Жертва: Биткойн-богиня богатства Цянь Чжиминь использует патриотическую риторику «Китай станет первым в мире», чтобы заманить инвесторов.

В одном из частных домов в Лондоне полиция наконец арестовала скрывавшуюся много лет китайскую женщину Цянь Чжими (псевдоним Хуахуа, на английском Qian Zhimin). Хуахуа спала на кровати и не знала, что британская полиция уже собрала доказательства её преступлений. Цянь Чжими является главой крупнейшего в истории Великобритании дела о преступлениях с криптоактивами, связанного с мошенничеством на сумму 61 000 монет Биткойн, что на тот момент составляло почти 2 миллиарда фунтов стерлингов, а сейчас это число возросло более чем до 5 миллиардов.

Эта инвестор, которую называют «королевой криптоактивов» и «китайской богиней богатства», Цянь Чжими, наконец признала свою вину в отмывании денег после многолетнего бегства. BBC провела интервью с жертвами, раскрывая это столетнее мошенничество с Биткойном, охватывающее Китай и Великобританию. Это не только международный скандал с отмыванием денег, но и, что еще более отвратительно, Цянь Чжими манипулировала национальными чувствами, используя психологическую тактику под лозунгом «сделаем Китай номером один в мире», что привело к серьезным потерям для сотен тысяч пожилых людей, и как же тяжело китайцам с горячими патриотическими чувствами.

Смешно, что Чэнь Чжими́н был арестован в Великобритании и на некоторое время отрицал все обвинения. Он утверждал, что покинул свою родину, потому что в Китае с 2017 года началась репрессия против криптоактивов, и он больше не является патриотическим предпринимателем, а стал жертвой, пытаясь развивать стартапы в области блокчейна.

Иллюзия “патриотических инвестиций”

История начинается в 2014 году в Тяньцзине. Цянь Чжиминь основала инвестиционную компанию под названием «Лантянь Гэжуй», утверждая, что инвестиции в технологии и шифрование могут привести к «трем поколениям богатства» и «революционному росту благосостояния». Она через рекламные ролики, гостиничные банкеты и роскошные презентации продавала мечту, объединяющую «технологические инновации» и «национальную гордость», пожилым людям по всему Китаю. Компания официально заявила, что средства инвесторов будут использованы для добычи Биткойна и программ по созданию новых токенов. Инвестор «г-н Ю» вспоминает, что он ежедневно получал около десяти фунтов стерлингов «дохода», казавшегося стабильным, что еще более укрепляло веру в это. Г-н Ю заявил, что в то время он даже занимал деньги, чтобы увеличить свои инвестиции, в итоге вложив сто тысяч фунтов стерлингов. Он сказал, что патриотическая мечта, которую продвигала Цянь Чжиминь, была слишком большой, и жертвы потеряли способность критически мыслить.

Компания “Лан Тянь Ге Жуй” установила многоуровневую систему бонусов: за каждого нового инвестора можно получить вознаграждение. Эта схема «привлечения людей» в стиле Понци быстро распространилась по всему Китаю, в конечном итоге привлечя более 128 000 инвесторов, при этом основное внимание уделялось тому, что инвестиции в “Лан Тянь Ге Жуй” помогают Китаю стать номером один в мире. Мистер Ю с сожалением отметил, что его любовь к родине стала слабостью; именно это они и использовали, чтобы ударить по ахиллесовой пяте (The Heel of Achilles, что означает уязвимое место ).

Сбежавшая в Лондон “Биткойн богиня богатства”

В середине 2017 года китайская полиция начала расследование компании Blue Sky Ge Rui, в результате чего финансовая цепочка разорвалась, более 100 миллионов фунтов стерлингов средств исчезло, и Чэнь Чжими потерялась. Она сбежала в Великобританию по поддельному паспорту под именем «Чжан Яди», став таинственной богачкой, которая называет себя «женщиной-торговцем ювелирными изделиями и антиквариатом Восточной Азии», арендовав роскошный дом в престижном районе Хэмпстед в Лондоне с арендной платой 17 000 фунтов стерлингов в месяц.

Чтобы скрыть свои действия, она наняла помощницу госпожу Вэнь и строго потребовала: «Запрещено фотографировать, запрещено записывать, не использовать домашний Wi-Fi». Позже Вэнь осознала, что ее работодатель не так прост, как кажется на первый взгляд, а является преступником, который скрывается с огромной суммой Биткойнов.

Деньги пытались заплатить за особняк стоимостью 11,5 миллиона фунтов стерлингов с помощью Биткойн, но не смогли объяснить источник средств, и адвокат сообщил об этом полиции. В конце 2018 года лондонская полиция провела обыск в особняке и обнаружила кучи наличных и кошельков с Битом в беспорядочной комнате. Ее арестовали на месте, но вскоре она исчезла.

От королевы Биткойна до беглого заключенного

Полиция потратила три года на расследование движения средств, в конечном итоге в 2021 году ей удалось разблокировать ее шифрованный кошелек, изъято 61,000 Биткойнов, что стало крупнейшей конфискацией криптоактивов в истории Великобритании. В 2024 году она снова была арестована в арендованной квартире в пригороде Йорка. Офицер, ведающий делом, вспоминает, что она выглядела слабой, шла сгорбившись, но камеры наблюдения показывают, что на самом деле она была ловкой, все это было лишь игрой.

Столкнувшись с обвинениями, Чэнь заявила, что она была вынуждена уехать только из-за репрессий против криптоактивистов в Китае, но в конечном итоге признала себя виновной в отмывании денег. В ее мечтательном блокноте даже подробно планировалось, как стать «королевой Либерленда», Либерленд — это непризнанное микро-государство, расположенное на границе Хорватии и Сербии.

Как компенсировать 50 миллиардов фунтов незаконно добытых средств пострадавшим?

Лондонская полиция и Королевская прокуратура Великобритании в настоящее время занимаются биткойнами на сумму более 5 миллиардов фунтов стерлингов, пытаясь прояснить законное владение. Поскольку большинство китайских жертв трудно предоставить конкретные доказательства, процесс подачи иска сложен. Правительство Великобритании рассматривает возможность создания беспрецедентного «Международного фонда компенсации жертвам криптообмана».

Однако даже если удастся вернуть капитал, есть ли у инвесторов право на получение части прироста стоимости Биткойна после его резкого роста, остается юридической проблемой. Господин Ю заявил BBC, что он просто надеется вернуть хотя бы немного, эти деньги для жертв представляют собой символ надежды. В настоящее время часть средств еще не была возвращена. Полиция отметила, что в записях Чэнь Чжими упоминается «потерянный кошелек», содержащий более 20 000 Биткойнов, рыночная капитализация которых составляет примерно 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, и до сих пор не был использован.

Эта статья Жертва: Биткойн-девушка-богатей Чень Чжи Минь использует патриотическую риторику «Китай станет первым в мире», чтобы завести инвесторов в ловушку. Впервые появилось в Линь Синьвэнь ABMedia.