Гонконг наносит ответный удар: 16 обвиняемых в скандале с Крипто JPEX на $205 миллионов — Интерпол выпустил красные уведомления

В том, что власти называют крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Гонконга, полиция предъявила обвинения 16 лицам, связанным с печально известным мошенничеством биржи криптовалют JPEX, которая, как предполагается, обманула более $205 миллиона долларов у 2,700 инвесторов. Дело теперь вышло за пределы страны, привлекая Интерпол и связываясь с Группой Принца Камбоджи, чьи связанные активы стоимостью $354 миллионов были заморожены властями Гонконга и Тайваня.

Самый крупный случай мошенничества с криптовалютой в истории Гонконга По словам главного суперинтенданта Эрнеста Вонг Чунь-юэ из Управления по борьбе с коммерческими преступлениями, подозреваемые обвиняются в заговоре с целью мошенничества, мошенническом побуждении к инвестициям и отмывании денег. Среди обвиняемых находится Джозеф Лам, бывший адвокат, ставший влиятельным лицом в социальных сетях, а также несколько операторов внебиржевой торговли (OTC), обвиняемых в помощи JPEX в перемещении средств инвесторов. На данный момент полиция арестовала 80 человек с момента начала расследования в сентябре 2023 года, включая 14 ключевых членов синдиката, с HK$228 миллион (около $29 миллион)уже изъяты.

Интерпол преследует «г mastermind’ов» Интерпол теперь выпустил красные уведомления — международные предупреждения об аресте — для трех беглецов, считающихся центральными фигурами операции JPEX:

🔸 Мок Цунь-тинг

🔸 Чеунг Чон-ченг

🔸 Квок Хо-лун “Это один из самых сложных случаев, которые мы когда-либо встречали,” сказал Вонг. “Количество жертв, трансакции через границу и объем цифровых доказательств делают это чрезвычайной задачей.” 16 обвиняемых подозреваемых ожидается, что появятся перед Восточным судом в четверг, в то время как международные агентства продолжают отслеживать пропавших руководителей.

Как развивались события вокруг краха JPEX Скандал разразился после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) раскрыла, что JPEX работала без лицензии.

Вскоре после этого инвесторы сообщили о невозможности вывести свои средства, в то время как другие заметили измененные или уменьшенные балансы на своих счетах. В заявлении JPEX утверждал, что он «ведет переговоры с третьими сторонами, занимающимися рыночным деланием, чтобы решить проблемы ликвидности», но позже обвинил «злонамеренных участников» в замораживании своих активов. Полиция с тех пор конфисковала три недвижимости на сумму 5,6 миллиона долларов и заморозила $1 миллионов на банковских счетах, в то время как JPEX продолжает обвинять в том, что она называет “несправедливым отношением со стороны местных учреждений”.

Связь группы Принц: $354 миллионов активов заморожено В параллельном расследовании полиция Гонконга и Тайваня заморозила $354 миллионов, связанных с группой принца Камбоджи, якобы причастной к масштабным операциям по отмыванию денег. Активы включают наличные деньги, акции и цифровые средства, которые считаются доходами от преступной деятельности. Предполагаемый глава группы, Чен Чжи, ранее был обвинен властями США и Великобритании в организации центров мошенничества с использованием принудительного труда и отмывании миллиардов украденных средств по всему миру.

Министерство юстиции США, как сообщается, конфисковало $15 миллиард долларов в биткойнах у Чена и наложило санкции на 146 физических и юридических лиц, связанных с его сетью.

Криптовая политика Гонконга принимает неожиданный поворот Несмотря на продолжающееся давление, регуляторы Гонконга принимают взвешенный подход к надзору за криптовалютами.

Официальные лица недавно предложили снизить требования к капиталу для банков, которые хранят определенные активы на разрешенном блокчейне, при условии, что эмитенты продемонстрируют надежные системы управления рисками. Этот шаг сигнализирует о том, что Гонконг — хотя и активно борется с мошенничеством — все же стремится занять позицию регулируемого центра для цифровых финансов, балансируя защиту инвесторов с инновациями.

Резюме 🔹 16 человек обвинены в связи с крипто-мошенничеством JPEX’s $205M

🔹 Выпущены красные уведомления Интерпола для трех беглых masterminds

🔹 $354M в активы, связанные с группой принца Камбоджи, заморожены

🔹 Гонконг продолжает продвигать крипто-дружественные регуляции, несмотря на скандалы Сообщение Гонконга криптомиру ясно: мошенничество будет наказано, но инновации не будут остановлены.

#HongKong , #КриптоМошенничество , #blockchain , #КриптоНовости , #ЦифровыеАктивы

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержимое этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“