эта мошенническая схема затронула более 136 американских компаний, принёс Северной Корее более 2,2 миллиона долларов незаконного дохода и затрагивала кражу данных 18 американцев.

APT38 совершил четыре кражи виртуальных денег, вернув более 15 миллионов долларов.

Известная хакерская организация Северной Кореи APT38 (Advanced Persistent Threat 38) в 2023 году провела масштабные атаки на четыре зарубежные платформы виртуальных денег, похитив миллионы долларов в токенах. Правительство США в настоящее время заморозило и конфисковало более 15 миллионов долларов виртуальных денег и подало гражданский иск о конфискации, планируя в конечном итоге вернуть средства законным владельцам.

США «используют все ресурсы» для борьбы с незаконным финансированием Северной Кореи

Несколько высокопоставленных чиновников Министерства юстиции подчеркнули, что это действие является ключевым шагом в предотвращении финансирования северокорейских программ вооружений через мошенничество и хакерские атаки. Заместитель помощника министра национальной безопасности Джон А. Айзенберг заявил: «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить народ США от угрозы со стороны Северной Кореи». Заместитель помощника министра уголовного правосудия Мэтью Р. Галеотти также подчеркнул, что борьба с притоком финансирования из враждебных стран является главной задачей по обеспечению национальной и экономической безопасности.

Соратники США раскрыты: три гражданина признали себя виновными в участии в мошенничестве

Три гражданина США — Audricus Phagnasay (24 года), Jason Salazar (30 лет) и Alexander Paul Travis (34 года) признали себя виновными в суде штата Джорджия в сговоре с целью совершения телекоммуникационного мошенничества. С 2019 по 2022 год они предоставляли свои личные данные северокорейским IT-работникам, помогая им проходить корпоративные проверки. Даже были сообщники, которые проходили тесты на наркотики, успешно обманывая компании для получения рабочих мест. Вся схема мошенничества принесла северокорейским работникам более 1,28 миллиона долларов США в виде заработной платы.

Особое внимание следует обратить на то, что один из участников дела, Трэвис, на тот момент был действующим военнослужащим США, который получил более 51 000 долларов США в качестве вознаграждения за мошенничество. Два других человека также получили 3 450 и 4 500 долларов США соответственно. Министерство юстиции отметило, что большая часть доходов в конечном итоге была переведена за границу для финансирования режима Северной Кореи.

Участники преступной группы Украины признали себя виновными: продажа личных данных американцев работникам IT в Северной Корее.

Гражданин Украины Олександр Диденко также признал себя виновным 10 ноября в суде округа Колумбия в Вашингтоне, признавшись в продаже личных данных граждан США северокорейцам и другим зарубежным IT-работникам, что позволило им выдавать себя за других и проникать в американские компании. Ожидается, что Диденко конфискуют 1,4 миллиона долларов незаконных доходов, в том числе 570 тысяч долларов в виде виртуальных денег и наличных активов. Преступник будет экстрадирован из Польши в США для суда в декабре 2024 года.

Поставляя поддельные удостоверения личности, IT-специалисты зарабатывают почти 90 000 долларов.

Гражданин США Эрик Нтекерезе Принс из Флориды 6 ноября признал себя виновным в заговоре по совершению телефонного мошенничества. Он через компанию Taggcar Inc. предоставлял «сертифицированных» IT-работников американским компаниям, в то время как эти сотрудники на самом деле были из Северной Кореи или других регионов и использовали поддельные личности. Принс получил прибыль более 89 000 долларов.

Указанные дела расследуются офисами ФБР по всей стране, и ведется сотрудничество с международными партнерами, такими как польские и голландские власти, для осуществления арестов и экстрадиции. В настоящее время соответствующие сообщники, включая американца Эмануэля Аштора (ожидает суда) и мексиканца Педро Эрнесто Алонсо де лос Рейеса (ожидает экстрадиции), также находятся в судебном процессе.

APT38 множество атак раскрыто

Министерство юстиции недавно подало два гражданских иска о конфискации, касающихся большого количества USDT стабильных монет, украденных APT38 в 2023 году. Согласно документам иска, APT38 подозревается в атаке на четыре различных виртуальных платформы для торговли виртуальными деньгами в таких странах, как Эстония, Панама и Сейшельские острова, с общим объемом украденных средств более 380 миллионов долларов. Власти продолжают расследование и перехват действий хакеров, использующих инструменты смешивания виртуальных денег и биржи для отмывания денег.

ФБР призывает все компании повысить методы проверки личности и безопасность для удаленных сотрудников, а также оставаться бдительными. IT-работники Северной Кореи используют поддельные электронные письма, фальшивые сайты, сторонние платежные платформы и поддельные профили в социальных сетях для проникновения, угрожая безопасности данных компаний и национальным интересам.

Эта статья о том, как Министерство юстиции США борется с сетью мошенничества с криптовалютой, организованной северокорейскими хакерами, и возвращает более 15 миллионов долларов США. Впервые она появилась в Chain News ABMedia.