Аргентина усиливает давление в скандале с Libra, вводя масштабный заморозка активов

Федеральная судебная система Аргентины приказала масштабное замораживание активов, принадлежащих американскому промоутеру Хейдену Дэвису и двум предполагаемым посредникам, связанным с обвалившимся токеном Libra, что усложняет расследование одного из крупнейших криптовалютных скандалов в Латинской Америке.

Приказ, изданный судьей Марсело Мартинесом де Гиорги, якобы охватывает цифровые кошельки, банковские счета и недвижимость Дэвиса, аргентинского оператора Орландо Родольфо Меллино и колумбийского трейдера Фавио Камило Родригеса Бланко.

Прокуратура заявила, что замораживание активов необходимо для предотвращения перевода средств, которые могут являться доходами от мошенничества, поскольку следователи работают над отслеживанием денежного следа, оцениваемого примерно в $100 миллион до $120 миллион.

Решение предписывает Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) уведомить всех поставщиков виртуальных активов в стране, чтобы обеспечить распространение замораживания активов на местные криптоплатформы.

Новое развитие в скандале с токеном LIBRA

Дело сосредоточено на Libra, мемкойне, который набрал популярность в феврале после того, как президент Аргентины Хавьер Милей кратко прорекламировал Дэвиса в посте в соцсетях как советника по блокчейну и ИИ. В течение нескольких часов токен вырос в цене, а затем обвалился, уничтожив около $250 миллиона у более чем 40 000 розничных инвесторов.

Дэвис, который также продвигал другие мемкойны, был назван центральной фигурой в схеме мемкойна. В мае суд в Нью-Йорке заморозил $57 миллион в USDC — стейбкоинах, связанных с Дэвисом и его соучастниками на ныне несуществующей бирже Meteora.

Позже суд снял заморозку, постановив, что Дэвис и бывший генеральный директор Meteora Бен Чоу не пытались перевести средства, и что возмещение ущерба остается возможным.

Иск, инициированный американскими и латиноамериканскими инвесторами, обвиняет Дэвиса, Чоу и других в организации «rug pull». Истцы ссылаются на Закон RICO, утверждая, что Libra и M3M3, другой проект Дэвиса, являются частью продолжающейся схемы организованного мошенничества.

Связано: Партия Милей побеждает на промежуточных выборах, но криптовалюты не будут праздновать

Политические и трансграничные последствия

Хотя против президента Милея не выдвинуты уголовные обвинения, расследование в Аргентине привлекло внимание, поскольку предполагаемые криптовалютные переводы Дэвиса совпадали с высокопоставленными политическими встречами.

В судебных документах описывается, как посредники конвертировали токены в наличные деньги во время встречи Дэвиса с Милеем в Casa Rosada, что подпитывает более широкий скандал «Cryptogate», который доминировал в аргентинских заголовках.

Несмотря на это, судья Мартинес де Гиорги подчеркнул, что замораживание активов будет продолжаться только настолько долго, насколько необходимо для сбора доказательств и сохранения потенциальных возмещений для инвесторов.

Скоординированные действия в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке являются редким случаем, когда суды двух континентов нацелены на одну и ту же схему на базе блокчейна.

Для регуляторов скандал с Libra подчеркивает, как трансграничное правоприменение и политическая вовлеченность все больше переплетаются с расследованиями в сфере криптовалют.

Несмотря на запутанность в скандале, партия «La Libertad Avanza» под руководством Милея выиграла промежуточные выборы, что позиционирует президента как одного из ведущих претендентов на президентский пост в октябре 2027 года.

Журнал: Филиппинский законопроект о блокчейне для борьбы с коррупцией, обвинения против крипто-лидеров: Asia Express