Альваро Ромильо арестован по обвинению в криптовалютной мошенничестве в $300M

Испанские власти приказали задержать без залога Альваро Ромильо, известного криптоинфлюенсера и основателя предполагаемой пирамиды Madeira Invest Club (MIC), по обвинениям в организации масштабной $300 миллионной( мошеннической схемы, которая обманула тысячи инвесторов.

Ромильо был задержан в четверг после того, как следователи обнаружили банковский счет в Сингапуре с €29 миллионами )$33,5 миллиона(, связанный с его сетью компаний.

Исходя из обнаруженного, как явного признака риска бегства, судья Национального суда Хосе Луис Калама потребовал, чтобы Альваро был задержан без залога после двухчасового допроса.

Более 3000 инвесторов обмануты в мошенничестве Madeira Invest Club

Madeira Invest Club привлек более 3000 жертв, что следователи называют классической пирамидой, собрав около 260 миллионов евро под предлогом предложения годовых доходов, превышающих доходность обычных инвестиционных ценных бумаг, до 20 процентов, по данным Испанской гражданской гвардии.

Сообщается, что у компании был доступ к инвестиционным возможностям в цифровом искусстве и предметах роскоши, таких как яхты, Ferrari и золото, с так называемыми гарантированными сделками обратного выкупа, которые прокуроры сейчас считают полностью фальшивыми.

В октябре того же года несколько жалоб побудили власти начать расследование предполагаемой схемы. Ромильо провел несколько месяцев, сотрудничая со следователями, а полиция конфисковала десятки роскошных автомобилей и других активов.

Последующее задержание было вызвано тем, что прокуроры подтвердили наличие оффшорных счетов, что увеличило опасения, что он может сбежать из страны.

Альваро Ромильо может получить до 18 лет за масштабное крипто-мошенничество

Согласно документам, предоставленным в суде, ему грозит до девяти лет тюремного заключения, или восемнадцать — если преступление считается массовым. На слушании в пятницу инфлюенсер заявил о намерении вернуть деньги пострадавшим инвесторам, утверждая, что около 2700 человек уже получили возврат наличными, однако материалы или документы, подтверждающие эти заявления, не были предоставлены.

Чтобы еще больше запутать ситуацию, он признался в сделке по неучтенной взносной сумме в размере 100 000 евро на кампанию в 2024 году для ультраправого депутата Европейского парламента Луиса Переса из партии SALF, который сам является объектом независимого расследования.

Скандал Madeira Invest Club быстро становится одним из крупнейших крипто-мошенничеств в Испании на сегодняшний день и показывает, как растет контроль за нерегулируемыми инвестиционными схемами в Европе.

В другом новостном сообщении о криптовалютах сообщается, что инвестор потерял 3,05 миллиона USDT в результате фишинговой атаки, в ходе которой его обманули с помощью вредоносной транзакции в блокчейне. Потеря, о которой сообщила аналитическая компания Lookonchain в среду, подчеркивает растущие риски фишинговых атак на держателей цифровых активов.

Злоумышленник использовал широко распространенную уязвимость безопасности, когда пользователи проверяли только первые и последние несколько символов адреса кошелька и игнорировали остальное, заявили следователи.

Отчет по безопасности CertiK 2025 сообщил, что за первую половину года криптоинвесторы потеряли более 2,2 миллиарда долларов из-за взломов, мошенничества и утечек. В 34 случаях компрометация кошельков привела к ущербу примерно в 1,7 миллиарда долларов, а фишинговые схемы — более 410 миллионов долларов в 132 случаях атак.

Пример предполагаемой пирамиды и недавняя крупная кража через фишинг иллюстрируют растущие угрозы, связанные с инвестициями в цифровые активы, поскольку правоохранительные органы Европы продолжают бороться с мошенническими операциями.

Эта статья изначально была опубликована как Арест Альваро Ромильо по делу о крипто-мошенничестве на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоинах и блокчейне.