Криминальное использование Крипто становится «все более сложным», говорит Европол

Вкратце

• Европол заявил, что злоупотребление криптовалютой “становится все более сложным”, что создает нагрузку на ресурсы национальной полиции.
• Эксперты призвали установить глобальные стандарты и беспристрастное обучение блокчейну для усиления транснациональных расследований.
• Недавняя конференция подчеркнула необходимость сотрудничества между государственным и частным секторами по мере развития крипто-преступности.

Хаб искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Глава Европейского центра финансовых и экономических преступлений Европола (EFECC), Буркхард Мюль, на этой неделе предупредил, что злоупотребление криптовалютами и блокчейном в преступных целях “становится все более сложным”, поскольку он пообещал продолжить инвестиции от Европола для поддержки государств-членов в сложных и международных расследованиях.

“Расследование этих преступлений накладывает значительное бремя на правоохранительные органы государств-членов ЕС,” добавил он.

Его комментарии были сделаны во время 9-й Глобальной конференции по уголовным финансам и криптоактивам, которая проходила с 28 по 29 октября и была совместно организована Европолом, Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Базельским институтом управления. Конференция была сосредоточена на изменяющихся способах злоупотребления криптоактивами и блокчейном в преступных целях.

Хотя это составляет лишь небольшую часть общих доходов от финансовых преступлений, отчет о криптопреступлениях Chainalysis 2025, опубликованный в январе, дал более низкую оценку в 40,9 миллиарда долларов США, полученных незаконными криптовалютными адресами в 2024 году. Эта цифра не включает традиционные преступления, такие как наркотрафик, где криптовалюта используется лишь как средство платежа или отмывания денег.

Европол координировал несколько крупных операций по ликвидации в этом году, включая разрушение киберпреступной сети в Латвии, которая отмыла более $330,000 через криптовалюту, тайную банковскую сеть хawala, которая отмыла более $23 миллионов с использованием крипто, и “схему мошенничества с криптоинвестициями”, которая заработала почти $540 миллиона на более чем 5,000 жертвах.

Европа также столкнулась с серией так называемых “взломов с применением силы”, которые включают физические нападения на держателей криптовалюты с целью заставить их передать свои приватные ключи от кошельков. В частности, во Франции в этом году произошло 16 таких атак, согласно записи “Известные физические атаки на Bitcoin”, веденной Джеймсоном Лоппом.

Многочисленные трудности для многих полицейских ведомств в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, заключаются в их глобальной природе и необходимости международного сотрудничества в операциях, которое порой бывает сложно осуществить. Например, жертвами хакерских атак или мошенничества в Европе могут стать люди, которые управляют операциями из других мест.

Сложности также остаются в том, как правоохранительные органы и частный сектор расследуют преступления. Среди них следователи говорят, что отсутствие гармонизированных стандартов остается серьезным препятствием. Диана Пятруц, менеджер проекта Ассоциации профессионалов в области блокчейн-разведки (BIPA), сказала Decrypt, что различные аналитические компании часто выдают непоследовательные результаты трассировки, что усложняет сотрудничество между странами.

“Наши заинтересованные стороны выразили мнение, что разные аналитические компании в области блокчейна дают различные результаты при отслеживании транзакций. Также не было стандартизации по атрибуции кошельков, методологии, обучению и форматированию, что делает транснациональные расследования особенно сложными,” сказал Пătruț.

“Мы действительно находимся в начале этого процесса, и для того чтобы добиться реального прогресса, нам нужно поощрять больше диалога,” сказала она, “чтобы мы могли собрать заинтересованные стороны как из государственного, так и из частного сектора для совместной разработки этих стандартов и, что более важно, для их полного принятия.”

Пăтруц добавил, что обучение также остается областью, которая требует доработки.

“На данный момент самой большой проблемой, которую мы видим, является то, что обучение блокчейн-интеллекту, похоже, в основном движется частными секторными решениями, и это создает предвзятость подтверждения, заставляя обучающихся следовать определенным коммерческим решениям и методологиям, не обязательно понимая или оценивая их основное применение,” объяснила она.

Пăтруц предложил, что существует “необходимость для следователей и финансовых учреждений развивать свои собственные возможности критической оценки”, и конкретно указал на “разрыв в навыках” в отношении инструментов с открытым исходным кодом и технологии, лежащей в основе криптовалют.

Пăтруц также предостерег от упрощения того, что квалифицируется как “крипто-связанное” преступление, и сравнения масштаба крипто-преступности с традиционной финансовой преступностью.

“Поскольку нет универсально принятых определений того, что представляет собой преступление, связанное с криптовалютой, трудно определить, является ли криптопреступность значительно более распространенной по сравнению с традиционными финансовыми преступлениями, и существует риск захвата нарратива, в зависимости от повестки тех, кто наблюдает за данными,” сказала она.

“Вероятно, будет более полезно рассмотреть финансовые преступления в общем и признать, что преступления, связанные с криптовалютой, играют значительную и растущую роль, и с ними необходимо продолжать справляться, поскольку криптоактивы, стабильные монеты и токенизированные активы входят в основные финансовые рынки.”